Cyprus Securities and Exchange Commission

2022 年 9 月 8 日 cysec 理事会決定発表日: 2022 年 8 月 9 日理事会決定日: 2022 年 7 月 18 日: Zemblanco Investments Ltd立法: マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止と抑制に関する法律 主題: 和解 €200.000 司法審査: 該当なし 司法審査の決定: 該当なし キプロス証券取引委員会 («cysec») は、次の点に注意したいと考えています: cysecは、2009 年のキプロス証券取引委員会法第 37 条 (4) に基づき、規定に違反して行われたと信じるに足る合理的な根拠がある違反または違反の可能性、作為または不作為について和解合意に達することができます。 cysec の監視された法律の。 cifと和解合意に達した Zemblanco Investments Ltd(lei 21380044mjncykrr2x92) (「会社」) は、2007 年改正のマネー ロンダリングおよびテロ資金供与防止法 (「法律」) の違反の可能性について、2020 年 12 月の期間中に行われた検査で明らかになった - 2021 年 12 月。より具体的には、合意に達した和解には、1. 顧客の身元確認および顧客デュー デリジェンスに関連する十分かつ適切な手続きの適用に関する法律第 58 条(a)、および 2.その性質上、マネーロンダリング犯罪またはテロ資金供与に関連する可能性が特に高いと見なされる可能性のある各取引の詳細な調査に関する法律の58（e）、およびその違反の可能性に関する会社との和解規制上の義務、総額は200.000ユーロです。同社はすでに200,000ユーロの金額を決済しています。和解契約に関連して支払うべきすべての金額は、共和国の国庫の収入（収入）と見なされ、cysec の収入を構成するものではありません。