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Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
2000年政府による規制
2000年に設立されたカナダ金融取引および報告分析センター（FINTRAC）は、オタワに本社を置くカナダの金融情報部門です。 FINTRACは、犯罪収益（マネーロンダリング）およびテロ資金調達法（PCMLTFA）およびその規制の範囲内で設立され、運営されています。 FINTRACは、主に、マネーロンダリング、テロ資金、およびカナダの金融業界の安全を脅かすその他の活動の検出、防止、抑止を担当しています。
情報開示の会社
開示情報の概要
- 情報開示のマッチング 名称照合
- 開示時期 2022-04-29
- ペナルティ額 $ 486,750.00 USD
- 処分原因 ケベック州モントリオールの銀行ローレンティエンヌ・デュ・カナダ銀行としても運営されているカナダ・ローレンシアン銀行は、2022年2月17日に1件の違反を犯したとして48万6,750ドルの課徴金を課せられた。
開示内容
FINTRAC、カナダのローレンシアン銀行に課徴金を課す
FINTRAC、カナダ・ローレンシアン銀行に課徴金課徴金 [2022-04-29] ケベック州モントリオールの銀行、ローレンティアン・デュ・カナダ銀行としても運営されているカナダ・ローレンシアン銀行は、2月17日に48万6,750ドルの課徴金を課せられた。 2022年、1件の違反を犯したため。この違反は2020年のコンプライアンス検査中に発見され、罰金が支払われ、事件は終了した。違反の性質 違反 #1 – 疑わしい取引の報告の不履行 – PCMLTFA 7 カナダのローレンシアン銀行は、取引がマネーロンダリング犯罪に関連していると疑う合理的な理由があるにもかかわらず、疑わしい取引の報告書の提出を怠った。
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関連ファイル
規制当局への情報開示
Danger
2022-12-29
Danger
2022-12-29
Sanction
2022-02-18