Cyprus Securities and Exchange Commission

2022년 9월 8일 cysec 이사회 결정 발표 날짜: 2022년 9월 8일 이사회 결정 날짜: 2022년 7월 18일에 관한 사항: Zemblanco Investments Ltd 법률: τhe 자금 세탁 및 테러 자금 조달법의 방지 및 억제 주제: 합의 €200.000 사법 검토: 해당 없음 사법 검토 판결: 해당 없음 키프로스 증권 및 교환 위원회(«cysec»)는 다음 사항에 유의하고자 합니다. cysec , 2009년 키프로스 증권 및 교환 수수료법의 37(4)조에 따라 해당 조항을 위반하여 발생했다고 믿을 만한 합리적인 근거가 있는 위반 또는 가능한 위반, 작위 또는 부작위와 관련하여 합의에 도달할 수 있습니다. cysec의 감독되는 법률. CIF와 합의에 도달했습니다. Zemblanco Investments Ltd (lei 21380044mjncykrr2x92) (“회사”) 2007년 개정된 자금 세탁 방지 및 억제 및 테러자금 조달법('법') 위반 가능성에 대해 2020년 12월 기간 동안 실시한 검사에서 - 2021년 12월. 보다 구체적으로, 도달한 합의에는 다음 사항에 대한 회사의 준수 평가가 포함됩니다. 1. 고객 식별 및 고객 실사와 관련하여 적절하고 적절한 절차의 적용에 관한 법률 58(a)조 58(e) 자금세탁 범죄 또는 테러자금조달과 관련될 수 있는 성격상 특히 취약한 것으로 간주될 수 있는 각 거래에 대한 자세한 조사 및 회사의 가능한 위반에 관한 합의에 관한 법률 58(e) 규제 의무는 €200.000입니다. 회사는 이미 €200.000의 금액을 결제했습니다. 결제 계약과 관련하여 지불해야 하는 모든 금액은 공화국 재무부의 수입(수입)으로 간주되며 cysec의 수입을 구성하지 않습니다.