Australia Securities & Investment Commission

2018년 2월 13일 화요일 18-036mr asic은 잠정 명령을 받고 투자자들에게 agm 시장, ot 시장 및 ozifin에 대해 경고합니다( TRADE FINANCIAL ) asic은 차액(cfds) 및 비트코인 cfds에 대한 마진 fx 계약 거래와 관련하여 다음 법인과 거래하지 말 것을 대중에게 경고합니다. 이름 등록된 업체 이름 주소 웹사이트 AGM Markets Pty Ltd acn 158 706 766(AGM Markets)(AFSL 번호 422662) OT Markets Trading Tradefinancial Trading Alpha Trade Group First Index level 1, 189-191 balaclava road, caulfield north vic otmarkets pty ltd acn 621 714 181 (otmarkets) (ar no 1258906) ot Capital Australia ot Capital.com ot Markets office 9g, 242 hawthorn road, caulfield north vic otcapital.com otcapital(dot)net(dot)au otcapital(dot)info Ozifin Tech Pty Ltd acn 618 038 396 (ozifin) (ar no 1256645) tradefinancial trader q 17 Milford street, bentleigh east vic tradefinancial.com.au asic은 이러한 기관이 agm 시장의 호주 금융 기관에서 승인하지 않은 소매 투자자에게 개인적인 조언을 제공하고 있음을 우려합니다. 서비스 라이센스(afsl), 그리고 이러한 기관이 그렇지 않으면 오해의 소지가 있거나 기만적이거나 비양심적인 행위에 관여하고 있음을 확인합니다. 에이식은 잠재적인 투자자들이 이러한 기업들의 행위로 인해 손해를 입을 가능성이 높다고 경고합니다. asic은 또한 이러한 단체의 행동에 대해 대중에게 경고하는 것이 공익에 부합한다고 생각합니다. 2018년 2월 12일, ASIC는 agm 시장, ot 시장 및 ozifin에 대해 호주 연방 법원에서 잠정 명령을 받았습니다. agm 시장 및 ot 시장과 관련된 두 개인이 법원의 동의 없이 호주를 떠나는 것을 방지합니다. 에이식은 에이식 조사가 진행되는 동안 투자자 자금을 보호하기 위해 금지 명령을 구했습니다. 이 문제는 2018년 2월 15일 오전 9시 30분에 추가 청문회가 열릴 예정입니다. agm 시장, ot 시장 및/또는 ozifin에 대한 정보를 asic에 보고하려면 1300 300 630번으로 asic에 연락하거나 www.asic.gov.au/complain을 방문하십시오. 이 보도 자료는 2001년 호주 증권 및 투자 위원회법 12glc(1)항에 따라 발행된 통지입니다. asic은 일반 대중이 마진 fx 거래, 차액 계약, 비트코인 및 기타에 대한 추가 정보를 위해 asic의 moneysmart 웹사이트를 참조할 것을 강력히 권장합니다. 가상 통화. 편집자 주: 2018년 2월 15일, 2018년 3월 9일 오전 9시 30분에 추가 심리가 예정되었습니다. 편집자 주 2: 2018년 3월 9일, asic은 agm 시장, ot 시장 및 ozifin에 대해 호주 연방 법원에서 잠정 명령을 받았습니다. 2018년 2월 12일에 발행된 명령에 추가되었으며 다음과 같은 효과가 있었습니다. agm 시장 책임자가 법원의 동의 없이 호주를 떠나는 것을 금지하는 기간을 2018년 4월 18일까지 연장합니다. 에이식은 2018년 5월 1일과 2일 청문회에 등록된 각 agm 시장, ot 시장 및 ozifin에 대한 수탁자 및 관리자 임명 신청서를 제출했습니다. 편집자 주 3: asic은 신청서를 수정하여 agm 시장, ot 시장 및 ozifin 각각에 임시 청산인 임명. asic의 신청에 대한 2018년 5월 1일과 2일의 심리 날짜는 비워졌고 2018년 6월 1일 심리를 위해 재등록되었습니다. 편집자 주 4: 2018년 4월 16일, agm Markets은 기업 공인 대표(자동차), otmarkets 및 ozifin tech, 각 회사의 행위에 대한 asic의 조사와 각 회사가 고객에게 허가되지 않은 개인적인 조언을 제공했다는 결정으로 인해 agm은 해당 날짜를 기준으로 otmarkets 및 ozifin tech와의 각 자동차 계약을 종료했습니다. agm 시장은 계속해서 alpha trade group이라는 비즈니스 이름으로 운영되며 First Index . agm 시장, ot 시장 및 ozifin 기술에 관한 asic 조사가 진행 중입니다. 편집자 주 5: asic의 신청에 대한 2018년 6월 1일의 심리 날짜는 비워졌고 2018년 7월 24일 심리를 위해 재등록되었습니다. 편집자 주 6: 각각에 대한 임시 청산인 임명을 위한 asic의 신청에 대한 임시 심리 AGM Markets Pty Ltd , ot market pty ltd 및 Ozifin Tech Pty Ltd 2018년 7월 24일 화요일에 그의 Honor Justice 해변에서 심리를 받았습니다. 편집자 주 7: 2018년 7월 27일, 그의 Honor Justice Beach는 각각에 대한 임시 청산인 또는 임시 관리인 임명에 대한 asic의 임시 신청을 기각했습니다. AGM Markets Pty Ltd , ot market pty ltd 및 Ozifin Tech Pty Ltd . 이 문제는 2018년 10월 5일 오전 9시 30분에 추가 사건 관리 청문회가 열릴 예정입니다. 편집자 주 8: 2018년 10월 4일, 그의 Honor Justice Beach는 호주 연방 법원의 민사 소송 일정에 대해 추가 명령을 내렸습니다. . 이 문제에 대한 다음 사례 관리 청문회는 2019년 2월 22일 오전 9시 30분에 있습니다. 이 문제는 또한 2019년 6월 24일 오전 10시 15분에 청문회 목록에 있습니다. 편집자 주 9: 2019년 6월 24일에 청문회가 당일에 시작되도록 기재 약 5일 동안 비워졌다. 이 문제는 2019년 7월 30일 오전 10시에 추가 사례 관리 청문회가 열릴 예정입니다. 편집자 주 10: 2019년 7월 29일, 2019년 7월 30일 오전 10시에 문제 및 사례 관리 청문회 시간표에 대한 추가 명령이 내려졌습니다. 비워졌다. 이 문제는 2019년 10월 1일부터 시작하여 10일 동안 호주 연방 법원에서 청문회를 위해 재조정되었습니다. 편집자 주 11: 2019년 10월 7일, 그의 Honor Justice Beach는 책임 청문회 이후 판결을 유보했습니다. 편집자 주 12: 2019년 10월 11일 호주 연방 법원은 다음과 같이 명령했습니다. AGM Markets Pty Ltd , ot market pty ltd 및 Ozifin Tech Pty Ltd 정당하고 공평한 근거로 해결해야 합니다. 그의 명예는 또한 별도의 청산인을 세 법인 각각에 임명하도록 명령했습니다. 여기에서 더. 편집자 주 13: 2020년 2월 17일, 법원은 agm 시장, ot 시장 및 ozifin에 대해 asic이 획득한 동결 명령을 무효화했습니다. 관련 청산의 정상적인 과정에서 적절하게 발생한 보수 및 비용을 제외하고는 자금 또는 기타 자금을 법원의 추가 지시 없이 청산인(또는 경우에 따라 공동 및 여러 명의 청산인)인 피고가 소유하거나 그를 대신하여 소유한 재산. 2020년 2월 26일 명령 사본을 다운로드하십시오. Justice Beach는 책임 판결에 대한 이유를 전달했습니다. 자세한 내용은 20-048mr을 참조하십시오.