FSMA da Bélgica Emite Alerta Sobre Plataformas de Investimento Fraudulentas

Como funciona uma plataforma de negociação fraudulenta？

Modos de contato: Os fraudadores utilizam diversas técnicas para entrar em contato com suas vítimas: uma notícia falsa que menciona uma celebridade, anúncios online, uma conta falsa nas redes sociais, um aplicativo de namoro ou até mesmo uma mensagem “perdida”. Em cada caso, a plataforma atrai investidores prometendo-lhes retornos muito elevados num curto espaço de tempo, muitas vezes muito além dos tipos de ganhos realistas.

Cadastro: Os investidores interessados se cadastram na plataforma e depositam fundos em suas contas de negociação. Na maioria das vezes, os investidores começam com uma quantia relativamente pequena (por exemplo, 250 euros). Em alguns casos, os vigaristas oferecem-se para ajudar as vítimas, assumindo o controlo remoto dos seus computadores para fazer determinadas transferências em seu nome, o que também lhes permite utilizar vírus e spyware, por exemplo.

Táticas de manipulação e pressão: Assim que os fundos forem depositados pela vítima, a plataforma irá manipular as transações para dar a impressão de lucros significativos. Esses ganhos são fictícios e os fundos não foram realmente investidos. Os fraudadores pressionam então as vítimas para que invistam cada vez mais dinheiro (telefonemas repetidos, ofertas por tempo limitado, ameaças, etc.).

Os levantamentos são impossíveis: por vezes é possível um levantamento inicial de uma pequena quantia, dando assim mais confiança às vítimas. Porém, uma vez que um investidor deseja sacar uma quantia maior, os fraudadores utilizam vários pretextos para não viabilizá-lo (custos elevados, impostos devidos, etc.). No final, a plataforma fraudulenta desaparece, levando consigo todo o dinheiro dos investidores.

A FSMA observa que os seguintes sites colocavam os consumidores em contato com plataformas comerciais fraudulentas:

Algo Educação (https://algoeducation.io/);

Método Bitcode (https://bitcode-method.com/; https://bitcodemethod.org/; https://bitcode-ai.live/);

Pico Imediato (https://immediatepeak.io/; https://immediatepeak.com; https://immediatepeak.net; https://immediatefuture.io; imediato-peak.com; https://immediatepeak.org) ;

Intal Imediato (https://immediateintal.com/; https://immediate-intal.co/; https://immediateintalai.com/);

Vórtice Imediato (https://immediatevortex.io; https://immediate-vortex.com/; https://immediatevortex.co/).

A FSMA desaconselha vivamente a resposta a quaisquer ofertas feitas pelas seguintes plataformas de negociação:

4xai (https://4xai.net/);

BFTCapitals/BFTCapitalspro (https://bftcapitals.com; https://www.bftcapitalspro.com/);

Bitlet (https://bitlet.net/);

Bitnomics (https://bitnomics.co);

Grupos BNP (empresa clonada) (https://bnpgroups.co.uk/);

Cronovar (https://www.chronovalor.com/);

CMCapitals (empresa clonada) (https://cmcapitals.com/);

Coinsbit (https://coinsbit.io/);

CryptoCom AI (empresa clonada) (https://crypto-com.ai);

Mercados DCY (https://dcymarkets.com/);

Comércio Fácil (https://easy-trade.uk/);

Fortnomics (https://www.fortnomics.com/);

Margem FX (https://fxmargine.com/);

GMT Direto (https://gmtdirect.com/);

Alto estoque de BTC (https://www.highbtcstock.com/);

Invotrade (https://invotrade.com/);

Lasbert (https://lasbert.net/);

Mercados de Capitais Omega (https://omegacm.net; https://www.omega-cm.net/);

Opti Market Exchange (https://ome1.vip; https://www.ome2.vip/);

Parenta Financial Services Ltd (https://www.parentafinancialservicesltd.com/);

Promarket AI (https://promarket-ai.com/; https://promrk-ai.com/; https://tradingacc-globalic.com/en; https://web.halving-trade.org/; https://web.hlv-trade.com/auth/login; https://pro-mrketai.com/);

Quopi (https://quopi.ai/; https://quopi.app/);

Comerciantes sentidos (https://sense-traders.com/);

Sfcap/Safecap Investimentos/Finalto (https://webtrader.sfcap.trade/)

SkyTarget Ltd (https://www.skytargetltd.com/);

Coletes suíços (https://swiss-vests.com/);

TigersFM (https://www.tigersfm.com/);

Titanwealth24 (https://www.titanwealth24.com/);

Tradex4u (https://tradex4u.com/);

Verificar Mercados (www.verify-markets.com);

Vourteige (https://www.vourteige.com/);

XHPX (https://xhpxpro.com/).