Federal Financial Supervisory Authority

30.03.2022 | tópico plataforma de negociação comercial não autorizada tradesafecryptofx.com: bafin investiga Trade Safe CryptoFx de acordo com a seção 37 (4) da lei bancária alemã (kreditwesengesetz – kwg), a bafin gostaria de deixar claro que Trade Safe CryptoFx não recebeu autorização sob o kwg ou a lei de instituições de investimento alemãs (wertpapierinstitutsgesetz – wpig) para conduzir negócios bancários ou fornecer serviços financeiros. a empresa não é supervisionada pela bafin. com base no conteúdo do site tradesafecryptofx.com e nas informações e documentos disponíveis para bafin, há motivos para suspeitar que a plataforma está sendo usada para realizar negócios bancários e/ou fornecer serviços financeiros na alemanha sem a autorização necessária. em vários lugares em seu site, a empresa afirma ser regulada pela bafin. esta afirmação não é verdadeira. os links contidos no site da empresa, tradesafecryptofx.com, levam ilegalmente a uma página no banco de dados de empresas da bafin mostrando a autorização de NSFX Limited , uma instituição autorizada em malta, como prestadora de serviços transfronteiriça nos termos da seção 74 do wpig. NSFX Limited opera o site NSBroker .com. partes importantes deste site, como o link para o site da bafin, foram copiadas pelos responsáveis pela plataforma tradesafecryptofx.com. NSFX Limited não tem nenhuma conexão com o site tradesafecryptofx.com. este é, portanto, um caso de roubo de identidade cometido contra NSFX Limited . em tradesafecryptofx.com, o operador do site refere-se principalmente a si mesmo usando o nome Trade Safe CryptoFx . em alguns locais, no entanto, ele também usa os nomes p24o limited e prime24 option. os endereços comerciais informados no site – alguns dos quais nem existem – estão localizados nos estados unidos. em uma seção do site, afirma-se que o operador é uma empresa maltesa. as empresas que conduzem negócios bancários ou prestam serviços financeiros na alemanha requerem autorização sob o kwg. no entanto, algumas empresas operam sem a autorização necessária. informações sobre se uma determinada empresa foi autorizada pela bafin podem ser encontradas no banco de dados de empresas da bafin bafin, o escritório da polícia criminal federal alemã (bundeskriminalamt – bka) e os escritórios da polícia criminal do estado alemão (landeskriminalämter) recomendam que qualquer pessoa que queira investir dinheiro online deve ter o máximo cuidado e fazer a pesquisa necessária com antecedência para evitar ser vítima de fraude.