Federal Financial Supervisory Authority

17.03.2022 | tópico plataforma de negociação comercial não autorizada InertiaFinance .co: a bafin investiga o inertia finance de acordo com a seção 37 (4) da lei bancária alemã (kreditwesengesetz – kwg), a bafin gostaria de deixar claro que a inertia finance não recebeu autorização sob o kwg para conduzir negócios bancários ou fornecer serviços financeiros Serviços. a empresa não é supervisionada pela bafin. as informações e documentos disponíveis para a bafin fornecem motivos razoáveis para suspeitar que a empresa está conduzindo negócios bancários/fornecendo serviços financeiros na alemanha sem a autorização necessária. os responsáveis iniciam contato telefônico com os consumidores; as chamadas geralmente são feitas de um número de telefone com o código de área de berlim (030). de acordo com as práticas típicas nesses casos, a empresa promete enormes lucros com a “negociação automatizada de criptomoedas”, mas estes nunca são pagos aos consumidores. os “assessores financeiros” da empresa não podem mais ser contatados. de acordo com o kwg, a autorização do bafin é necessária para realizar negócios bancários ou fornecer serviços financeiros na alemanha. no entanto, algumas empresas operam sem a autorização necessária. informações sobre se uma determinada empresa foi autorizada pela bafin podem ser encontradas no banco de dados de empresas da bafin. money online deve ter o máximo cuidado e fazer a pesquisa necessária com antecedência para identificar tentativas de fraude em um estágio inicial.