Motivo da inspeção

A equipe de inspeção continuou a impulsionar sua campanha de pesquisa como parte dos esforços para inspecionar o setor cambial. Para esta sessão, a equipe de inspeção vai a Chipre, um país na encruzilhada da Europa e Ásia, para visitar um corretor chamado CFI Financial .

Escritório

De acordo com o endereço registrado, CFI Financial está localizado na 10, Gregori Afxentiou Street, Livadhiotis Court 5 - 5th Floor, CY-6023 Larnaca. A equipe de inspeção enviou sua equipe de pesquisa para este local.

De acordo com o endereço fornecido, a equipe de inspeção encontrou um prédio de escritórios a cerca de 300 metros do mar de Larnaca.

Quando os pesquisadores se aproximaram e deram uma boa olhada no prédio, descobriram que sua aparência geral era um pouco antiga.

Destaques da pesquisa

Os pesquisadores ficaram um pouco surpresos ao ver CFI Financial o logotipo na porta do elevador dentro do hall de entrada, já que esse não era o prédio exclusivo da empresa. Eles pegaram o elevador até o quinto andar e imediatamente viram os logotipos da empresa no corredor.

Desde a CFI Financial O logotipo da empresa foi bastante impressionante, logo os pesquisadores encontraram seu escritório. Do lado de fora, os pesquisadores viram um mapa do mundo marcado com seus escritórios globais. O chefe de vendas da CFI Financial conheceu os pesquisadores e mostrou-os pelo escritório. O local de trabalho desta empresa licenciada em Chipre não é muito grande, mas está bem decorado, com capacidade para cerca de 10 pessoas.

Conclusão

Uma pesquisa de campo confirmou a existência de CFI Financial site de negócios físico. Embora a empresa afirme possuir licenças da FCA do Reino Unido (602588), da BaFin alemã (133881) e do CySEC do Chipre (179/12), os resultados da verificação mostram que alguns desses detalhes de licenciamento são problemáticos.