BaFin начинает расследование в отношении биржи UpbitFx

Немецкий финансовый регулятор, BaFin, инициировал официальное расследование в отношении компании UpbitFx Exchange ltd. Согласно пресс-релизу, платформа не уполномочена вести бизнес или предоставлять финансовые услуги в Германии.

Регулятор подозревает, что платформа используется для оказания банковских и финансовых услуг без надлежащих разрешений. К таким выводам он пришел, исходя из информации, размещенной на сайте upbitfxexchange.com, а также из доступной документации.

«На сайте компании говорится, что услуги регулируются BaFin. Однако это ложное утверждение. Кроме того, платформа несколько раз ссылается на сайт nsbroker.com. Это ресурс компании NSFX Limited, которая имеет лицензию Мальты и зарегистрирована в BaFin в качестве поставщика услуг», говорится в заявлении BaFin.

UpbitFx Exchange ltd и NSFX Limited никак не связаны друг с другом. Таким образом, компания NSFX Limited стала жертвой кражи личности. UpbitFx Exchange Ltd — это основное название, фигурирующее на сайте upbitfxexchange.com. Кроме того, в нескольких местах компания называет себя EM Ltd. Утверждается, что у нее есть офисы в США и на Мальте.

«BaFin, Федеральное управление уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt – BKA) и управление уголовной полиции немецких штатов (Landeskriminalämter) рекомендуют всем, кто хочет инвестировать деньги онлайн, проявлять максимальную осторожность, чтобы не стать жертвой мошенничества», предупредил регулятор.

Советы BaFin по использованию социальных сетей

Недавно BaFin опубликовал предупреждение о торговле криптовалютами по рекомендациям в социальных сетях. Хотя прямых ссылок на каналы социальных сетей регулятор не давал, одним из них считается Telegram.

BaFin предложил ряд советов, как использовать социальные сети для поиска инвестиционных рекомендаций.

По мнению регулятора, количество подписчиков, лайков или положительных отзывов не являются достоверными показателями. Они не отражают качество инвестиционной рекомендации. В соцсетях очень просто манипулировать результатами. Положительные отзывы по инвестиционным советам можно сфабриковать по запросу автора.