Рейтинг WikiFX: ТОП 10 скам брокеров с наибольшим количеством жалоб

В этой статье мы проанализируем этих брокеров на основе четырех аспектов: целевые рынки, статус регулирования, жалобы и информация в Twitter.

Целевой рынок — это место, где брокер в основном ведет свою деятельность.

Статус регулирования должен обосновать, регулируется ли этот брокер уполномоченными органами. У регулируемого брокера меньше шансов заниматься мошенничеством, поскольку их действия ограничены регулирующими правилами.

Что касается жалоб, то раздел разоблачения состоит из четырех типов разоблачения - проблемы с выводом средств, мошенничество, скользкий и другие. А информация в Твиттере помогает нам понять брокера с точки зрения социальных сетей.

Ниже перечислены рейтинг ТОП 10 мошеннических брокеров:

1. Inception Commercial Limited

Это не первый случай, когда компания Inception Commercial Limited упоминается из-за его подозрительных действий. Этот брокер, несомненно, мошенник. WikiFX дал этому брокеру очень низкую оценку 1.06/10.

Целевой рынок

На странице разоблачения WikiFX мы видим, что большинство жалоб поступило из Гонконга, Китай. Это указывает на то, что основная деятельность брокера сосредоточена в Гонконге, Китай. Также небольшое количество жалоб поступило из Соединенных Штатов.

Статус регулирования

Inception Commercial Limited утверждает, что он владеет лицензиями нескольких регулирующих органов. Однако, как выяснил WikiFX, этот брокер не регулируется никакими регулирующими органами. Будучи нелегальным брокером, Inception Commercial Limited обманным путем присваивает средства клиентов, и никто не может привлечь его к ответственности.

Жалобы

За 3 месяца WikiFX получил 107 жалоб на этого брокера, в основном жалобы включают проблемы с выводом средств.

Отзывы в Твиттере

В Твиттере все отзывы об Inception Commercial Limited негативные. Клиенты сообщают, что Inception Commercial Limited привлекал клиентов утверждая, что ее деятельность регулируется FINTRAC, однако по последним данным этот брокер успел скрыться.

2. ITGFX

ITGFX — еще один мошеннический брокер в нашем списке. WikiFX получил огромное количество жалоб на этого брокера в течение 3 месяцев, есть подозрения, что этот брокер работает по схеме Понци. WikiFX оценил этого брокера в 1,72 баллов из 10.

Целевой рынок

Согласно базе данных WikiFX, большинство жертв — из Гонконга, Китай. Из этого следует, что ITGFX в основном ведет бизнес в Гонконге, Китай.

Статус регулирования

Этот брокер не имеет действующих лицензий, WikiFX внес брокера в список нелельных брокеров.

Жалобы

Большинство жалоб, которые мы получили от жертв, включают проблемы со снятием средств. Похоже, что отказ в запросе на вывод средств — это типичный прием, которым пользуются многие мошеннические брокеры.

Информация в Твиттере

Согласно публикациям в Твиттере, ITGFX обманул своих клиентов ссылаясь на технические проблемы, в действительности брокер скрылся с инвестициями своих жертв.

3. FVP Trade

Ранее WikiFX уже сообщал о мошеннических действиях FVP Trade, и что этот форекс брокер работает по схеме Понци. FVP Trade замораживает счета клиентов и присваивает их средства. WikiFX дал этому брокеру низкую оценку 1,81/10.

Целевой рынок

Максимальное количество жалоб на брокера поступило из Гонконга, следовательно можно предположить, что брокер выходец из этого региона и выбрал своей целью гонконгских трейдеров. Хотя стоит отметить, что FVP Trade также работал в Юго-Восточной Азии и Северной Америке.

Статус регулирования

FVP Trade не является регулируемым брокером, лицензии, о которых он заявляет либо являются подделкой либо истек срок действия.

Жалобы

Большое количество жалоб указывают на то, что брокер не позволяет инвесторам вывести средства, количество жалоб достигло 87. Как мы упоминали ранее, брокер заморозил счета клиетнов и не отвечает на сообщения.

Информация в Твиттере

Отзывы в Твиттере неутешительные, многие жертвы все еще ждут, когда FVP Trade вернет средства.

4. Lilium

Lilium, торговое название LILIUM MARKETS LTD, предположительно является финансовой компанией, зарегистрированной в Соединенном Королевстве.

Поскольку доступ к веб-сайту этой брокерской компании недоступен, мы не смогли получить более подробную информацию о ее торговых активах, кредитном плече, спредах, торговых платформах, минимальном депозите и т. д. WikiFX оценил Lilium низкой оценкой 1,43/10.

Целевой рынок

Основным целевым рынком брокера является Гонконг, Китай, где на инвесторов приходится подавляющее большинство жалоб.

Статус регулирования

Этот брокер не регулируется, статус лицензий NFA и FCA, принадлежащих этому брокеру, неавторизован.

Жалобы

Количество жалоб, полученных WikiFX, достигло 71 за последние 3 месяца. Этот брокер также не обрабатывает запросы клиентов на вывод средств. Кроме того, у Lilium есть и другие проблемы, на которые жалуются клиенты, к примеру, плохое обслуживание клиентов.

Информация в Твиттере

Отзывы трейдеров о LILIUM также негативные, в основном жаулются, что не могут вывести свои средства и подозревают что брокер находится на грани бегства.

5. MultiBank Group

Корпорация MultiBank Group ведет свою деятельность с 2005 года, когда ее первая компания была зарегистрирована в Калифорнии (США). WikiFX дал этому брокеру довольно низкую оценку 2,09/10.

Целевой рынок

Неудивительно, что этот брокер ведет свой бизнес в Гонконге, как выяснилось, большинство жалоб также поступило от жертв из Гонконга.

Статус регулирования

Этот брокер не регулируется никакими регулирующими органами.

Жалобы

Количество жалоб, полученные WikiFX за последние 3 месяца, достигло 467 для этого брокера. Основная причина этих жалоб заключается в том, что этот брокер отклоняет запросы клиентов на вывод средств.

6. VOREX

VOREX была основана в Грузии в 2008 году и предлагает своим клиентам доступ к ряду финансовых рынков, включая акции, криптовалюту, товарные фьючерсы и валюты.

Целевой рынок

Большинство жалоб поступило из Тайваня, также жалобы были из Японии, Италии, США, Австралии и Гонконга.

Статус регулирования

Этот брокер не регулируется. Регуляторный статус ASIC (номер лицензии: 001296955) является ненормальным, официальный нормативный статус - отозван.

Жалобы

Количество жалоб, полученные WikiFX, достигло 38 за последние 3 месяца. Проблемы с выводом средств — основная проблема клиентов работавших с этим брокером.

Информация в Твиттере

В Твиттере не так много информации об этом брокере.

7. SHD

Starhonor Development Limited, основанная в 2000 году, является зарегистрированным в Австралии онлайн-брокером форекс. Компания открыла свой филиал в США в 2009 году для оказания брокерских услуг, а в 2015 году ее бизнес-покрытие расширилось до Шанхая, Китай. В 2019 году Starhonor Development Limited разработала платформу для онлайн-торговли, а в 2020 году открыла офис в Гонконге.

Целевой рынок

Целевой рынок этого брокера обширен, он охватывает Европу, Северную Америку, Гонконг и Тайван.

Статус регулирования

Этот брокер не регулируется, лицензия ASIC (номер лицензии: 001293841), на которую претендует брокер, принадлежит другому брокеру.

Жалобы

Количество жалоб, полученных WikiFX, достигло 40 для этого брокера за последние 3 месяца. Как и с другими мошенническими брокерами, основная проблема, с которой столкнулись клиенты, заключается в заблокированных счетах и проблемах с выводом средств.

Информация в Твиттере

В Твиттере не так много информации об этом брокере.

8. TR

Поскольку официальный сайт TR Trading в настоящее время недоступен, мы попытались найти информацию во внешних источниках, чтобы составить общее представление об этой компании.

Целевой рынок

Бизнес TR в основном сосредоточен в Гонконге.

Жалобы

Количество жалоб, полученные WikiFX, достигло 212 для этого брокера за последние 3 месяца. Большинство инвесторов жалуются, что этот брокер отклоняет запросы на вывод средств.

Информация в Твиттере

В Твиттере не так много информации, связанной с этим брокером.

9. WinterSnow Forex

WinterSnow Forex — это онлайн-брокер форекс и CFD, работающий по схеме Понци. Поскольку его официальный сайт недоступен, мы не смогли получить дополнительную информацию о его торговых условиях, минимальных депозитах, спредах и комиссиях, кредитном плече и многом другом.

Целевой рынок

Этот брокер ведет бизнес в Северной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии.

Статус регулирования

Этот брокер не регулируется.

Жалобы

Все жертвы брокера столкнулись с проблемой замороженных счетов, потери клиентов брокера насчитывают крупные суммы.

Информация в Твиттере

Информация об этом брокере в Твиттере также негативная.

10. Seener Tech Limited

Seener Tech Limited, как утверждается, является онлайн-брокером CFD, который предоставляет своим клиентам стандартную торговую платформу MT5 и низкие спреды по различным финансовым инструментам.

Целевой рынок

Большинство жалоб мы получили из Гонконга.

Статус регулирования

Этот брокер не регулируется.

Жалобы

Многие инвесторы сообщили, что этот брокер не позволяет клиентам снимать средства.

Информация в Твиттере

Информация об этом брокере в Твиттере негативная.