Активы криптофирмы BKCoin заморожены из-за предполагаемой схемы Понци

Investing.com — Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в понедельник приняла экстренные меры против криптофирмы BKCoin и ее соучредителя Кевина Канга за использование мошеннической схемы Понци, пишет Business Insider.

Шаги SEC по замораживанию ее активов знаменуют собой интенсивные репрессии регулятора в США в отношении всего крипто-сектора после краха FTX.

Компания якобы управляла схемой Понци на $100 млн, благодаря которой оплачивала аренду офиса и отпуск ее соучредителя. В то же самое время BKCoin и Канг заверяли инвесторов, что их деньги будут использованы для торговли криптовалютами и получать доход посредством отдельно управляемых счетов. Однако, как считает SEC, BKCoin и Kang использовали средства не по назначению.

Ответчики проигнорировали структуру фондов, смешали активы инвесторов и использовали более $3,6 млн для осуществления платежей, подобных пирамиде. Канг потратил не менее $371 тыс. из денег инвесторов на оплату своего отпуска, спортивных мероприятий и квартиры в Нью-Йорке. По данным SEC, он пытался скрыть доказательства, создав поддельные документы с завышенными остатками на банковских счетах.

Крипто-сектор стал предметом пристального внимания со стороны регулирующих органов США после краха FTX, который потряс всю отрасль до основания. Власти преследовали фирмы, включая Gemini, Genesis, Kraken и Paxos за продажу «незарегистрированных ценных бумаг».