CFTC обвиняет Рашона Рассела в криптомошенничестве на 1 млн долларов

Комиссия по торговле товарными фьючерсами сегодня подала гражданский иск против жителя Нью-Йорка Рашона Рассела за то, что он обманным путем привлекал розничных инвесторов к инвестированию в фонд торговли цифровыми активами и присвоил по меньшей мере 1 миллион долларов США из средств инвесторов.

Мошенничество предположительно относится к периоду между ноябрем 2020 года и июлем 2022 года. По данным CFTC, ответчик приглашал розничных инвесторов вносить биткоин, эфир и фиатную валюту для инвестирования в его якобы собственный фонд торговли цифровыми активами. Рассел гарантировал инвесторам отсутствие потерь и, в некоторых случаях, возврат инвестиций в размере не менее 25 процентов.

Финансовый надзорный орган утверждает, что Рассел:

- намеренно и/или по неосторожности сделал ложные и вводящие в заблуждение заявления относительно структуры, размера и эффективности фонда;

- торговал небольшим, если вообще торговал, количеством денег и цифровых активов, как было представлено;

- ложно обещал оплатить заявки на вывод средств, включая ложное обещание, что он заплатит инвесторам в стабильном монете USDC.

CFTC также утверждает, что по меньшей мере 1 миллион долларов США из активов инвесторов был незаконно присвоен и использован, среди прочего, для оплаты личных расходов, организаций, связанных с игорной деятельностью, и выплат, похожих на понзи, текущим инвесторам.

Регулятор требует реституции, возмещения убытков, гражданских денежных штрафов, постоянного запрета на торговлю и регистрацию, а также постоянного судебного запрета на дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах (CEA) и нормативных актов CFTC, как это было предъявлено.

Директор по правоприменению CFTC Иэн Макгинли сказал: “Как показывают сегодняшние действия, CFTC неустанно добивается привлечения к ответственности недобросовестных участников и защиты розничных инвесторов от мошенничества в сфере цифровых активов”.

В рамках параллельного уголовного дела Рассел обвиняется по одному пункту в мошенничестве с использованием средств связи. В случае признания его виновным ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Бывший инвестиционный банкир был зарегистрированным брокером в Управлении по регулированию финансовой промышленности и был арестован вчера в Бруклине, Нью-Йорк, по уголовным обвинениям, связанным с его предполагаемой ролью в управлении криптовалютной инвестиционной мошеннической схемой.

В соответствии с обвинительным заключением, 27-летний обещал питчинг своего фонда R3 Crypto Fund коллегам и друзьям, обещая гарантированную доходность, иногда до 25%.

WikiFX - информативная платформа для форекс трейдеров, предлагающая разные полезные и удобные инструменты для начинающего или более опытного трейдера, в его пути становления профессиональным участником рынка. Главной целью WikiFX является предоставление безопасной среды для участников валютного рынка, в том числе выявление мошеннических организаций, предоставляющие финансовые услуги без надлежащих разрешений. На платформе WikiFX собраны данные более 44000 брокеров, включая такие данные как статус регулирования, лицензии, торговые платформы, страна регистрации, физические адреса и другие данные, помогающие определить надежность брокера.