Мальтийский регулятор предупреждает о криптовалютной фирме World Smart Investments

MFSA заявило, что этот сомнительный брокер работает без надлежащего разрешения и, скорее всего, является международной мошеннической схемой “получения денег”. По словам представителей Управления, вопреки утверждениям на своих сайтах, компания World Smart Investments не является мальтийским юридическим лицом. Ее домен https://worldsmartinvestments.com также не известен MFSA и не уполномочен предоставлять какие-либо финансовые услуги на Мальте или с Мальты, включая предоставление инвестиционных услуг. Кроме того, MFSA охарактеризовало стоящую за ними фирму как, скорее всего, сомнительную схему с высоким риском потери денег.

“MFSA желает предупредить общественность о том, что компания World Smart Investments НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ни зарегистрированной на Мальте компанией, НИ лицензированной или иным образом уполномоченной MFSA на предоставление каких-либо финансовых услуг, на которые требуется лицензия или иное разрешение в соответствии с мальтийским законодательством. Поэтому общественности следует воздержаться от заключения каких-либо сделок или иного взаимодействия с вышеупомянутой компанией по любым вопросам, подпадающим под действие Закона об инвестиционных услугах, глава 370 Законов Мальты, или Закона о виртуальных финансовых активах, глава 590 Законов Мальты”, - говорится в сообщении регулятора.

В списке предупреждений MFSA оказался пик

Следуя по стопам ряда европейских регуляторов, Мальтийское управление по финансовым услугам за последние два года пересмотрело свою нормативную базу. Изменения затронули практически всех поставщиков инвестиционных услуг, включая претендентов на получение лицензий категорий 2 и 3, которые позволяют компаниям предлагать контракты на разницу (CFD) и спотовые валютные контракты в соответствии с режимом MiFID.

Кроме того, мальтийский финансовый надзор подчеркнул, что для ведения криптовалютного бизнеса в стране требуется лицензия MFSA в соответствии с Законом о виртуальных финансовых активах от 2018 года. В связи с этим MFSA напомнила общественности о важности проявления должной осмотрительности.

Для обеспечения прозрачности MFSA ведет официальный сайт, на котором можно найти список уполномоченных организаций. В этот список входят все организации, получившие разрешение регулятора на оказание финансовых услуг на Мальте. Обратившись к этому списку, инвесторы могут проверить статус разрешения той или иной организации и убедиться в том, что она действует в рамках нормативной базы, установленной MFSA.