เทรด Forex ดีกว่ามั้ง สั่งซื้อทองแดง $36 ล้าน แต่ได้หินเต็มตู้สินค้า

เมื่อปีที่แล้ว เมอร์คิวเรีย เอนเนอร์จี กรุ๊ป ลิมิเต็ด กลุ่มบริษัทพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ระดับโลก บรรลุข้อตกลง 36 ล้านดอลลาร์ (ราว 1,100 ล้านบาท) สำหรับซื้อทองแดงจากซัปพลายเออร์สัญชาติตุรกีเจ้าหนึ่ง แต่พอสินค้าเดินทางมาถึงจีน กลับพบว่าสินค้าที่อยู่ภายใต้ตู้คอนเทนเนอร์นั้นเต็มไปด้วยหินทาสี

ในคดีที่ตื่นตะลึงนี้ บริษัทสินค้าโภคภัณฑ์สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ บอกว่า พวกเขาตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกงสินค้า โดยทองแดงบลิสเตอร์ราว 6,000 ตัน ในตู้คอนเทนเนอร์มากกว่า 300 ตู้ ถูกเปลี่ยนเป็นหินปูพื้นขรุขระพ่นสีสเปรย์ให้คล้ายกับทองแดงกึ่งบริสุทธิ์ ตั้งแต่ก่อนออกเดินทางจากท่าเรือแห่งหนึ่งใกล้เมืองอิสตันบูลของตุรกีมุ่งหน้าสู่ประเทศจีนแล้ว

คดีแปลกประหลาดนี้เน้นย้ำให้เห็นว่าการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์นั้นมีความอ่อนแอต่อกลโกง แม้กระทั่งมีมาตรการด้านรักษาความปลอดภัยและมาตรการด้านการตรวจสอบบังคับใช้อยู่ โดยก่อนหน้านี้ ในปี 2014 ถึง 2015 ทาง เมอร์คิวเรีย ก็เคยต้องเตรียมทุนสำรองชดเชยการขาดทุนมาแล้ว หลังโลหะที่อยู่ในคลังสินค้าแห่งหนึ่งในชิงเต่า เมืองท่าของจีน ถูกเจ้าหน้าที่เข้ายึด ส่วนหนึ่งในการสืบสวนเหตุฉ้อโกง

ตำรวจตุรกีควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 13 คน ในความเกี่ยวข้องกับอุบายทองแดงเทียมในครั้งนี้ ขณะที่ เมอร์คิวเรีย 1 ใน 5 บริษัทผู้ค้าน้ำมันอิสระรายใหญที่สุดของโลก กำลังหาทางเรียกเงินชดเชยในการยื่นดำเนินคดีกับ Bietsan ซัปพลายเดอร์สัญชาติตุรกี ต่อทั้งศาลตุรกีและอนุญาโตตุลาการสหราชอาณาจักร

นอกจากนี้แล้ว ทาง เมอร์คิวเรีย ยังยื่นร้องเรียนทางอาญาอย่างเป็นทางการกับตำรวจและอัยการตุรกี กล่าวหาว่า มีการปรับเปลี่ยนสินค้าและฉ้อโกงประกันภัย เปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าสืบสวนหาตัวผู้อยู่เบื้องหลัง

“พวกผู้ต้องสงสัยอยู่ภายใต้การควบคุมตัว คนเหล่านี้เชื่อว่า มีความเกี่ยวข้องกับการก่ออาญกรรมกับเมอร์คิวเรีย” เมอร์คิวเรีย ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเจนีวา ระบุในถ้อยแถลงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกล่าวขอบคุณฝ่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินของอิสตันบูล

เมื่อเดือนมิถุนายนปีก่อน เมอร์คิวเรีย ตกลงซื้อทองแดงจาก Bietsan ซัปพลายเออร์สัญชาติตุรกีที่เคยทำธุรกิจกันมาก่อน เบื้องต้นดูเหมือนทองแดงถูกลำเลียงขึ้นตู้คอนเทนเนอร์สำหรับส่งมอบ พร้อมกับผ่านการสำรวจของบริษัทตรวจสอบสินค้าแล้ว และมีการปิดผนึกทับตู้สินค้าเพื่อป้องกันการโกง

อย่างไรก็ตาม ว่ากันว่า ในช่วงกลางดึก มีคนลอบเปิดตู้สินค้าและนำหินปูทางเท้ามาใส่ไว้แทนทองแดง โดยพวกฉ้อโกงสลับกันระหว่างตู้สินค้าปลอมกับตู้สินค้าจริงในความพยายามหลีกเลี่ยงการตรวจจับ

ในขณะที่เรือล่องอยู่กลางทะเล เมอร์คิวเรีย แยกจ่ายเงิน 36 ล้านดอลลาร์ เป็น 5 งวด โดยงวดสุดท้ายชำระเงินไปเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2020 ทั้งนี้ กว่าที่จะรู้ตัวว่าโดนโกงก็เมื่อเรือขนส่งสินค้า 8 ลำ เริ่มทยอยเดินทางถึงเหลียนยุนกัง เมืองท่าของจีน ในช่วงปลายเดือนเดียวกัน

“ผู้ซื้อแจ้งความขอให้สืบสวนทางอาญากับผู้ขายและคนกลาง 2 ราย” ตำรวจตุรกีระบุในถ้อยแถลง “มีข้อสรุปแล้วว่าเหตุการณ์นี้เป็นผลของการกระทำผิดฉ้อโกง ในรูปแบบที่ลงมือกันเป็นหมู่คณะ”

ปกติแล้วในคดีลักษณะนี้บริษัทที่ไม่ได้รับส่งมอบสินค้าจะสามารถทำการเคลมประกันการขนส่งสินค้า แต่ทาง เมอร์คิวเรีย พบว่า จาก 7 สัญญาที่ทางบริษัทตุรกีใช้รับประกันสินค้านั้น มีเพียงแค่ 1 สัญญาเท่านั้นที่เป็นของจริง ส่วนที่เหนือนั้นเป็นของปลอม

พวกผู้ต้องสงสัยฉ้อโกง 13 คน ถูกรวบตัวเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ตามหลังปฏิบัติการจู่โจมตรวค้นหลายรอบของตำรวจ อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่นั้นบางส่วนได้รับการปล่อยตัวและอยู่ภายใต้คำสั่งกักบริเวณ ทั้งนี้ คาดหมายว่า จะมีการพิจารณาคดีกันอีกรอบในสัปดาห์นี้

อย่าตกเป็นเหยื่อโบรกเกอร์ Forex เถื่อน! เพราะโบรกเกอร์ Forex เถื่อนชอบโกงเงินนักลงทุน คุณต้องดาวน์โหลด WikiFX เพื่อตรวจสอบว่าโบรกเกอร์ Forex ใดควรเทรดด้วย ไม่งั้นจะเสียใจทีหลัง ดาวน์โหลดฟรี!