‘สิงคโปร์’ สวรรค์นักฟอกเงิน แหล่งเก็บเงิน Forex 3D จริงหรือ ?

สิงคโปร์เข้มงวดเรื่องการธนาคารเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก แต่กลับได้ชื่อว่าเป็นแหล่งฟอกเงินของเอเชีย เงินสีเทาจากไทยแหละหลาย ๆ ประเทศแถวนี้ ถูกนำไปเก็บไว้ที่นั้น รวมถึงเงินจากคดีแชร์ลูกโซ่หมื่นล้านอย่าง Forex 3D เป็นแบบนั้นได้อย่างไร วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกกัน

ด้วยความที่สิงคโปร์เข้มงวดเรื่องกฎหมายการธนาคารมาก ข้อมูลของลูกค้าที่นำเงินไปเก็บไว้ที่นั่น จึงเป็นความลับสุด ๆ ชนิดที่ใครจากที่ไหนก็ไม่อาจแทรกแซงได้ เช่น แม้ธนาคารของไทยจะไปมีสาขาที่สิงคโปร์ แต่ไทยเองก็ไม่สามารถรู้ข้อมูลนั้น ๆ ได้เลย เพราะสิงคโปร์ได้สร้างกำแพงกั้นข้อมูลนี้ไว้ ทำให้ตรวจสอบข้อมูลการเงินไม่ได้ นี่จึงเป็นช่องโหว่ให้เศรษฐีนำเงินเทา ๆ จากการคอรัปชัน จากลงทุนผิดกฎหมายต่าง ๆ ไปฝากไว้ที่สิงคโปร์เพื่อฟอกเงิน

ในปี 63 มีรายงานระบุว่า มีเม็ดเงินต้องสงสัยไหลเข้าสู่สิงคโปร์สูงถึง 4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านทางธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง “ตราบใดที่ยังไม่มีใครอยากรู้ว่าเงินมหาศาลเหล่านั้นมีต้นตอมาจากที่ใด มันก็ยิ่งง่ายมากขึ้นที่จะซุกซ่อนเงินที่ควรจะถูกจ่ายเป็นภาษี แต่ที่สำคัญกว่านั้น เงินเหล่านั้นควรจะถูกนำไปลงทุนในประเทศของผู้ฝากเงิน หรือโครงการอะไรก็ได้” โฆษกองค์การเพื่อความโปร่งใสในกรุงเบอร์ลิน เยอรมนี กล่าว

แต่ทางด้านสถาบันการเงินรายใหญ่ในสิงคโปร์ ก็ปฏิเสธว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดนั้นไม่เป็นความจริง พร้อมกับตอบโต้กลับไปว่า สิ่งที่มีการกล่าวหามานั้น ล้วนแต่มีความคลาดเคลื่อน และไม่มีมูลความจริงแม้แต่นิดเดียว

สิงคโปร์เป็นแหล่งเก็บเงินของ Forex 3D？

‘สนธิ ลิ้มทองกุล’ ผู้เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมือง ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านรายการของตัวเองว่า สิงคโปร์อาจเป็นแหล่งเก็บเงินของ Forex 3D เพราะได้ข้อมูลว่านายอภิรักษ์ โกฎธิ CEO ของ Forex 3D มีประวัติเหมาเครื่องบินเดินทางไปสิงคโปร์เป็นสิบ ๆ ครั้ง และแต่ละครั้งคือการขนเงินไปฝากไว้กับธนาคารที่สิงคโปร์แน่นอน “อภิรักษ์ เป็นคนวางแผน หาทางหนีทีไล่อะไรไว้เรียบร้อยแล้ว”

FOREX 3D คือโบรกเกอร์ไทยที่เปิดระดมทุนจากคนทั่วไปเพื่อนำไปลงทุนซื้อขาย Forex ก่อนจะนำกำไรมาแบ่งกันในสัดส่วน 60/40 (เจ้าของเงิน 60 โบรกเกอร์ 40) สมาชิกแต่ละคนต้องหาลูกทีมมาร่วมเป็นเครือข่ายแบบแชร์ลูกโซ่ อ้างว่ามีทีมงานเทรดที่ดีที่สุดในโลก การันตีกำไร 10% ต่อเดือน ทำให้มีผู้หลงเชื่อไปลงทุนจำนวนมาก เติบโตเแบบพุ่งพรวด และสมาชิกใส่เงินลงทุนเพิ่มเข้าไปเรื่อย ๆ เงินหมุนเวียนสูงขึ้นมาก จนสุดท้ายบริษัทคิดโกง ไม่จ่ายกำไรตามกำหนด และเชิดเงินหนีเป็นเวลาต่อมา

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รับคดีแชร์ลูกโซ่ FOREX 3D เป็นคดีพิเศษ โดยพบผู้เสียหายที่เข้าแจ้งความกว่า 14,000 ราย คาดสูญเงินกว่า 4 หมื่นล้านบาท ขณะนี้สามารถจับตัวหัวขบวนการอย่างนายอภิรักษ์ โกฎธิ ได้แล้ว ส่วนผู้เสียหายกำลังอยู่ในกระบวนชดเชยสินทรัพย์ที่เสียไป

จากการตรวจสอบของ WikiFX พบว่า ‘Forex 3D’ ไม่มีใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex จากหน่วยงานใด เป็นโบรกเกอร์เถื่อนที่ตั้งใจเปิดมาหลอกนักลงทุนโดยแท้ เคยถูกร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการฉ้อโกงอยู่หลายครั้ง มีระดับคะแนนอยู่ที่ 1.33/10 เท่านั้น ถือความมีเป็นโบรกเกอร์ที่มีความเสี่ยงมาก หากไม่อยากถูกโกงเหมือนเคสนี้ โปรดตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ก่อนลงทุน Forex ที่แอป WikiFX

และที่สำคัญ คุณสามารถติดตามข่าวด้านตลาดการเงิน การลงทุนแบบนี้ พร้อมบทเรียนเทคนิค กลยุทธ์การลงทุนดี ๆ ได้ทุกวันแบบฟรี ๆ มีแจ้งเตือนทันทีที่มีข่าวเลยนะ โหลดเลยแอป WikiFX