Federal Financial Supervisory Authority

22.06.2022 | หัวข้อ แพลตฟอร์มการซื้อขายธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาต HashTrade .pro,equity-broker.co และ prgntrade.co: bafin ตรวจสอบ xertz Consulting Inc. ตามมาตรา 37 (4) ของพระราชบัญญัติการธนาคารของเยอรมัน (kreditwesengesetz – kwg) bafin ต้องการชี้แจงว่า xertz Consulting Inc., dominica ไม่ได้รับการอนุญาตภายใต้ kwg เพื่อดำเนินธุรกิจธนาคารหรือให้บริการทางการเงิน บริษัทไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของ bafin ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย xertz consulting inc., HashTrade .pro,equity-broker.co และ prgntrade.co และข้อมูลและเอกสารที่มีให้ bafin ให้เหตุผลอันควรสงสัยว่าบริษัทดำเนินธุรกิจธนาคารและ/หรือให้บริการทางการเงินในเยอรมนีโดยไม่ได้รับอนุญาตที่จำเป็น หลักฐานอื่นๆ บ่งชี้ว่าบริษัทมีส่วนรับผิดชอบต่อเว็บไซต์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน equity-broker.cc ในอดีต บริษัท ที่ปรึกษา xertz ยังปรากฏเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ paragon-finance.io, paragon-finance.cc และ HashTrade .io เว็บไซต์ paragon-finance.io ได้ให้ที่อยู่เท็จสองแห่งในสวิตเซอร์แลนด์แก่ผู้ลงทุน bafin ยังมีหลักฐานที่บ่งชี้ว่า xertz Consulting Inc. ภายใต้ชื่อ aktiengesellschaft ซึ่งเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท willampartners ในบริบทนี้ มีการใช้ "ใบรับรองการอนุญาต" ที่อ้างว่ามาจาก bafin ซึ่งนายหน้าซื้อขายหุ้น aktiengesellschaft มีชื่อว่า "aussteller" (ผู้ออก) ของหนังสือชี้ชวนหลักทรัพย์ bafin ต้องการชี้แจงว่าไม่ได้ออกเอกสารอนุญาตในลักษณะนี้: ใบรับรองเป็นการปลอมแปลง bafin ออกคำเตือนที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2021 bafin ได้รับหลักฐานที่บ่งชี้ว่า xertz Consulting Inc. ยังรับผิดชอบแพลตฟอร์มการซื้อขายของvestcore.proและinvestcore.ltd การสืบสวนของ Bafin ได้ขยายไปถึงสองแพลตฟอร์มนี้ bafin ได้รับทราบว่าลูกค้าของแพลตฟอร์มการซื้อขายของvestcore.proได้รับจดหมายที่อ้างว่ามาจาก bafin จดหมายเหล่านี้จ่าหน้าซองถึงInvestcore fc verwaltung, eschborn หรือ dncaInvest 732960, ลักเซมเบิร์ก จดหมายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการอนุญาตภายใต้ kwg แก่Investcore fc gmbh และต่อ fortinbras Management gmbh จดหมายเหล่านี้เป็นของปลอมและไม่ได้มาจาก bafin bafin ยังต้องการย้ำว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาต mex asset management gmbh ซึ่งจดทะเบียนกับ bafin ภายใต้หมายเลข bafin 119375 และก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อ fortinbras Management gmbh และตัวอักษรที่อ้างถึงข้างต้นหรือบริษัทที่มีชื่อในนั้น การใช้ชื่อ fortinbras Management gmbh ในบางกรณีจึงเป็นกรณีของการโจรกรรมข้อมูลประจำตัวที่กระทำต่อ mex asset management gmbh Bafin ยังต้องการชี้ให้เห็นว่าไม่มีข้อบ่งชี้ใด ๆ เกี่ยวกับความเกี่ยวข้องระหว่างบริษัท dnca Investment 732960 ที่มีชื่อในจดหมายและบริษัทจัดการพอร์ตโฟลิโอ dnca Finance ซึ่งได้รับอนุญาตในฝรั่งเศสและใช้ชื่อ dnca Investments บนเว็บไซต์ของบริษัท นี่อาจเป็นกรณีของการโจรกรรมข้อมูลประจำตัว บริษัทที่ดำเนินธุรกิจธนาคารหรือให้บริการทางการเงินในเยอรมนีต้องได้รับอนุญาตภายใต้ kwg อย่างไรก็ตาม บางบริษัทดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตที่จำเป็น ข้อมูลที่ระบุว่าบริษัทใดได้รับอนุญาตจาก bafin สามารถดูได้ในฐานข้อมูลของบริษัท bafin bafin สำนักงานตำรวจอาชญากรรมแห่งสหพันธรัฐเยอรมัน (bundeskriminalamt – bka) และสำนักงานตำรวจอาชญากรรมแห่งรัฐของเยอรมนี (landeskriminalämter) แนะนำว่าผู้บริโภคที่ต้องการลงทุนเงินออนไลน์ควรใช้ความระมัดระวังสูงสุดและทำการวิจัยที่จำเป็นล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของ การฉ้อโกง. bafin ได้ออกคำเตือนจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับการฉ้อโกงที่กระทำโดยแพลตฟอร์มการค้าระหว่างประเทศบางแห่ง เช่น ที่เผยแพร่ในเดือนสิงหาคมและธันวาคม 2018 และในเดือนพฤษภาคม 2020