Federal Financial Supervisory Authority

26.11.2021 | หัวข้อ แพลตฟอร์มการซื้อขายธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาต AssetsHaus .com: bafin ตรวจสอบกิจกรรมของ teredo group ltd – บริษัทที่ไม่รู้จักซึ่งดำเนินงานภายใต้ชื่อ “sparkasse” ตามมาตรา 37 (4) ของกฎหมายการธนาคารของเยอรมัน (kreditwesengesetz – kwg) bafin ต้องการชี้แจงให้ชัดเจนว่า teredo group ltd เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจการธนาคารหรือให้บริการทางการเงินตามที่กำหนดภายใต้ kwg บริษัทไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Bafin ข้อมูลที่ระบุใน teredo group ltd. เว็บไซต์, AssetsHaus .com และข้อมูลและเอกสารที่มีให้ bafin ให้เหตุผลอันควรสงสัยว่าบริษัทดำเนินธุรกิจธนาคาร/ให้บริการทางการเงินในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยไม่ได้รับอนุญาตที่จำเป็น การอ้างอิงถึง teredo group ltd ในฐานะบริษัทที่รับผิดชอบสามารถพบได้บนเว็บไซต์ภาษาอังกฤษเท่านั้น เว็บไซต์นี้ยังมีการอ้างอิงถึงที่อยู่ธุรกิจเพิ่มเติมของบริษัทในเมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางธุรกิจของแพลตฟอร์ม บุคคล/บริษัทที่ไม่รู้จักซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มการเงินธนาคารออมสิน (sparkassen-finanzgruppe) ได้ติดต่อกับลูกค้าภายใต้ชื่อ "sparkasse" อาชญากรดำเนินการในฐานะ "ทีมสนับสนุนของ sparkasse" หรือ "sparkasse großbritannien" และใช้โลโก้ของ sparkasse bafin ต้องการชี้แจงว่าทั้งชื่อและโลโก้ถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต สิ่งนี้ให้เหตุผลอันสมควรที่จะสงสัยว่ามีการติดตามกิจกรรมการฉ้อโกงที่นี่ ภายใต้ kwg ต้องได้รับอนุญาตจาก bafin เพื่อดำเนินธุรกิจธนาคารหรือให้บริการทางการเงินในประเทศเยอรมนี อย่างไรก็ตาม บางบริษัทดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตที่จำเป็น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเฉพาะที่ได้รับอนุญาตจาก bafin สามารถพบได้ในฐานข้อมูลของบริษัท bafin bafin สำนักงานตำรวจอาชญากรรมแห่งสหพันธรัฐเยอรมัน (bundeskriminalamt – bka) และสำนักงานตำรวจอาชญากรรมแห่งรัฐเยอรมัน (landeskriminalämter) แนะนำว่าใครก็ตามที่ต้องการลงทุนเงินออนไลน์ควรใช้ความระมัดระวังสูงสุดและทำการวิจัยที่จำเป็นล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของ การฉ้อโกง.