Cyprus Securities and Exchange Commission

8 eylül 2022 cysec yönetim kurulu kararı ilan tarihi: 08.09.2022 yönetim kurulu karar tarihi: 18.07.2022 ile ilgili olarak: Zemblanco Investments Ltd mevzuat: τ kara para aklamanın ve terörün finansmanının önlenmesi ve bastırılması yasa konusu: uzlaşma 200.000 € yargı denetimi: geçerli değil yargı denetimi kararı: geçerli değil kıbrıs menkul kıymetler ve borsa komisyonu («cysec») aşağıdaki hususları belirtmek ister: cysec 2009 tarihli Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Yasası'nın 37(4) maddesi uyarınca, herhangi bir ihlal veya olası ihlal, eylem veya ihmal hakkında, hükmün ihlali olarak gerçekleştiğine inanmak için makul bir neden bulunan bir uzlaşma anlaşmasına varabilir. cysec'in denetimli mevzuatının cif ile bir uzlaşma anlaşmasına varıldı Zemblanco Investments Ltd (lei 21380044mjncykrr2x92) (“şirket”), 2007'de değiştirilen kara para aklama ve terörün finansmanı yasasının ('yasa') önlenmesi ve bastırılmasına ilişkin olası ihlaller nedeniyle, bunlar Aralık 2020 döneminde gerçekleşen bir teftişte ortaya çıktı - Aralık 2021. daha spesifik olarak, varılan anlaşma, şirketin aşağıdakilere uygunluğunun değerlendirilmesini içeriyordu: 1. müşteri kimliği ve müşteri durum tespiti ile ilgili yeterli ve uygun prosedürlerin uygulanmasına ilişkin yasanın 58(a) maddesi ve 2. madde Niteliği itibarıyla özellikle kara para aklama suçları veya terörün finansmanı ile ilişkilendirilebilecek her işlemin ayrıntılı incelenmesine ilişkin kanunun 58(e) ve olası ihlallere ilişkin şirketle varılan uzlaşmaya düzenleyici yükümlülükler, 200.000 € tutarındadır. şirket şimdiden 200.000 € tutarında bir ödeme yaptı. uzlaşma anlaşmalarına ilişkin ödenecek tüm tutarlar cumhuriyet hazinesinin geliri (geliri) olarak kabul edilir ve cysec'in gelirini oluşturmaz.