Federal Financial Supervisory Authority

29.11.2022 | konu yetkisiz iş STAK FX LTD , şüpheli kimlik dolandırıcılığının hedefi: Bafin, ticaret platformuna karşı uyarı yayınladı StakeFx .com, Alman bankacılık yasasının (kreditwesengsetz – kwg) 37 (4) bölümü uyarınca, bafin şunu açıkça belirtmek ister: StakeFx Markets Ltd , seyşeller, kwg kapsamında bankacılık işi yürütme veya finansal hizmetler sağlama yetkisine sahip değildir. şirket bafin tarafından denetlenmemektedir. Şirketin kendisini müşterilere sunarken, Kıbrıslı şirketle bağlantısı olduğunu iddia etmesi veya kendisini Kıbrıslı şirket olarak tanıtması STAK FX LTD bafin'e kayıtlıdır. bafin'in iddianın doğru olduğuna inanmak için hiçbir nedeni yok; daha doğrusu, muhtemelen STAK FX LTD kimlik dolandırıcılığının hedefi haline geldi. adresinde verilen bilgiler StakeFx .com web sitesi ve bafin'in elinde bulunan bilgi ve belgeler, platformun gerekli izin olmaksızın Almanya'da bankacılık işleri yapmak ve/veya finansal veya yatırım hizmetleri sağlamak için kullanıldığından şüphelenmek için makul gerekçeler sunuyor. Almanya'da bankacılık işi yürüten veya finansal hizmetler sağlayan şirketlerin kwg kapsamında yetkilendirmeye ihtiyacı vardır; almanya'da yatırım hizmetleri sağlamak için alman yatırım şirketi kanunu (wertpapierinstitutsgesetz – wpig) kapsamında yetkilendirmeye ihtiyaç duyarlar. ancak, bazı şirketler gerekli izin olmadan faaliyet göstermektedir. Belirli bir şirketin bafin tarafından yetkilendirilip yetkilendirilmediğine ilişkin bilgiler bafin'in şirket veri tabanında bulunabilir. bafin, alman federal kriminal polis ofisi (bundeskriminalamt – bka) ve alman eyalet kriminal polis ofisleri (landeskriminalämter), çevrimiçi para yatırmak isteyen tüketicilerin en üst düzeyde dikkatli olmalarını ve dolandırıcılık girişimlerini tespit etmek için önceden gerekli araştırmaları yapmalarını önermektedir. erken aşama