Federal Financial Supervisory Authority

28.09.2022 | konu yetkisiz iş EuropeMarket .io ticaret platformu: bafin araştırıyor ARCHAX LTD Alman bankacılık yasasının (kreditwesengesetz – kwg) 37. maddesinin 4. fıkrası uyarınca bafin şunu açıkça belirtmek ister: ARCHAX LTD , isveç, kwg kapsamında bankacılık işi yürütme veya finansal hizmetler sağlama yetkisine sahip değildir. daha önce economix.io platformunu da işleten şirket, bafin tarafından denetlenmiyor. arasında herhangi bir bağlantı olduğunu gösteren hiçbir bilgi yoktur. ARCHAX LTD ve ingiliz şirketi ARCHAX LTD .; bunun yerine, birleşik krallıkta kayıtlı şirketin kimlik hırsızlığının hedefi haline gelmesi muhtemeldir. bafin de bilgilendirildi ARCHAX LTD üzerindeki ticari faaliyetlerini yürütürken federal merkezi vergi dairesinden (bundeszentralamt für steuern – bzst) sahte bir form kullanır. EuropeMarket .io platformu. ayrıca, platform personeli, kendilerine avrupa finans birliği (efa) tarafından kişisel olarak verildiği iddia edilen “lisansları” iletir. ancak efa, Bafin'in bildiği kadarıyla bu tür belgeleri vermiyor. adresindeki hüküm ve koşullara göre EuropeMarket .io web sitesi, ez2go ltd. web sitesinin işletilmesinden sorumludur. ez2go ltd. geçmişte Bafin'in bankacılık denetçilerinin dikkatini çekmişti. adresinde verilen bilgiler EuropeMarket .io web sitesi ve bafin'in elinde bulunan bilgi ve belgeler, platformun gerekli izin olmaksızın Almanya'da bankacılık işleri yapmak ve/veya finansal hizmetler sağlamak için kullanıldığından şüphelenmek için makul gerekçeler sunuyor. Almanya'da bankacılık işi yürüten veya finansal hizmetler sağlayan şirketlerin kwg kapsamında yetkilendirmeye ihtiyacı vardır. ancak, bazı şirketler gerekli izin olmadan faaliyet göstermektedir. bafin'in belirli bir şirkete yetki verip vermediği bilgisi bafin'in şirket veri tabanında bulunabilir. bafin, alman federal kriminal polis ofisi (bundeskriminalamt – bka) ve alman eyalet kriminal polis ofisleri (landeskriminalämter), çevrimiçi para yatırmak isteyen tüketicilerin dolandırıcılığın kurbanı olmamak için çok dikkatli olmalarını ve önceden gerekli araştırmaları yapmalarını tavsiye ediyor.