Federal Financial Supervisory Authority

22.06.2022 | konu yetkisiz ticari ticaret platformları HashTrade .pro, equal-broker.co ve prgntrade.co: Bafin, xertz Consulting Inc.'i araştırıyor. Alman bankacılık yasasının (kreditwesengesetz – kwg) 37 (4) bölümü uyarınca bafin, xertz Consulting Inc., Dominica'ya kwg kapsamında bankacılık işi yürütme veya finansal hizmetler sağlama yetkisi verilmediğini açıkça belirtmek ister. şirket bafin tarafından denetlenmemektedir. xertz danışmanlık inc. tarafından işletilen web sitelerinde sağlanan bilgiler, HashTrade .pro, equal-broker.co ve prgntrade.co ve bafin'in elinde bulunan bilgi ve belgeler, şirketin gerekli izin olmaksızın Almanya'da bankacılık işi yürüttüğü ve/veya finansal hizmetler sağladığına dair makul şüpheler oluşturuyor. diğer kanıtlar, şirketin parola korumalı web sitesi equal-broker.cc'den de sorumlu olduğunu gösteriyor. geçmişte, xertz danışmanlık inc. ayrıca paragon-finance.io, paragon-finance.cc siteleri ile bağlantılı olarak ortaya çıktı ve HashTrade .io. paragon-finance.io web sitesi, yatırımcılara sağlayıcı için İsviçre'de iki yanlış adres sağladı. Bafin'in ayrıca, hisse komisyoncusu aktiengesellschaft adı altında xertz Consulting Inc.'in willampartners şirketinin ticari faaliyetlerinde yer aldığına dair kanıtları var. bu bağlamda, hisse senedi komisyoncusu aktiengesellschaft'ın bir menkul kıymetler izahnamesinin "aussteller" (ihraççısı) olarak adlandırıldığı, sözde Bafin'den alınan bir "yetki belgesi" kullanılmaktadır. bafin, bu tür yetki belgeleri düzenlemediğini açıkça belirtmek ister: sertifika sahtedir. Bafin, 20 Nisan 2021'de web sitesinde buna karşılık gelen bir uyarı yayınladı. Bafin, xertz Consulting Inc. ayrıca Investcore.pro ve Investcore.ltd ticaret platformlarından da sorumludur. bafin'in araştırmaları bu iki platformu da kapsayacak şekilde genişletildi. Bafin, Investcore.pro ticaret platformu müşterilerinin Bafin'den geldiği iddia edilen mektuplar aldığı konusunda bilgilendirildi. bu mektuplar, Investcore fc verwaltung, eschborn adresine veya dnca Invest 732960, Lüksemburg adresine gönderilmiştir. mektuplar kwg kapsamında Investcore fc Gmbh ve fortinbras Management Gmbh'ye yetki verilmesiyle ilgilidir. bu mektuplar sahtedir ve Bafin'den gelmemiştir. bafin ayrıca bafin nezdinde bak no ile kayıtlı olan yetkili mali hizmetler kurumu mex varlık yönetimi gmbh arasında herhangi bir bağlantı olmadığını vurgulamak ister. 119375 ve daha önce fortinbras management gmbh adı altında bilinen ve yukarıda belirtilen harfler veya burada adı geçen şirketler. Bu nedenle bazı durumlarda fortinbras Management Gmbh adının kullanılması, mex Portföy Yönetimi Gmbh'ye karşı gerçekleştirilen bir kimlik hırsızlığı vakasıdır. Bafin ayrıca, mektuplarda adı geçen dnca Invest 732960 şirketi ile Fransa'da yetkilendirilmiş ve web sitesinde dnca Investments adını kullanan portföy yönetim şirketi dnca Finance arasında herhangi bir bağlantı olduğuna dair herhangi bir emare bulunmadığına dikkat çekmek ister. bu aynı zamanda bir kimlik hırsızlığı vakası da olabilir. Almanya'da bankacılık işi yürüten veya finansal hizmetler sağlayan şirketlerin kwg kapsamında yetkilendirmeye ihtiyacı vardır. ancak, bazı şirketler gerekli izin olmadan faaliyet göstermektedir. bafin'in belirli bir şirkete yetki verip vermediği bilgisi bafin'in şirket veri tabanında bulunabilir. bafin, alman federal kriminal polis ofisi (bundeskriminalamt – bka) ve alman eyalet kriminal polis ofisleri (landeskriminalämter), çevrimiçi para yatırmak isteyen tüketicilerin çok dikkatli olmalarını ve kurbanı olmamak için önceden gerekli araştırmaları yapmalarını tavsiye ediyor. sahtekar. Bafin, Ağustos ve Aralık 2018 ile Mayıs 2020'de yayınlananlar gibi bazı uluslararası ticaret platformları tarafından işlenen dolandırıcılıkla ilgili bir dizi uyarı yayınladı.