Federal Financial Supervisory Authority

30.03.2022 | yetkisiz ticaret platformu tradesafecryptofx.com konusu: bafin araştırıyor Trade Safe CryptoFx Alman bankacılık yasasının (kreditwesengesetz – kwg) 37. maddesinin 4. fıkrası uyarınca bafin şunu açıkça belirtmek ister: Trade Safe CryptoFx kwg veya alman yatırım kuruluşları kanunu (wertpapierinstitutsgesetz – wpig) uyarınca bankacılık işi yürütme veya finansal hizmetler sağlama yetkisi verilmemiştir. şirket bafin tarafından denetlenmemektedir. tradesafecryptofx.com web sitesinin içeriğine ve bafin'in elinde bulunan bilgi ve belgelere dayanarak, platformun gerekli izin olmaksızın Almanya'da bankacılık işlemleri yapmak ve/veya finansal hizmetler sağlamak için kullanıldığından şüphelenmek için nedenler vardır. Şirket, web sitesinde birkaç yerde bafin tarafından denetlendiğini iddia ediyor. bu iddia doğru değil. Şirketin web sitesi tradesafecryptofx.com'da yer alan linkler, hukuka aykırı olarak bafin'in şirket veritabanında, NSFX Limited , wpig'in 74. bölümü uyarınca sınır ötesi hizmet sağlayıcı olarak malta'da yetkilendirilmiş bir kurum. NSFX Limited web sitesini işletiyor NSBroker .com. bu web sitesinin önemli bölümleri, örneğin bafin'in web sitesine giden bağlantı, tradesafecryptofx.com platformundan sorumlu kişiler tarafından kopyalanmıştır. NSFX Limited tradesafecryptofx.com web sitesiyle hiçbir bağlantısı yoktur. bu nedenle bu, karşı işlenen bir kimlik hırsızlığı vakasıdır NSFX Limited . tradesafecryptofx.com'da, web sitesinin operatörü öncelikle adını kullanarak kendisine atıfta bulunur. Trade Safe CryptoFx . ancak birkaç konumda p24o limited ve prime24 seçeneği adlarını da kullanır. web sitesinde belirtilen - bazıları mevcut bile olmayan - iş adresleri Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır. Sitenin bir bölümünde operatörün Maltalı bir şirket olduğu iddia ediliyor. Almanya'da bankacılık işi yürüten veya finansal hizmetler sağlayan şirketlerin kwg kapsamında yetkilendirmeye ihtiyacı vardır. ancak, bazı şirketler gerekli izin olmadan faaliyet göstermektedir. Belirli bir şirketin bafin tarafından yetkilendirilip yetkilendirilmediğine ilişkin bilgiler bafin'in şirketler veritabanında bulunabilir bafin, Alman federal kriminal polis ofisi (bundeskriminalamt – bka) ve Alman eyalet kriminal polis ofisleri (landeskriminalämter), çevrimiçi para yatırmak isteyen herkese tavsiye ediyor. dolandırıcılık mağduru olmamak için azami dikkati göstermeli ve gerekli araştırmaları önceden yapmalıdır.