Federal Financial Supervisory Authority

26.11.2021 | konu yetkisiz ticari ticaret platformu AssetsHaus .com: bafin, alman bankacılık yasasının (kreditwesengesetz – kwg) 37 (4) bölümü uyarınca “sparkasse” adı altında faaliyet gösteren teredo group ltd – bilinmeyen şirketlerin faaliyetlerini araştırıyor; bafin, teredo group ltd'nin, Saint Vincent ve Grenadinler'e, KWG kapsamında gerekli olduğu şekilde, bankacılık işi yürütme veya finansal hizmetler sağlama yetkisi verilmemiştir. şirket bafin'in denetimine tabi değildir. teredo group ltd. İnternet sitesi, AssetsHaus .com ve Bafin'in elindeki bilgi ve belgeler, şirketin gerekli izin olmadan Almanya Federal Cumhuriyeti'nde bankacılık işi yürüttüğüne/finansal hizmetler sağladığına dair makul gerekçeler sunuyor. sorumlu şirket olarak teredo group ltd'ye yapılan bir atıf yalnızca İngilizce web sitesinde bulunabilir. bu web sitesi aynı zamanda şirketin manchester, birleşik krallık'taki başka bir iş adresine referans içerir. platformun ticari faaliyetleri kapsamında, tasarruf bankaları finans grubuna (sparkassen-finanzgruppe) ait olmayan bilinmeyen kişi/şirketler “sparkasse” adı altında müşterilerle iletişim kurmaktadır. suçlular "sparkasse destek ekibi" veya "sparkasse großbritannien" olarak hareket eder ve sparkasse logosunu kullanır. bafin, hem ismin hem de logonun izinsiz kullanıldığını belirtmek ister; bu, burada hileli faaliyetlerin yürütüldüğünden şüphelenmek için makul gerekçeler sağlar. kwg kapsamında, Almanya'da bankacılık işi yapmak veya finansal hizmetler sunmak için bafin'den yetki alınması gerekiyor. ancak, bazı şirketler gerekli izin olmadan faaliyet göstermektedir. belirli şirketlerin bafin tarafından yetkilendirilip yetkilendirilmediğine ilişkin bilgiler, bafin'in şirket veri tabanında bulunabilir. bafin, alman federal kriminal polis ofisi (bundeskriminalamt – bka) ve alman eyalet kriminal polis ofisleri (landeskriminalämter), çevrimiçi para yatırmak isteyen herkesin azami dikkat göstermesini ve kurbanı olmamak için önceden gerekli araştırmayı yapmasını tavsiye ediyor. sahtekar.