Lớp ngụy trang hoàn hảo Sàn môi giới ATRI Và sự thật đằng sau

Tố cáo sàn môi giới ATRI

Trạng thái giám sát tạm không có giấy phép hợp lệ

Người tố cáo Anh Liu

Nguyên nhân tố cáo không rút được tiền

Để có thể thuận lợi hoạt động kinh doanh và khai thác khách hàng trên thị trường ngoại hối, không ít sàn môi giới đầu tư vẽ nên một bức chân dung hoàn hảo nhất, thu hút thiện cảm từ phía nhà đầu tư, thế nhưng đằng sau bức chân dung được tô vẽ cẩn thận đó, liệu còn có thể chắt lọc được bao nhiêu phần trăm sự thật？ Những ngày vừa qua, WikiFX đã nhận được phản hồi từ nhà đầu tư họ Liu tại tỉnh An Huy Trung Quốc về sự việc mà anh đã gặp phải khi giao dịch tại sàn môi giới ATRI, bị sàn này cố ý khóa tài khoản, tiền thì không rút ra được.

Tóm tắt sự việc

Vào tháng 8 vừa rồi, anh Liu thông qua sự giới thiệu của IB đã mở khoản giao dịch tại ATRI. Dù không có nhiều kinh nghiệm phong phú về lĩnh vực này vì bản thân anh là một nhà đầu tư tương đối trẻ tuổi, nhưng bù lại, sự nhạy bén với tình hình thị trường và khả năng quan sát đã giúp anh kéo về một khoản lợi nhuận không nhỏ chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng. Và tất nhiên, chả có sàn scam nào lại hài lòng với một “happy ending” như vậy. Rất nhanh sau đó, khi anh Liu gửi đi yêu cầu rút một số tiền trong tài khoản của mình, bộ phận kiểm soát rủi ro tại sàn môi giới này viện cớ hành vi vi phạm quy định hoạt động trực tiếp khóa tài khoản giao dịch của anh, anh Liu không những không rút được số dư tại tài khoản mà cả số vốn đầu tư gốc cũng không cách nào thu hồi về được. Sau nhiều lần liên lạc với sàn môi giới không thành công, anh Liu quyết định tìm đến WikiFX để nhờ trợ giúp.

Ghi chép nạp tiền vào tài khoản

Yêu cầu rút tiền và số dư trong tài khoản

Tài khoản của anh Liu bị chặn bởi sàn môi giới

Liên hệ với IB không có kết quả

Phân tích sự việc

Đối với trường hợp của ATRI, WikiFX đã tìm hiểu các thông tin liên quan tại website chính thức cũng như tại ủy ban quản lý tài chính, xác nhận được có hai điểm đáng chú ý như sau:

1. Website chính thức của sàn môi giới này cung cấp hai loại ngôn ngữ là Tiếng Trung và Tiếng Anh. Tuy nhiên khi đối chiếu chúng tôi phát hiện tiếng Trung và tiếng Anh không nhất quán.

2. Dựa trên thông tin được cũng cấp bằng Tiếng Trung, chúng tôi cũng tiến hành xác thực lại tại website của NFA (Hiệp hội tương lai quốc gia) và nhận thấy ATRI không phải là một thành viên đặt dưới sự giám sát của NFA.

Trong quá trình tìm hiểu thông tin, chúng tôi còn quan sát thấy ATRI xây dựng hình ảnh công ty dưới các hình tượng của một sàn môi giới có tiếng tiêu chuẩn, tuyên bố mình là thành viên của các tổ chức giao dịch tài chính nổi tiếng thế giới như CME (Chicago Mercantile Exchange), NYMEX (New York Mercantile Exchange), sử dụng phần mềm giao dịch MT4, cung cấp những điều kiện giao dịch tối ưu. Rõ ràng những nhà đầu tư có tuổi đời còn trẻ như anh Liu sẽ bị hấp dẫn bởi những câu chữ như thế này, hệ quả sau đó như chúng ta đã thấy, chỉ còn nước “mất cả chì lần chài”.

Do đó, việc xác minh thông tin liên quan đến trình độ nghiệp vụ của một sàn môi giới là vô cùng cần thiết, lời lẽ quảng cáo càng hay ho , hấp dẫn thì việc xác minh lại càng quan trọng.

Tổng kết

Ứng dụng WikiFX cho thấy, sàn môi giới ATRI tạm thời không được giám sát hợp quy, thời gian hoạt động kinh doanh chưa đầy 1 năm, sử dụng phần mềm MT4/5 white label, điểm đánh giá WikiFX là 1.68, tồn tại những nguy cơ rủi ro rất cao, WikiFX khuyến cáo người dùng nên cẩn thận với sàn môi giới này.