Mạng lưới ma túy xuyên quốc gia: Vai trò của Binance và Telegram trong vụ án lớn nhất tại Việt Nam

Vào đầu năm 2024, Công an TP Hà Nội đã triệt phá một đường dây buôn bán ma túy quy mô chưa từng có, vận chuyển cần sa từ nước ngoài vào Việt Nam với số lượng lên đến hàng trăm kilogram. Vụ án này không chỉ gây sốc bởi khối lượng ma túy khổng lồ mà còn bởi phương thức hoạt động tinh vi: sử dụng ứng dụng tiền mã hóa Binance để thanh toán và Telegram để liên lạc, điều phối. Đây là một trong những vụ án lớn nhất từ trước đến nay mà lực lượng chức năng tại Hà Nội đã phá thành công, với 14 đối tượng bị đề nghị truy tố về các tội danh liên quan đến ma túy và che giấu tội phạm.

Phát hiện từ một cuộc giao hàng bất ngờ

Vào khoảng 17h ngày 23/2/2024, tại một con ngõ nhỏ ở phố Miếu Đầm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, các trinh sát thuộc Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt quả tang hai thanh niên trẻ, Dương Trung Sơn (sinh năm 2000, quê Thái Bình) và Vũ Tiến Đông (sinh năm 2003, quê Đống Đa, Hà Nội), đang vận chuyển ba thùng hàng khả nghi. Người nhận hàng là Hoàng Văn Hà (sinh năm 1999, quê Yên Bái). Kết quả kiểm tra khiến lực lượng chức năng không khỏi kinh ngạc: bên trong ba thùng hàng là 133 túi nilon chứa cần sa, tổng cộng 62,3kg.

Ngay sau đó, công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm đối tượng tại phòng 602, số 25 ngõ 36 Miếu Đầm. Tại đây, họ thu giữ thêm một lượng lớn cần sa và phát hiện thêm một người liên quan, Trần Duy Khánh (sinh năm 2003, quê Thái Bình). Từ lời khai ban đầu, cơ quan điều tra dần hé lộ bức tranh toàn cảnh về một mạng lưới ma túy xuyên quốc gia với sự tham gia của nhiều đối tượng tại Hà Nội và các tỉnh phía Nam.

Từ tài xế Grab đến kẻ cầm đầu đường dây

Hoàng Văn Hà, nhân vật trung tâm của vụ án tại Hà Nội, từng là một tài xế Grab sau khi tốt nghiệp nhưng không có công việc ổn định. Mọi chuyện thay đổi vào tháng 6/2023, khi qua Facebook, Hà quen biết một người đàn ông bí ẩn sống tại Thái Lan, sử dụng tài khoản Telegram có tên “Endgame”. Người này đề nghị Hà tham gia buôn bán ma túy với mức lương 30 triệu đồng mỗi tháng, thanh toán qua ứng dụng Binance dưới dạng tiền mã hóa, sau đó quy đổi thành tiền Việt. Hà đồng ý và bắt đầu nhận chỉ đạo từ “Endgame” qua Telegram, bao gồm danh sách đơn hàng, số lượng và địa chỉ giao hàng tại nhiều địa điểm ở Hà Nội như ngõ 168 Kim Giang hay ngõ 89 Lạc Long Quân.

Hà không hoạt động một mình. Anh ta rủ rê nhóm bạn cùng phòng trọ – gồm Sơn (em họ), Đông và Khánh – tham gia. Sơn và Đông được thuê vận chuyển và giao hàng với mức thù lao từ 100.000 đến 200.000 đồng mỗi chuyến, trong khi Khánh dù biết rõ hoạt động phạm pháp nhưng không trực tiếp tham gia. Từ tháng 6/2023, nhóm này bắt đầu nhận các lô hàng cần sa từ Thái Lan, phân phối cho các đại lý nhỏ lẻ với giá 30 triệu đồng/kg. Số tiền thu được từ khách hàng sau đó được chuyển thẳng về tài khoản của “Endgame” tại Thái Lan qua một ngân hàng quốc tế.

Mở rộng mạng lưới: Từ Hà Nội đến Đồng Nai

Quá trình điều tra không dừng lại ở Hà Nội. Lời khai của Hà, Sơn và Đông dẫn lực lượng chức năng đến một mắt xích khác: Vũ Hồng Cúc (sinh năm 1990, quê Đại Kim, Hà Nội), một phụ nữ thường xuyên nhận ma túy từ nhóm của Hà để bán lại tại quận Cầu Giấy. Tối 23/2/2024, sau một kế hoạch mai phục khéo léo, công an bắt giữ Cúc khi cô ta đang mang 109,81g cần sa đi giao. Khám xét nơi ở của Cúc, lực lượng chức năng thu giữ thêm 66,5kg cần sa, đóng gói trong 131 túi nilon.

Mở rộng điều tra xuống phía Nam, cơ quan công an phát hiện Huỳnh Hữu Hoàng (sinh năm 1988, quê Đồng Nai) – một đối tượng chủ chốt khác trong đường dây. Hoàng thuê một căn nhà 3 tầng tại xã Thạch Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai để làm kho chứa và đóng gói ma túy. Tại đây, công an thu giữ lượng lớn cần sa cùng các thiết bị như máy đóng gói chân không và máy ép thủy lực. Hoàng khai rằng từ năm 2020, anh ta làm việc cho một người đàn ông bí ẩn trên Telegram có nickname “Trứng cá con”, cũng sống tại Thái Lan. “Trứng cá con” trả công cho Hoàng 150 triệu đồng mỗi tháng để nhận và phân phối cần sa từ Thái Lan về Việt Nam.

Hoàng không làm việc một mình. Anh ta lôi kéo cả gia đình – gồm vợ, em trai, em rể và em gái – tham gia. Nguyễn Đức Công (sinh năm 2001, quê Phú Thọ), em rể của Hoàng, được giao nhiệm vụ chia nhỏ và gửi hàng qua bưu điện. Từ tháng 10/2023, Hoàng hợp tác với Nguyễn Văn Đại (sinh năm 1996, quê Phú Thọ) – một đàn em của “Trứng cá con” – để quản lý việc phân phối ma túy đến các kho nhỏ hơn trên khắp cả nước.

Phương thức tinh vi: Binance và Telegram làm “bình phong”

Điều khiến vụ án này nổi bật là cách thức hoạt động hiện đại và khó phát hiện. Các đối tượng sử dụng Telegram – một ứng dụng nhắn tin mã hóa – để liên lạc và điều phối, từ đặt hàng, giao hàng đến chỉ đạo phân phối. Thanh toán được thực hiện qua Binance, một nền tảng tiền mã hóa quốc tế, giúp che giấu dòng tiền và tránh sự truy vết của cơ quan chức năng. Tiền mã hóa sau đó được quy đổi thành tiền mặt, tạo ra một vòng tròn khép kín giữa các mắt xích trong đường dây.

Tổng cộng, cơ quan điều tra thu giữ hơn 700kg cần sa trong vụ án này, bao gồm 60kg từ lô hàng Hà nhận ngày 24/1/2024 và 7kg từ một giao dịch hủy bỏ của Nguyễn Duy Mạnh (sinh năm 1998, quê Cầu Giấy) – một đại lý khác hợp tác với Hoàng. Mạnh thuê Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 2001, quê Hoàng Mai) quản lý việc nhận và giao hàng qua bưu điện với mức lương 20 triệu đồng/tháng, nhưng cả hai bỏ trốn khi nghi ngờ bị lộ.

Kết luận: Bài học từ bóng tối công nghệ

Vụ án khép lại với 14 đối tượng bị đề nghị truy tố, phơi bày một thực tế đáng lo ngại: công nghệ hiện đại như Binance và Telegram, vốn được thiết kế để hỗ trợ giao dịch và liên lạc, đang bị tội phạm lợi dụng để che giấu hành vi phạm pháp. Từ những thanh niên thất nghiệp đến mạng lưới gia đình, các đối tượng trong vụ án này cho thấy sự lôi kéo của lợi nhuận từ ma túy có thể biến bất kỳ ai thành một mắt xích trong chuỗi tội phạm. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng điều tra để truy bắt những kẻ cầm đầu ẩn danh tại Thái Lan, đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác với các hoạt động giao dịch mờ ám trên không gian mạng.