WikiFX作为一家独立的第三方信息服务平台,致力于为用户提供全面、客观的交易商监管信息查询服务。WikiFX不直接参与任何外汇交易行为,也不提供任何形式的交易渠道推荐或投资建议。WikiFX对交易商的评分评级依据公开渠道的客观信息,并充分兼顾不同国家和地区的监管政策差异。交易商评分评级是WikiFX的核心产品,我们坚决反对任何可能损害其客观性和公正性的商业行为,欢迎全球用户的监督和建议。举报热线:report@wikifx.com
您当前语言与浏览器默认语言不一致,是否切换?
切换
全球交易商监管查询APP

巴哈马群岛的证券委员会

1995年政府监管

巴哈马证券委员会(下称“委员会”)(SCB) 是根据《1995年证券委员会法》于1995年成立的法定机构。此法已被废除,并由新的法律取代。如今,《 2011年证券业法》(SIA,2011)对委员会的职责进行了界定。该委员会负责管理《 2011年证券业法》(SIA,2011)和《2003年投资基金法》(IFA),并监管投资基金、证券和资本市场活动。该委员会自2008年1月1日起被任命为金融和公司服务的审查机构,还负责管理《2000年金融和公司服务提供者法》。

披露交易商
Danger 未授权
披露摘要
  • 披露信息匹配 官方网址匹配
  • 披露时间 2021-03-19
  • 处罚原因 委员会注意到,实体称 KARATBARS国际有限公司, KARATBARS国际,karatbit基金会, KARATBARS巴哈马,根据一项或多项法案,karatbit 可能从事可注册/可许可或非法的活动。
披露详情

巴哈马证券委员会 2021 年第 5 号公告 2021 年 3 月 19 日回复:KARATBARS INTERNATIONAL GmbH KARATBARS INTERNATIONAL KARATBIT FOUNDATION KARATBARS BAHAMAS KARATBIT

本通知由巴哈马证券委员会(“委员会”)根据 2011 年《证券业法》、2019 年《投资基金法》、2020 年《金融和企业服务提供商法》以及数字资产和2020 年注册交易所法(法案)。委员会注意到,实体称 KARATBARS国际有限公司, KARATBARS国际,karatbit基金会, KARATBARS巴哈马,根据一项或多项法案,karatbit 可能从事可注册/可许可或非法的活动。委员会特此告知公众,这些实体或其代理人/代表均未在委员会注册/获得许可。此外,上述实体均未提出由委员会注册/许可的先决条件申请。因此,这些实体和代理人/代表在巴哈马境内或从巴哈马开展的任何可登记/可许可活动都违反了一项或多项法案。如果这些实体或其代理人/代表中的任何一个声称获得合法授权或许可在巴哈马境内或从巴哈马从事证券业的任何方面,他们就犯了罪,并根据巴哈马的相关法律。背景 委员会获悉 KARATBARS国际有限公司, KARATBARS国际,karatbit基金会, KARATBARS巴哈马,karatbit 在巴哈马为公众举办了几次会议,这些会议被称为投资研讨会。邀请成员通过会议、社交媒体和口耳相传的方式参与。此外,要求会员招募人员加入未注册的计划。据称,上述实体正在宣传“karatbar 活动”,并承诺有可能赚取大笔报酬。作为对公众支付该计划并招募更多人的激励措施, KARATBARS承诺向公众提供贵金属,即小金条。委员会无法证实这一说法的真实性。委员会已确定 KARATBARS国际有限公司, KARATBARS国际,karatbit基金会, KARATBARS巴哈马,karatbit 是一个多层次的营销实体,使用多个网站,包括: https://www. KARATBARS .com/en/  https://www.facebook.com/ KARATBARS internationalofficial/  https://www.instagram.com/ KARATBARS .official/?igshid=nwt5ntb5wecz&hl=en https://www.linkedin.com/company/ KARATBARS -international-gmbh  支持@ KARATBARS .com  support@karatpay.net 其他警告委员会进一步告知公众外国监管机构发布的警告通知涉及 KARATBARS国际有限公司, KARATBARS国际,karatbit基金会, KARATBARS巴哈马和 karatbit:  新西兰金融市场管理局 (FMA) – 2020 年 12 月 18 日  南非金融部门行为监管局 (fsca) – 2019 年 11 月 11 日  bafin(德国联邦金融监管局) – 2019 年 10 月 21 日  纳米比亚银行(bon) – 2019 年 5 月 3 日  autorite des marches financiers (amf),魁北克 – 2014 年 5 月 1 日  不列颠哥伦比亚省证券委员会 – 2014 年 3 月 20 日目前(或希望)与上述实体和/或其代理人/代表开展业务的个人, 应该意识到他们正在与未经委员会授权或监管的实体和/或代理人一起这样做。公众在考虑与上述实体或其代理人/代表参与证券相关活动时应格外谨慎。可在委员会网站 https://www.scb.gov.bs/registrant-licensee 上找到获准在巴哈马境内或从巴哈马从事证券、投资基金以及金融和企业服务业务的委员会注册人和被许可人的名单-搜索/。此外,任何有关于上述实体的投诉和/或信息的人都应联系:先生。 gawaine Ward 高级经理执法部巴哈马证券委员会电子邮件:info@scb.gov.bs 或 enfdept@scb.gov.bs。
查看原文
相关附件
更多监管披露

Warning

2020-11-06

Warning

2021-10-04
投资者警示名单
GO CAPITAL FX

Warning

2022-01-19

随时想查就查

完整信息请下载APP

选择国家或地区
  • 香港

  • 台湾

    tw.wikifx.com

  • 美国

    us.wikifx.com

  • 韩国

    kr.wikifx.com

  • 英国

    uk.wikifx.com

  • 日本

    jp.wikifx.com

  • 印尼

    id.wikifx.com

  • 越南

    vn.wikifx.com

  • 澳大利亚

    au.wikifx.com

  • 新加坡

    sg.wikifx.com

  • 泰国

    th.wikifx.com

  • 塞浦路斯

    cy.wikifx.com

  • 德国

    de.wikifx.com

  • 俄罗斯

    ru.wikifx.com

  • 菲律宾

    ph.wikifx.com

  • 新西兰

    nz.wikifx.com

  • 乌克兰

    ua.wikifx.com

  • 印度

    in.wikifx.com

  • 法国

    fr.wikifx.com

  • 西班牙

    es.wikifx.com

  • 葡萄牙

    pt.wikifx.com

  • 马来西亚

    my.wikifx.com

  • 尼日利亚

    ng.wikifx.com

  • 柬埔寨

    kh.wikifx.com

  • 意大利

    it.wikifx.com

  • 南非

    za.wikifx.com

  • 土耳其

    tr.wikifx.com

  • 荷兰

    nl.wikifx.com

  • 阿联酋

    ae.wikifx.com

  • 哥伦比亚

    co.wikifx.com

  • 阿根廷

    ar.wikifx.com

  • 白俄罗斯

    by.wikifx.com

  • 厄瓜多尔

    ec.wikifx.com

  • 埃及

    eg.wikifx.com

  • 哈萨克斯坦

    kz.wikifx.com

  • 摩洛哥

    ma.wikifx.com

  • 墨西哥

    mx.wikifx.com

  • 秘鲁

    pe.wikifx.com

  • 巴基斯坦

    pk.wikifx.com

  • 突尼斯

    tn.wikifx.com

  • 委内瑞拉

    ve.wikifx.com

美国
※ 此网站内容遵守当地法律法规
您正在访问的是WikiFX网站。WikiFX互联网及其移动端产品是一款面向全球用户的企业信息查询工具。用户在使用WikiFX产品时,请自觉遵守所在国家、地区有关的法律规范。
交易商投诉举报、疑问咨询反馈邮箱:kefu@wikifx.com;tousu@wikifx.com
牌照等信息纠错请发送信息至:qawikifx@gmail.com
商务合作:fxeyevip@gmail.com