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开曼群岛金融管理局
1997年政府监管
开曼群岛金融管理局(CIMA)是1997年1月1日根据《金融管理局法》成立的法人团体，由开曼群岛政府金融服务监督部和开曼群岛货币发行局合并而成，并接管这两个机构的职责和活动，包括：发行和赎回开曼群岛货币以及货币储备管理；金融服务的监管和监督，对洗钱法规的遵守情况的监控，政策和程序监管手册的发布以及原则声明和指导规则的发布；向海外监管机构提供协助，包括执行谅解备忘录以协助进行综合监管；就货币，监管和合作事宜向政府提供咨询。
披露交易商
披露摘要
- 披露信息匹配 名称匹配
- 披露时间 2019-10-29
- 处罚原因 临时清算
披露详情
临时清算 - ONETRADEX LTD
回覆： Onetradex Ltd - 在临时清算中，开曼群岛货币管理局（“管理局”）希望在 2019 年 9 月 3 日通知公众 OneTRADEx有限公司（“ OneTRADEx ") 被临时清算，krys global 公司的 kenneth krys 先生和 angela barkhouse 女士被任命为联合临时清算人（“jpl's”）。kenneth krys 先生和 angela barkhouse 女士是 OneTRADEx由当局于 2019 年 7 月 18 日任命。对 jpl 的询问应通过电子邮件 maire.spillane@krys-global.com 或电话 345-947-4700 转发给 ms.maire spillane。
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更多监管披露
Sanction
2022-02-18
Danger
2022-12-29
截至 2022 年 12 月 29 日未在开曼群岛注册或许可的开曼地址网站 
Swiss Trade Options
Danger
2022-12-29
截至 2022 年 12 月 29 日未在开曼群岛注册或许可的开曼地址网站 
Mancard-Inc