SBI

安德斯

Taiwan

1. Der Börsenname ist SBI und ist in China und Japan registriert. Als ich im November 2023 auf der Website www.sbicllwllslqw.com gehandelt habe, konnte ich nicht abheben. Später fand ich heraus, dass es drei weitere URLs auf der Plattform gab, die gleich waren. Ich kann mich mit demselben Konto und Passwort auf www.sbigtr.com, www.sbilamkiedjroc.com oder www.sbiuuolehjne.com einloggen. Die Benachrichtigungs-E-Mails stammen alle von SBIofficial@protonmail.com (das Postfach, das mir SBI geschickt hat, ist dasselbe). Aber im Februar 2024 wurden alle Websites und Apps unerwartet geschlossen. Derzeit ist kein Login mehr möglich. Am 22. Februar wurde ein Schreiben zur Einstellung des Dienstes verschickt. 2. Am 3. und 4. November 2023 habe ich jeweils 1.000 USDT und 1.100 USDT eingezahlt. Ich wusste nicht, wie ich vorgehen sollte und habe Geld verloren. Also habe ich am 27. November 2023 jeweils 11.696 USDT und 20.000 USDT eingezahlt (ich habe mir Geld von einem Freund geliehen, um einzuzahlen) und 78.161,40 USDT verdient. Dann wollte ich 16.000 USDT abheben. Der Albtraum begann, sie verlangten von mir aus verschiedenen Gründen Steuern zu zahlen (1) SBI verlangt die Echtheitszertifizierung des Kontos und ein legaler Bürger Taiwans muss eine 5%ige Einzahlung des Kontostands zahlen, um die Operation zu überprüfen! Margin: 3908,07 USDT. Ich habe also 3999 USDT eingezahlt, aber die Zahl stimmte nicht überein, also habe ich weitere 3908,07 USDT gezahlt. (2) Die Gesamtgrenzüberschreitende Einzahlung von 20.000 USDT hat noch keine Zollgebühr gezahlt. Ihr aktuelles Konto ist vorübergehend von Abhebungen eingeschränkt. Bitte leisten Sie die zusätzliche Zahlung und Ihr Konto wird aktualisiert. Es kann wieder normal werden, der offizielle Steuersatz beträgt 17,6%, und die Höhe der Nachsteuerzahlung beträgt: 3520 USDT. Zu diesem Zeitpunkt betrug mein Kontostand 89588,47 USDT (die Börse wird die ersten drei Zahlungen auf das Konto gutschreiben) (3) Gemäß dem am 1. Juli in Taiwan festgelegten "Verhindern von Geldwäsche und Bekämpfen der Terrorismusfinanzierung für Plattformen für virtuelle Währungen und Handelsunternehmen" der Finanzaufsichtsbehörde wird Ihr aktuelles Konto in die Kategorie der Hochrisikokonten eingestuft. SBI-Beamte werden für dieses Konto keine Dienstleistungen mehr erbringen und Sie sind verpflichtet, 6% des Kontostands als Stornogebühr zu zahlen. Die Höhe der notariell beglaubigten Einzahlung beträgt 5375,2482 USDT (4) Mehrere TRX-Handhabungsgebühren werden von Festlandsgeldern überwiesen. Um das Geldwäscherisiko von Festlandbenutzern zu vermeiden, führen SBI-Beamte Risikokontrollen durch und verlangen von taiwanesischen Staatsbürgern eine 3%ige Einzahlung des Kontostands. Führen Sie die Verifizierungsoperation durch! Garantiebetrag: 2687,3241 USDT (5) Die Abhebungsadresse wurde für Sie registriert. Um das Geldwäscherisiko für Benutzer zu vermeiden, haben SBI-Beamte festgestellt, dass Ihr Konto eine niedrige Gesamtpunktzahl aufweist, und verlangen von Ihnen, 4% Ihres Kontostands als Registrierungsadresse zu zahlen. Die Anzahl der registrierten Mittel betrug 3583,4988 USDT. (3)-(5) wurden nicht auf mein Konto gutgeschrieben, daher hat die Börse (6) grenzüberschreitende Einzahlungen in Höhe von insgesamt 20.000 USDT einbehalten. Der Gewinn wurde auf grenzüberschreitende Mittel angerechnet. Gesamtnachladebetrag: 45,1528 %. Kürzlich wurde festgestellt, dass eine große Anzahl von Personen Geldwäsche betreibt und die Herkunft der Gelder unbekannt ist. Die Internationale Finanzaufsichtskommission wird ab dem 1. Februar 2023 neue Vorschriften einführen. Derzeit unterliegt Ihr Konto der Risikokontrolle und Abhebungen sind vorübergehend eingeschränkt. Sie müssen die Gewinnsteuer zahlen, bevor das Konto wiederhergestellt werden kann. Normalerweise beträgt der offizielle Steuersatz 19,7%, und die Höhe der rückständigen Steuerzahlung beträgt 3807,56 USDT; dieser Betrag wurde noch nicht gezahlt. 3. Jedes Mal, wenn ich eine Steuer zahle, frage ich den Kundenservice, ob ich den Betrag nach der Zahlung abheben und die gezahlte Einzahlung und Steuern zurückbekommen kann. , Stornierung von Notarfonds usw. Die Antwort kommt jedes Mal gleich. Derzeit hat mein Konto nur diesen Betrag an Mitteln, die gezahlt werden müssen, und es gibt keine weiteren Mittel, die gezahlt werden müssen. Daher gibt es neue Fragen, die nach der Zahlung zu zahlen sind. 4. Ich habe diese ausführlichen Informationen hinterlassen und hoffe, dass niemand in Zukunft wie ich getäuscht wird. Ich habe festgestellt, dass die Registrierungs-URL bis zum 22. September 2024 verwendet werden kann, und ich befürchte, dass sie auftauchen und weiterhin Registrierungen für Betrug annehmen wird. Die Plattform der Website ist Gname.com Pte. Ltd.5.