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Incapacidad de retiro

Deslizamiento severo

Fraude inducido

Otras exposiciones

KODDPA ES UNA ESTAFA

Es una plataforma fraude KODDPA, dicen que usan la inteligencia artificial/robot para invertir tu dinero y darte ganancias, usando supuestas noticias para mostrarse legitima, pero todo es falso. Al principio dejan q unas personas comoren USDT a traves de billeteras, las depositen a ellos con un link que ellos generan y luego retiren su dinero para usar su testimonio y convencer a los demas de que si es real. Ofrecen bonificacion para inducirte a invertir y cuando lo haces al dia siguiente tu cuenta esta en $0 y dicen que fueron los hackers y luego que tienes q dar un dinero para poder retirar tu dinero. No creas en esto todo, parece legitimo pero al final es una estafa! Hay muchas víctimas en diferentes países y denuncias. Advierte a tus amigos y no caigas!

Brokers

KODDPA
tipo de exposición

Fraude inducido

Estados Unidos

03-11

Estados Unidos

03-11

Es pura estafa dicen que fue hackeado luego que debe nos pagar impuestos para retirar fondos . Total estafaaa

Brokers

KODDPA
tipo de exposición

Fraude inducido

Estados Unidos

03-07

Estados Unidos

03-07

ESTAFA PIRAMIDAL

Pues nos hicieron invertir y ahora nos comentan que la pagina fue hackeada. Dejando nuestras cuentas en 0. Nos dicen que estan trabajando en solucionar el problema. Desde hace dia comentan que no se podia hacer retiros. Aseguran que el proyecto esta en la bolsa de new york y es mentira. UNA ESTAFA DONDE MUCHOS PERDIMOS DINERO.

Brokers

KODDPA
tipo de exposición

Fraude inducido

Chile

03-04

Chile

03-04

Más de dos meses sin poder retirar mis fondos

Ya van más de dos meses desde que mis fondos están en estado pendiente y no puedo retirarlos. La situación económica en la que me han dejado es francamente delicada. En mi caso, y sin contar con las ganancias, he perdido 60000 euros que la plataforma me ha solicitado para pagar impuestos, como depósito de cuenta platinum para poder retirar grandes cantidades y para pagar un bloqueo de cuenta causado por el dinero que la persona que me incluyó en la plataforma me había "prestado" ingresándolo directamente en la plataforma.

Brokers

REALHX
tipo de exposición

Fraude inducido

España

03-03

España

03-03

nos saco todo el dinero

nos saco todo el dinero de nuestra cuenta

Brokers

KODDPA
tipo de exposición

Fraude inducido

Chile

03-03

Chile

03-03

SE ROBARON TODO

Desapareció después de su gran mentira de que ibaa la bolsa... Todas las noticias en la web positivas de koddpa sin pagadas por ellos mismos

Brokers

KODDPA
tipo de exposición

Fraude inducido

Chile

03-03

Chile

03-03

moneda del mundo trader

hola wikifx,me dirijo a ustedes ,para ver si me pueden ayudar con una estafa que me hicieronel 12 /02/2025inverti en la plataforma de monedas del mundo ,con el broker valentina y sofia cuyos nombres reales no se si seran esos o me mintieron.,me bloquearon mi plataforma no me dejan operar por mi cuenta y no puedo cobrar mi ganancias,ni puedo retirar lo invertido la suma de $320.715 que fue lo que abone en la inversion ,pero solo me cargaron en mi billetera la suma de $250.000 podrian ayudarme,porque no me llamaron mas cuando yo les dije que esto era una estafa muchas gracias.

Brokers

Moneda del Mundo
tipo de exposición

Fraude inducido

Argentina

02-28

Argentina

02-28

Estafadores, ladrones

E-RONTO.IO es una plataforma que roba tus depositos, falsas promesas de retiro, falsos cobros de impuestos para obtener el dinero depositado, no regresan ni el capital invertido ni las supuestas ganancias. Planean falsos planes de trabajo para que puedas obtener ingresos en el mercado bursatil, te prometen falsas promociones para comprar acciones, comprar materias primas, te piden depositos a traves de PAYRETAILERS "Compañia solidaria en estafa" para que a traves de ellos lleguen los depositos en transferencias por 400 USD aproximadamente, luego cuando se acerca la fecha de retiro hacen toda una estrategia para que pagues impuestos por 400 USD y allí es donde desaparecen, prometen que tu dinero llega a tu cuenta bancaria en 24 a 48 horas, cuando te molestas con los falsos brockers empiezan a montar todo un teatro para justificar que por tus reclamos detienen el retiro, que en conclusion nunca llega; cuando tratas por estafadores alli nunca vuelven a llamar ni a contactar, ROBO.

Brokers

ERonto
tipo de exposición

Fraude inducido

Colombia

02-19

Colombia

02-19

Manipulacion de entradas en cuenta real ficticias

como cada dia como principiante tengo una meta diaria de operaciones y ganancia , y hoy por la mañana opere en mi cuenta real dejando mi cuenta con un monto de 266$ . y eh salido de la plataforma con destino a mi trabajo ,llego a las 3.45 pm y me doy con la sorpresa que mi cuenta real esta con cero dolares,con la cual an realizado una operacion en hora punta a las 15:00 horas con el monto de 266$.

Brokers

QUOTEX
tipo de exposición

Fraude inducido

Perú

02-16

Perú

02-16

cómo antes se comunique,

cómo antes se comunique, meta transacción terminó por pasar de un bloqueo de la cuenta que generó ganancias durante unos pocos días a no tener más movimientos a retirar más del monto depositado con ganancias percibidas. se descontó de cada cuenta mucho más de lo que se registraba generado con ganancia incluida. estaba piramidal y global.

Brokers

Meta-Trade
tipo de exposición

Fraude inducido

Argentina

02-11

Argentina

02-11

Muchos relatos de ustedes, de como de manera casi idéntica, sufrieron la estafa que yo estoy sufriendo departe de mi asesor asignado por

Muchos relatos de ustedes, de como de manera casi idéntica, sufrieron la estafa que yo estoy sufriendo departe de mi asesor asignado por Antonio Mendez, el cual me manipulo con mentiras y mas mentiras para que ingresara mas dinero y mas dinero, con la el discurso que si no podía perder todo!!! La ultima transacción hecha fue de 2640 us y que si nos los depositaba cuanto antes, no podría retirar el dinero que ya había ganado, comprometiéndose a luego de eso el procedería a hacerme la transferencia a mi cuenta de banco por la suma de 8000 us, dinero supuestamente ganado!El cual ahora se, se había perdido pero el se encargo de una manera muy profesional en ENGAÑARME Y MANIPULARME para que volviera a poner dinero.Al día siguiente, la cuenta en cero y el claro hechandole la culpa al mercado y pidiendo que pusiera mas para revertir la situación!PERDI TODO en menos de 3 semanas.. mas de 4000 us, cual era todo mi dinero.ya voy a realiza mi relato completo,hay muchas pruebas!

Brokers

Capex
tipo de exposición

Fraude inducido

México

02-11

México

02-11

Sigo exponiendo para que nadie vuelva a caer.

Ya somos dos personas afectadas las que estamos en contacto por esta estafa. Nos gustaría que si alguien más está en la misma situación se ponga en contacto con nosotras para seguir avanzando juntos. Os cuento que desde ayer han bloqueado el chat de att. Al cliente. Directamente ya no me dejan enviarles más mensajes. Sigo pudiendo entrar en mi cuenta desde las diferentes direcciones, pero nada de comunicación con ellos. Os voy a incluir pantallazos de las diferentes direcciones y de cómo se ven desde el movil y el ordenador.

Brokers

REALHX
tipo de exposición

Fraude inducido

España

02-08

España

02-08

Sigo esperando mi retiro

A día de hoy sigo esperando mi retiro. Antes de ayer estaba en el numero 18 de la cola, pero sospechosamente, han dejado de contestarme a los mensajes. Incluso llegan a cerrarme ellos el chat cuando les reclamo la falta de información. Tenéis que saber que Realhx, Aham Pro y globxe.com, son los mismos. Diferentes nombres, mismas páginas, mismos usuarios. Rastreando la dirección donde se hacen los ingresos, puedo ver que se siguen ingresando muchos usdts cada pocas horas, incluso minutos, por lo que debe haber mucha gente afectada por estos sinvergüenzas. Tengo el teléfono de la persona que me metió ahí, porque sorprendentemente sigue hablando conmigo como si con él no fuera la cosa. En su momento llegó a prestarme usdt y me pasó su documentación (aunque dudo que sea realmente la persona que dice ser). Intento tirar más de la cuerda, pero acabará denunciado ante las autoridades competentes. Espero que esta gente acabe entre rejas y toda la gente afectada pueda recuperar sus inversiones.

Brokers

REALHX
tipo de exposición

Fraude inducido

España

02-06

España

02-06

Resulta que he depositado en diferentes cuentas y supuestamente obtener ganancias, cuando voy a retirar me congelaron el dinero. Supuestamente porque hice un mal paso y para arreglarlo, me piden más dinero para depositar. En Telegram tienen cuentas de chat y no reflejan su número telefónico. Cada vez los montos son más altos, llegando a ser insuficientes para la capacidad de pago. Quiero poder recuperar mi dinero. La inversión que he realizado fue bastante. QUE ME DEVUELVAN MI INVERSION. Me crearon la cuenta en Bit Global. https://paysmartpro.top/#/pages/user/login. Por favor AYUDA!!!!

Brokers

Bit-global
tipo de exposición

Fraude inducido

Argentina

01-23

Argentina

01-23

No le dejaban retirar y querían que firmara

Primero me hacen depositar 200 dólares después te dicen que hay que preparar la cuenta para los eventos y que se obtendrán grandes ganancias después de que te hacen depositar una gran cantidad de dinero te dicen que tú capital e inversión están en peligro y hacen depositar para que el margen crezca y así poder retirar pero al momento de decirle que retiras te dicen no mira operemos con tal y tal cosa y nunca te dejan retirar y te piden firmar documentos los cuales son netamente que dejan fuera de cualquier responsabilidad a ellos perdí 11000 dólares los cuales eran para la casa propia, me hizo operar con Ngas y después de pedirme que depositara para pagar los impuestos para retirar sube el valor hasta los 14 mil dólares y me hace perder todo mi capital y quedando en -4600 dólares ayúdenme porfavor

Brokers

InvesaCapital
tipo de exposición

Fraude inducido

Chile

01-22

Chile

01-22

estafa con las operaciones ganadas

las operaciones ganadas sumaban un tercio del capital que se había ganado Pero cuando la operación perdía se descontaba el total que se perdía. en Las dos últimas operaciones que se ve en la foto sumaron un tercio la última sumo 9 Y la penúltima sumó 45 después de eso retiré todo mi capital de la plataforma

Brokers

BingX
tipo de exposición

Fraude inducido

Argentina

01-21

Argentina

01-21

Estafa diciendote que ganaras mas dinero

Me dijo que tenia que seguir sus pasos y tendria mayores beneficiosme hizo depositar dinero a una cuenta bancaria una vez y luego eran mas veces Al final no me depositaron el dinero que supuestamente habia ganado

Brokers

Topnotchmulticopytrades
tipo de exposición

Fraude inducido

Perú

01-18

Perú

01-18

ONTEGA ES FRAUDE

Cuando me marcaron todo sonaba muy bien me decían que la ganancia por operar en la plataforma era de entre $8 a $20 al día lo cual no se me hizo descabellado, la idea era invertir solo los $200 dólares mínimos, pero el supuesto asesor me persuadió de conseguir más dinero ya que me daría un bono de casi el doble, le indique que solo podía invertir esa cantidad pero insistió y me indujo a pedir un préstamo al banco, el tal asesor no me dejo de marcar hasta que me dieran el préstamo, una vez que los invertí al día siguiente no tenia nada, el asesor me marco solo para decirme que tenía que conseguir más dinero o perdería todo, lo cual era absurdo puesto que la cuenta estaba en cero, fue cuando me di cuenta de la estafa y decidí colgarles, el acoso llego a tal punto que me marcaban "abogados" de ontega para amenazarme que si no depositaba no recuperaría nada, total que en mi número me empezaron a marcar varios números de estafas, suplantación de bancos, vishing y extorsiones.

Brokers

Ontega
tipo de exposición

Fraude inducido

México

01-15

México

01-15

Estafa por medio de una plataforma

Me contactaron por telegram sobre un trabajo parcial q tenia que hacer unas tareas y por eso me pagaban pero cada tarea fue cambiando cuando me pedían q deposite cierta cantidad que el sistema le pedía para que hacía pueda cerrar la tarea q hacia pero me decían que no el sistema no le permitía devolver la plata mientras no acabe la tarea q me pedía q deposite más y así seguía la tarea hasta q le dije q no tenía plata más para depositar pero lo único le pedí q me devuelvan lo q deposite Pero q no tenía q acabar la tarea sino no cerraba y el sistema no permita retirar si puede ayudarme porfabor

Brokers

Capital Markets
tipo de exposición

Fraude inducido

Perú

01-10

Perú

01-10

NO puedo retirar, no quiero perder mi dinero ayuda

No me dejan sacar mi dinero, por no perder mi cuenta la he estado manteniendo pero me piden ingresar más dinero, llevó varías solicitudes de retiro sin embargo no he dejado la cuenta pues están mis ahorros y los de mi familia, se hizo un retiro de prueba de $5 DLS para verificar que el dinero llegara a la cuenta correcta y fue lo unico me siguen pidiendo más dinero para renovación de contratos con fechas para que no se venzan y se pierda el dinero el cual obviamente a mi me estarían descontando, mi cuenta a caído 2 veces y por no perder mi dinero invertido la e recuperado haciendo depósitos, he estabilizado la cuenta para poder solicitar retiros y se han genero sin embargo los rechazan que por la documentación, letra y firma y escaneo....y la cuenta está bajando, ocasionando que no se pueda generar ningún retiro, me están pidiendo ingresar más dinero para poder sacar dinero, solo quiero recuperar mi dinero, ya que me dicen que al la cuenta cae menos se podrá hacer algo... Ayuda...

Brokers

Warren Bowie & Smith
tipo de exposición

Fraude inducido

México

01-02

México

01-02

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Monto resuelto en un mes(USD)

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Alieus Capital Limited

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