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Financial Markets Authority
año 2011Regulado por el gobierno
The Financial markets Authority (FMA) is a New Zealand government agency responsible for enforcing securities, financial reporting and company law as they apply to financial services and securities markets. The FMA also regulates securities exchanges, financial advisers and brokers, auditors, trustees and issuers - including issuers of KiwiSaver and superannuation schemes. It jointly oversees designated settlement systems in New Zealand, with the Reserve Bank of New Zealand (RBNZ). FMA is a member of New Zealand’s Council of Financial Regulators.
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Resumen de divulgación
- Coincidencia de divulgación Coincidencia de sitios web oficiales
- Tiempo de divulgación 2024-08-22
- Motivo del castigo Express Trade Market y sus sitios web asociados tienen características de estafa, en particular: retienen fondos de clientes de manera irrazonable; cobran tarifas e impuestos irrazonablemente altos; hacen mal uso de los datos de registro de una empresa de Nueva Zelanda, Minted Holdings Newtown Limited (NZBN: 9429032552996), que no está asociada con ellos; y muestran testimonios de clientes sospechosos de ser falsos en sus sitios web.
Detalles de divulgación
Express Trade Market: sospecha de estafa, retención injustificada de fondos de clientes
22 de agosto de 2024 express trade market – sospecha de estafa, retención irrazonable de fondos de clientes share this express trade market y sus sitios web asociados tienen características de estafa, en particular: retienen fondos de clientes de manera irrazonable; cobran tarifas e impuestos irrazonablemente altos; hacen un mal uso de los datos de registro de una empresa de nueva zelanda, minted holdings newtown limited (nzbn: 9429032552996), que no está asociada con ellos; y muestran testimonios de clientes supuestamente falsos en sus sitios web. sabemos de un inversor que ha invertido en express trade market después de conocer a una persona en las redes sociales. exigieron al inversor que pagara tarifas e impuestos irrazonablemente altos antes de procesar las solicitudes de retiro. incluso después de que se pagaron las tarifas y los impuestos, no se liberaron fondos. recomendamos tener cuidado al tratar con express trade market y sus sitios web asociados. sitio web: expresstrademarket.com sitio web asociado: mitedsavvy.live correos electrónicos: support@ expresstrademarket.com ; info@mitedsavvy.live teléfono: +(386) 71 666 788
Ver originales
Anexo
Más divulgación regulatoria
Warning
2022-04-28
Alertas y listas negras de autoridades 
AxePro Group
Sanction
2019-10-11
las multas de la fca Tullett Prebon £ 15,4 millones 
Tullett Prebon
Danger
2021-10-01