Federal Financial Supervisory Authority

22.06.2022 | paksang hindi awtorisadong mga platform ng pangangalakal ng negosyo HashTrade .pro, equity-broker.co at prgntrade.co: sinisiyasat ng bafin ang xertz consulting inc. alinsunod sa seksyon 37 (4) ng german banking act (kreditwesengesetz – kwg), nais ni bafin na linawin na ang xertz consulting inc., dominica, ay hindi nabigyan ng awtorisasyon sa ilalim ng kwg na magsagawa ng negosyo sa pagbabangko o magbigay ng mga serbisyong pinansyal. ang kumpanya ay hindi pinangangasiwaan ng bafin. ang impormasyong ibinigay sa mga website na pinamamahalaan ng xertz consulting inc., HashTrade Ang .pro, equity-broker.co at prgntrade.co, at ang impormasyon at mga dokumentong available sa bafin ay nagbibigay ng makatwirang dahilan upang maghinala na ang kumpanya ay nagsasagawa ng negosyo sa pagbabangko at/o nagbibigay ng mga serbisyong pinansyal sa germany nang walang kinakailangang pahintulot. ang ibang ebidensya ay nagmumungkahi na ang kumpanya ay may pananagutan din para sa website na protektado ng password na equity-broker.cc. noong nakaraan, ang xertz consulting inc. ay lumitaw din na may kaugnayan sa mga site na paragon-finance.io, paragon-finance.cc at HashTrade .io. ang website na paragon-finance.io ay nagbigay sa mga mamumuhunan ng dalawang maling address sa switzerland para sa provider. Ang bafin ay mayroon ding ebidensya na nagmumungkahi na ang xertz consulting inc., sa ilalim ng pangalang equity-broker aktiengesellschaft, ay kasangkot sa mga aktibidad ng negosyo ng willampartners company. sa kontekstong ito, ginagamit ang isang "sertipiko ng awtorisasyon" na sinasabing mula sa bafin, kung saan ang equity-broker aktiengesellschaft ay pinangalanan bilang "aussteller" (tagapagbigay) ng isang securities prospectus. Gustong linawin ng bafin na hindi ito naglalabas ng mga dokumento ng awtorisasyon na ganito: ang sertipiko ay isang pamemeke. Naglabas ang bafin ng kaukulang babala sa website nito noong 20 april 2021. Nakatanggap ang bafin ng ebidensya na nagmumungkahi na ang xertz consulting inc. ay responsable din para sa mga platform ng pangangalakal na investcore.pro at investcore.ltd. Ang mga pagsisiyasat ni bafin ay pinalawak upang isama ang dalawang platform na ito. Nabatid sa bafin na ang mga customer ng trading platform na investcore.pro ay nakatanggap ng mga sulat na sinasabing mula sa bafin. ang mga liham na ito ay naka-address sa investcore fc verwaltung, eschborn, o sa dnca invest 732960, luxembourg. ang mga liham ay nauugnay sa pagbibigay ng awtorisasyon sa ilalim ng kwg sa investcore fc gmbh at sa fortinbras management gmbh. ang mga liham na ito ay mga huwad at hindi nagmula sa bafin. Nais ding bigyang-diin ng bafin na walang koneksyon sa pagitan ng awtorisadong institusyon ng serbisyo sa pananalapi na mex asset management gmbh, na nakarehistro sa bafin sa ilalim ng bak no. 119375 at dating kilala sa ilalim ng pangalang fortinbras management gmbh, at ang mga liham na tinutukoy sa itaas o ang mga kumpanyang pinangalanan doon. ang paggamit sa ilang kaso ng pangalang fortinbras management gmbh ay isang kaso ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan na ginawa laban sa mex asset management gmbh. Nais ding ituro ng bafin na walang mga indikasyon ng anumang koneksyon sa pagitan ng kumpanyang dnca invest 732960 na pinangalanan sa mga liham at ng portfolio management company na dnca finance, na awtorisado sa france at gumagamit ng pangalang dnca investments sa website nito. ito ay maaari ding isang kaso ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan. ang mga kumpanyang nagsasagawa ng negosyo sa pagbabangko o nagbibigay ng mga serbisyong pinansyal sa germany ay nangangailangan ng pahintulot sa ilalim ng kwg. gayunpaman, ang ilang mga kumpanya ay nagpapatakbo nang walang kinakailangang pahintulot. Ang impormasyon kung ang isang partikular na kumpanya ay nabigyan ng awtorisasyon ng bafin ay makikita sa database ng mga kumpanya ng bafin. bafin, ang german federal criminal police office (bundeskriminalamt – bka) at ang german state criminal police offices (landeskriminalämter) ay nagrerekomenda na ang mga consumer na naghahangad na mamuhunan ng pera online ay dapat mag-ingat nang husto at gawin ang kinakailangang pagsasaliksik nang maaga upang maiwasang maging biktima ng panloloko. Ang bafin ay naglabas na ng ilang mga babala tungkol sa pandaraya na ginawa ng ilang mga internasyonal na platform ng kalakalan, tulad ng mga inilathala noong Agosto at Disyembre 2018 at noong Mayo 2020.