Nuova esposizione

SEQUESTRO GRAVE DI ATTIVI SOS AIUTO MI

Qualcuno sta giocando con il mio account quando faccio profitti

Ho inviato una richiesta di prelievo di $17.518 USD il 27 gennaio 2025 e, ad oggi, quasi due mesi dopo, non ho ancora ricevuto i fondi. Ho allegato degli screenshot dal loro portale e da MetaTrader come prova. Nonostante i numerosi tentativi di contattarli tramite email all'indirizzo jpsupport@swifttrader.com (vedi corrispondenza allegata), non ho ricevuto alcuna risposta. Ho anche provato a contattarli tramite WhatsApp, ma le risposte sono o automatizzate ("Abbiamo ricevuto il tuo messaggio. Ti risponderemo non appena avremo un agente disponibile.") o completamente ignorate. A questo punto, è evidente che questa piattaforma non opera in buona fede. State alla larga - sembra fortemente essere una truffa.

WEALTH ENGINE È UNA TRUFFA, HANNO CONGELATO E BLOCCATO IL MIO CONTO (26,80 USDT) E STANNO RICHIEDENDO 100 USDT PER SBLOCCARE IL MIO DENARO. STANNO CHIEDENDO TRE VOLTE QUELLO CHE HO SUL MIO SALDO. LE LORO RISPOSTE O IL LORO COMPORTAMENTO SONO SOSPETTOSI.

Buon giorno, denuncio wealthengine per frode di congelamento dei fondi che è avvenuta il 19/02025. Per un presunto hacking e ora vogliono un deposito di 100$. Per un presunto sblocco. Primo, non ho quella somma, secondo, cosa mi garantisce che sia vero e non un'altra truffa, attendo una risposta e che i miei soldi vengano sbloccati, grazie in anticipo.

Buongiorno, sono stato contattato tramite Telegram con l'offerta di aumentare il mio capitale e ogni volta che depositavo sempre di più, hanno limitato i miei soldi. Sono arrivato al punto di vendere tutti i miei averi, pensando che se potessi recuperare i soldi, lascerei le chat, i trasferimenti e le somme che dovrei prelevare, ma non posso prelevarle da questa piattaforma che si autodefinisce

Oggetto: Segnalazione di frode e richiesta di azione immediata Gentile, Voglio segnalare una frode di cui sono stato vittima. Nel corso del tempo, ho dato denaro a un gruppo che mi assicurava di fare profitti con il mio investimento. Mi hanno mostrato presunti aumenti dei miei fondi, il che mi ha portato a fidarmi di loro. Tuttavia, improvvisamente, mi hanno informato che tutto era stato perso. La persona con cui sono entrato in contatto si fa chiamare Geraldi, una donna di nazionalità colombiana. Ora mi stanno chiedendo più soldi per poter prelevare l'importo suppostamente disponibile, che chiaramente fa parte dell'inganno. È inaccettabile che queste persone continuino a operare liberamente, danneggiando altre persone. Esigo che vengano adottate misure urgenti per identificare le parti responsabili e recuperare i miei soldi. Non è giusto che continuino a truffare senza conseguenze.

Nome del reclamante: AL AZRAN BIN ZURIZAL Piattaforma accusata: Scope Market (RS Global Ltd) Informazioni sull'account Data di apertura dell'account: 21 febbraio 2025 Numero di conto di trading: 5007335 Importo illegalmente detratto: $42,530.38 Dettagli dell'incidente: 1. Induzione al deposito e false promesse: Nel settembre 2024, il responsabile dell'account EKA Ferdadi si è recato da Cipro in Malaysia, affermando personalmente che il trading era pienamente conforme e mi ha indotto ripetutamente ad aggiungere fondi senza fornire alcun avvertimento di rischio o documenti di conformità. 2. Account chiuso improvvisamente: Il 10 marzo 2025 ho ricevuto un'email dalla piattaforma che ha disabilitato unilateralmente il mio account, accusandomi di "frode" senza presentare alcuna prova. Ho collaborato attivamente con la verifica dell'identità, ma Scope Market ha rifiutato di comunicare e non ha ancora rimborsato i fondi. 3. Evasione della piattaforma e negligenza normativa: - La piattaforma ha affermato "abuso di vantaggi", ma non ha fornito alcun registro di violazioni delle regole o termini specifici come base. - Dopo aver presentato un reclamo, ho ricevuto solo risposte automatiche. 4. Richieste e azioni: Ho presentato reclami formali presso CySEC e FSC, accusando Scope Market (RS Global Ltd) di presunta frode finanziaria. State alla larga da Scope Market (RS Global Ltd)! Questa piattaforma opera in modo non trasparente e non garantisce la sicurezza dei vostri fondi.

Nome del reclamante: AL AZRAN BIN ZURIZAL Piattaforma accusata: Scope Market (RS Global Ltd) Informazioni sull'account Data di apertura dell'account: 21 febbraio 2025 Numero di conto di trading: 5007335 Importo illegalmente dedotto: $42,530.38 Dettagli dell'incidente: 1. Induzione al deposito e false promesse: Nel settembre 2024, il responsabile dell'account EKA Ferdadi si è recato da Cipro in Malaysia, affermando personalmente che il trading era pienamente conforme e mi ha indotto ripetutamente ad aggiungere fondi senza fornire alcun avvertimento di rischio o documenti di conformità. 2. Account chiuso improvvisamente: Il 10 marzo 2025 ho ricevuto un'email dalla piattaforma che ha unilateralmente disabilitato il mio account, accusandomi di "frode" senza presentare alcuna prova. Ho collaborato attivamente con la verifica dell'identità, ma Scope Market ha rifiutato di comunicare e non ha ancora rimborsato i fondi. 3. Evasione della piattaforma e negligenza normativa: - La piattaforma ha affermato "abuso di vantaggi", ma non ha fornito alcun registro di violazioni delle regole o termini specifici come base. - Dopo aver presentato un reclamo, ho ricevuto solo risposte automatiche. 4. Richieste e azioni: Ho presentato reclami formali presso CySEC e FSC, accusando Scope Market (RS Global Ltd) di presunta frode finanziaria. State alla larga da Scope Market (RS Global Ltd)! Questa piattaforma opera in modo non trasparente e non garantisce la sicurezza dei vostri fondi.

Nome del reclamante: AL AZRAN BIN ZURIZAL Piattaforma accusata: Scope Market (RS Global Ltd) Informazioni sull'account Data di apertura dell'account: 21 febbraio 2025 Numero di conto di trading: 5007335 Importo illegalmente detratto: $42,530.38 Dettagli dell'incidente: 1. Induzione al deposito e false promesse: Nel settembre 2024, il responsabile dell'account EKA Ferdadi si è recato da Cipro in Malaysia, affermando personalmente che il trading era pienamente conforme e mi ha indotto ripetutamente ad aggiungere fondi senza fornire alcun avvertimento di rischio o documenti di conformità. 2. Account chiuso improvvisamente: Il 10 marzo 2025 ho ricevuto un'email dalla piattaforma che ha unilateralmente disabilitato il mio account, accusandomi di "frode" senza presentare alcuna prova. Ho collaborato attivamente con la verifica dell'identità, ma Scope Market ha rifiutato di comunicare e non ha ancora rimborsato i fondi. 3. Evasione della piattaforma e negligenza normativa: - La piattaforma ha affermato "abuso di vantaggi", ma non ha fornito alcun registro di violazioni delle regole o termini specifici come base. - Dopo aver presentato un reclamo, ho ricevuto solo risposte automatiche. 4. Richieste e azioni: Ho presentato reclami formali presso CySEC e FSC, accusando Scope Market (RS Global Ltd) di presunta frode finanziaria. State alla larga da Scope Market (RS Global Ltd)! Questa piattaforma opera in modo non trasparente e non garantisce la sicurezza dei vostri fondi.

Hanno lanciato una promozione in cui depositando $10.000 si otteneva un ulteriore $1.000, con la condizione che dopo aver negoziato 125 lotti, i fondi potessero essere prelevati. Dopo il deposito, ho consultato il responsabile dell'account riguardo all'utilizzo di un EA (Expert Advisor) e mi è stato detto che andava bene. Tuttavia, dopo aver negoziato 80 lotti con l'EA, ho iniziato a riscontrare uno slippage di circa $10 per lotto. Successivamente, ho negoziato manualmente altri 20 lotti, ma lo slippage è diventato insopportabile. Quando ho chiesto al responsabile dell'account, mi è stato detto che il mio account era stato segnalato per una ragione non specificata. È passata una settimana da quando ho cercato di ottenere ulteriori informazioni, ma non ho ricevuto alcuna risposta. Attualmente, lo slippage continua senza sosta; questo rigido requisito di lotti rende impossibile il prelievo senza subire perdite nette sul bonus o rischiare che il mio capitale rimanga bloccato.

Voglio segnalare la piattaforma di Wealth Engine. Ha bloccato il mio account e tutti gli altri account, congelando i soldi e non abbiamo potuto prelevare. Ho richiesto di ricaricare più di 100 dollari per sbloccare la ricarica. Questo non è il nostro problema, perché dovremmo ricaricare? Hanno preso tutti i miei soldi. E vogliono truffarci.

La piattaforma finanziaria è stata bloccata e non siamo stati in grado di prelevare l'importo di $500 che abbiamo depositato.

SONO TRUFFATORI CHE TI DICONO DI COMPRARE E VENDERE CON LA LORO ESPERIENZA PER FARE PROFITTI E ALLA FINE TI TROVI IN NEGATIVO. TI CHIEDONO DI DEPOSITARE DI NUOVO PER USCIRE POSITIVO. PER IL RIMBORSO, TI CHIEDONO IL PAGAMENTO DELLE TASSE. PAGAMENTO DELLA POLITICA INTERBANCARIA SENZA ALCUN DOCUMENTO. MI HANNO RUBATO 50.000 USD.

Il mio nome è Chen Yanyong. Il mio conto di trading su EE TRADE è 13210700688, il mio numero di identificazione è 372321198706070036 e la mia email è 632770238@qq.com. Nel mese di ottobre 2024, con l'intenzione di investire e gestire le finanze, ho scaricato un'app chiamata Anxin per iniziare a fare trading. A seguito di un obbligatorio aggiornamento della piattaforma, senza alcuna notifica, l'app Anxin è stata sostituita dall'app EE TRADE. Il servizio clienti di EE TRADE mi ha chiamato frequentemente sotto il pretesto di offrire fondi bonus sui depositi per indurmi a effettuare depositi. Hanno anche incoraggiato il trading frequente promettendo pacchetti regalo per le attività di trading. Tuttavia, l'app EE TRADE è molto instabile, si blocca spesso e presenta slittamenti. In modo critico, i canali di deposito sono instabili, non consentendo depositi tempestivi che hanno portato a margini insufficienti e di conseguenza hanno causato la liquidazione del mio conto. Ad oggi, ho subito una perdita di 13.000 yuan. Successivamente, ho capito attraverso una ricerca che si tratta di una piattaforma virtuale in cui i fondi vengono depositati in conti privati e non entrano mai nel mercato internazionale; fondamentalmente traggono profitto dalle perdite dei clienti. EE TRADE è indubbiamente una piattaforma falsa che si dedica a attività illegali. Di seguito sono riportate le pratiche illegali messe in atto da questa società: 1. La società opera con valute virtuali e futures sugli indici azionari senza le adeguate qualifiche per il trading di criptovalute e indici azionari, il che costituisce un'attività illegale. Le prove includono i miei registri di trading che consistono principalmente in transazioni di criptovalute e indici azionari. La piattaforma astutamente mostra solo queste transazioni dopo la registrazione e il login. 2. I soldi depositati in questa società non fluiscono nei mercati internazionali durante il trading, ma rimangono in conti personali. L'interfaccia di deposito prevede il trasferimento di denaro in conti personali prima che la piattaforma mostri che il deposito è stato effettuato con successo. 3. Si dedica al riciclaggio di denaro; le indagini mostrano che questa piattaforma acquista carte bancarie in Cina continentale per consentire agli investitori di trasferire denaro per scopi di riciclaggio prima di convogliarlo nella loro piattaforma. 4. Induce i depositi attraverso pratiche ingannevoli chiamando frequentemente per offrire bonus sui depositi e pacchetti regalo per le attività di trading, mettendo in evidenza solo i potenziali profitti senza menzionare i rischi o considerare la mia capacità finanziaria. Attualmente sto affrontando gravi difficoltà finanziarie; provenendo da una famiglia con limitate risorse finanziarie a 39 anni, sono single con genitori anziani oltre i 70 anni - mia madre soffre di malattie cardiache e nefrite cronica che richiedono un trattamento farmacologico continuo. Già gravato da debiti, essere truffato ha aggravato significativamente la mia situazione. Chiedo con fervore l'assistenza della vostra piattaforma per recuperare i miei 13.000 yuan persi; il vostro aiuto sarebbe immensamente apprezzato.

Buonasera, non posso fare nulla con il mio capitale bloccato. La piattaforma assicura che gli utenti che non effettuano nuovi depositi saranno considerati hacker, e dubito fortemente che con il mio capitale possa essere un hacker. Inoltre, non posso investire ulteriori soldi in questa piattaforma. Ho bisogno di aiuto per sbloccare il mio capitale al fine di procedere con il prelievo.

Faccio questa denuncia tramite questo mezzo perché il 19/03/2025 l'applicazione Wealth Engine ha congelato tutti i miei soldi (729,39 dollari) e non mi permettono di avere il pieno controllo dei miei soldi, affermando che devo effettuare un deposito di 100 dollari per sbloccare l'account entro il 25/03/2025, se non effettuo il deposito entro quel giorno cancelleranno l'account e perderò tutti i miei soldi. Infatti, di quei 729,39 dollari, avevo 500 dollari investiti a termine fisso e il contratto non era stato completato, hanno semplicemente congelato tutti i soldi.

È stato effettuato con successo un comportamento fraudolento e la piattaforma ha nuovamente azzerato l'account senza motivo

Ho bisogno che sblocchiate i fondi nel mio account. Il mio account non è fraudolento come voi affermate. Il mio account è reale, sono una persona normale nel mondo, non sono un hacker come dite voi. Avete bloccato i fondi perché ci sono account fraudolenti. Ho bisogno che sblocchiate i soldi che ho trattenuto sulla piattaforma. Oggi è stato passato un segnale per giocare, ma chi giocherà se tutti i fondi in tutto il mondo sono bloccati? Ho bisogno di una risposta positiva. Grazie in anticipo.

Ci sono diverse denunce di frode, la deduzione fraudolenta di denaro ha causato gravi perdite per me.