スウェドバンクの資金洗浄疑惑深まる、米当局を情報提供で欺いた疑い

スウェーデンの銀行スウェドバンクを巡るマネーロンダリング（資金洗浄）疑惑はいっそう拡大する様相を見せている。疑わしい顧客と取引に関する情報について、米当局に偽った疑いがあるとスウェーデン公共放送ＳＶＴが報じた。

ポール・マナフォート被告

Photographer: Andrew Harrer/Bloomberg

だがＳＶＴが入手した内部文書は、モサック・フォンセカと関係を持つバルト諸国の100社以上がスウェドバンクを通じて取引していたことを示しているという。モサックとつながりのあるロシア人富豪も顧客に抱えていた。ダンスケ銀行の資金洗浄疑惑に関係するスウェドバンクの疑わしい取引の額は、2010年から16年にかけて最大で年200億ユーロ（約２兆4800億円）に上ったとされる。

スウェドバンクを通じて怪しげな支払いを受け取った中には、トランプ米大統領の元選対本部長で、資金洗浄などの罪で服役中のポール・マナフォート被告も含まれていた。同被告にはウクライナのヤヌコビッチ元大統領に関連する法人経由でおよそ100万ドル（約１億1000万円）が渡ったという。

さらにこれとは別で、スウェーデン経済犯罪捜査局は27日、スウェドバンクの本社を捜索した。ＳＴＶが２月20日に同行の資金洗浄疑惑を報道した際、同行が内容を事前に大株主に通知しインサイダー情報規定に反した疑いがあるとしている。

これを受けてストックホルム株式市場でスウェドバンク株価は急落、下落率は一時11％を超えた。同行広報担当者は電子メールで、「ＤＦＳとのやり取りの存在や内容についてコメントすることは該当する法律により制限されている。スウェドバンクは関係する全ての当局に対し、全面的かつ公明正大、最善の意図を持って協力している」と回答した。

• 備考：スウェドバンク取締役会：資金洗浄関与疑惑で一段と踏み込んだ調査へ

• 備考：欧州の資金洗浄疑惑にスウェドバンクも関与か、疑わしい取引が判明