Saafan Markets

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대만

4월에는 "Soaring High"라는 라인 그룹에 참여했습니다. 이 그룹에는 Max라는 선생님과 XX Ying, XX Qiang이라는 두 명의 조수가 있었습니다. 처음에는 주식 그룹이었고, 월요일부터 금요일까지 매일 상승 예상 주식을 추천했습니다. 물론 이익과 손실이 모두 있었습니다. 5월 20일이 다가올 때쯤, 그들은 주식 시장 전망이 좋지 않다고 언급하고 "5월 20일 복리 투자 계획"이라는 새로운 투자 계획을 소개했습니다. 그들은 Piper Sandler 기관의 친구인 양종흥씨를 초대했습니다. 참여하려면 중개인을 통해 현금을 USDT로 교환하여 예금을 해야했습니다. 예금 후에는 월요일부터 금요일까지 12:00 PM과 6:00 PM 사이에 금 거래(매도 및 매수)가 이루어집니다. 처음에는 인출 후에 이익을 나누는 것이 합의되었습니다. 그러나 인출을 원할 때 규칙이 변경되어 일부 학생들이 인출 후에도 이익을 지불하지 않았다고 명시했습니다. 따라서 인출 전에 이익을 지불하도록 변경되었습니다! 이 임의의 규칙 변경은 지불을 위해 돈을 빌리라고 요구하는 것도 포함되었습니다. 인출하는 것만큼 간단할 것으로 생각되지 않나요? 나는 계속해서 그들에게 먼저 인출하게 해달라고 소통하며 돈을 인출한 후에는 즉시 이익을 지불할 것을 약속했습니다. 그러나 그들은 인출을 허용하기 전에 이익을 받기를 계속 주장했습니다! 합법적인 운영자는 우리가 돈을 벌고 이익의 일부를 벌기를 원할 것입니다. 그들의 주된 관심사는 이 이익의 일부를 벌기 위함인 것 같았으며, 다른 사람들에게 대출을 받거나 신용을 사용하여 투자를 권장했습니다! 대출을 상환하고도 인출할 수 없을 때, 나는 이것이 사기라는 것을 깨달았고 더 이상 돈을 예치하지 않았습니다! 그들은 이익을 지불할 수 없는 사람들의 계정을 동결시키고 예고없이 링크를 철회하는 협박을 했습니다! 그들은 투자자들을 그룹에서 추방하여 자금을 인출할 수 없게 만들었습니다!

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대만

그룹의 선생님은 맥스입니다. 모두가 "520 복리 수익 프로젝트"에 참여하도록 했으며, 파이퍼 산들러 조직과 yostlm의 협력을 말했습니다. 외환 거래자인 양종행(yostlm)은 프로젝트의 운영은 환전상(통화 셩커)과 함께 현금을 직접 지불하여 가상의 미국 달러를 획득하여 메타 트레이더5를 통해 외환 거래를 할 수 있도록 해야 한다고 말했습니다. 최소 입금 금액은 100,000 달러이며, 외환 거래자와 거의 절반의 이익을 공유해야 합니다. 각 작업은 그룹 보조 코치 Mika Liao에 의해 통지됩니다. 작업 중에는 하나 이상의 거래로 설계된 것으로 의심되고 순간적으로 포지션의 침투로 인해 첫 번째 이상의 이상이 발생했습니다. 첫 번째 이상은 네트워크의 피로로 설명했지만, 여러 번 눌렀다고 인정할 수밖에 없습니다. 그러나 그 후에는 첫 번째 단위와 두 번째 단위로 나누어졌으며, 세 번째 추가 단위는 첫 번째 단위와 동일합니다. 이는 피로의 문제가 아니어야 하며, 네트워크의 문제도 아니어야 합니다. 점진적인 셀의 문제일 것으로 추측합니다! (총 23,000 달러를 잃었고, 여전히 500 달러의 음수 잔고가 있습니다). 이제 외환 거래자인 양정흥은 음수 잔고를 메우도록 요구하고, 그렇지 않으면 배달 기본 위반으로 이어질 것입니다.

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대만

맥스와 조교 첸 샨이 만든 이 채팅 그룹이 있었습니다. 나중에 그들은 양씨를 초대하여 협력에 참여하도록 설득하고 모두가 복리 이자 계획에 참여하도록 했습니다. 어느 날 나는 조교 첸 지희에게 돈을 인출하고 싶다고 말했고, 그녀는 양씨에게 지불을 요청할 것이라고 말했지만, 지불이 이루어진 후에는 백엔드 웹페이지를 열 수 없었습니다. 양씨는 계정이 세금 탈루를 확인하기 위해 점검되었다고 말했지만, 결국에는 웹페이지의 백엔드 로그인을 복구하기 위해 인출 금액의 30% 소득세를 지불해야 한다고 말했습니다. 나는 사기당한 것 같았습니다.

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대만

외환 딜러 양종싱은 라인 그룹을 이용하여 투자자를 유치했습니다. 이 플랫폼은 투자자들에게 심각한 손실을 초래했습니다. 나중에 예금 및 인출 웹사이트는 경고 없이 닫혔으며, 새로운 웹사이트도 제공되지 않았으며, 투자자들에게 응답이 없었습니다. 라인 그룹에서도 투자자들을 제외시켰습니다. 계좌의 잔액을 인출할 방법이 없습니다.

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대만

국제 외환 브로커인 (yostlm Saafan Marktes)는 최근 대만 투자 컨설팅 회사인 (Huanyu)와 이른바 금 가격 차이 복리 투자 (CFD)를 진행했다고 주장했습니다. 이 플랫폼은 2024년 5월 15일 세인트루시아에 등록되었으며, 1년 미만으로 NFA 회원이 아닙니다. 국내 투자 컨설팅 회사인 (Huanyu)에 대해서는 전화 통화를 통해 해당 회사가 이른바 라인 그룹과 복리 투자 계획을 갖고 있지 않으며, 국내 법적 선물 거래자도 아니라는 사실을 알게 되었습니다. 그러나 국제 외환 브로커인 (yostlm)는 해당 계획의 실행에는 현금 지불을 위해 거래소와 직접 대면해야 하며, Meta Trader5에서 외환 거래를 위해 가상 미국 달러인 USDT를 얻어야 한다고 밝혔습니다. 최소 예치 금액은 NT$100,000이며, 거의 절반의 이익은 외환 브로커에게 주어져야 합니다. 이 플랫폼은 음수 잔액 보호를 설정하지 않았기 때문에 포지션이 청산되었습니다 (US$5,000 이상 및 마진 US$3,200). 이제 외환 브로커인 (양종행)은 음수 잔액을 채워야 한다고 요구하며, 그렇지 않으면 회사 (yostlm Saafan Marktes)의 명의로 소송을 제기할 것입니다... 동시에, 저는 증권선물위원회에 검증을 요청하기 위해 편지를 보냈습니다. 국내 투자 컨설팅 회사인 (Huanyu)는 2013년 5월 2일에 발표한 성명서를 통해 해당 회사가 소셜 미디어, 웹사이트, 텔레비전, 라디오 등을 통해 어떠한 광고 활동도 하지 않으며, 회원을 모집하거나 국내외 주식 및 외환을 추천하고 타인을 대리하여 운영하지 않는다는 것을 명확히 하였습니다. 따라서 이 외환 플랫폼은 매우 높은 사기 위험을 가진 플랫폼으로 판단됩니다.