Santander nega violação de sanções dos EUA em caso de contas ligadas ao Irã

O gigante bancário espanhol Santander (SAN.MC) afirmou que não encontrou indícios de violação das sanções dos EUA contra o Irã. Este anúncio foi feito na terça-feira, após uma investigação minuciosa motivada por uma reportagem do Financial Times sobre contas ligadas ao Irã.

Na semana passada, o Financial Times (FT) surpreendeu o mundo financeiro ao relatar que o Irã possuía contas no Santander e no Lloyds (LLOY.L) no Reino Unido. Segundo o FT, essas contas faziam parte de uma operação secreta para movimentar fundos pelo mundo enquanto evitavam penalidades. Os serviços de inteligência iranianos estavam por trás desse esquema.

A correspondência interna do Santander, primeiro relatada pela Bloomberg News e depois obtida pela Reuters, revela uma narrativa diferente. O chefe global de comunicações do Santander disse que o banco não encontrou nenhuma violação das sanções em suas operações globais após concluir uma avaliação abrangente das empresas e indivíduos mencionados na reportagem do FT.

Anteriormente, o FT afirmou que o Lloyds e o Santander UK estavam fornecendo contas para empresas de fachada britânicas. Uma empresa petroquímica iraniana sediada em Londres, que havia sido alvo de sanções, estava secretamente por trás desses negócios. Apesar dessas alegações, o Santander e o Lloyds declararam na semana passada que inspeções bancárias não encontraram violações de penalidades.

A questão gira em torno da Petrochemical Commercial Company (PCC) estatal do Irã e sua filial britânica, a PCC UK. Segundo o Financial Times, os Estados Unidos sancionaram ambas desde novembro de 2018. Os Estados Unidos as acusam de levantar fundos significativos para a Força Quds dos Guardiões Revolucionários Iranianos e de coordenar com a inteligência russa.

Uma das supostas empresas de fachada, a Pisco UK, estabelecida em uma propriedade isolada em Surrey, é dito ter utilizado uma conta comercial do Santander UK.

No entanto, o Santander esclareceu em um comunicado emitido na terça-feira que esta conta foi encerrada em 2022 por razões não relacionadas a essas preocupações.

Segundo o Santander, “Nem o titular da conta nem os proprietários identificados da empresa foram alvos de sanções durante a vigência da conta, e nenhum deles está hoje.” O banco também afirmou que o número de transações feitas por meio dessa conta enquanto estava ativa foi mínimo.

Este desenvolvimento ocorre em um momento em que as instituições financeiras globais estão sob escrutínio severo por sua adesão às sanções internacionais.

As alegações e investigações resultantes destacam as dificuldades que os bancos enfrentam ao navegar na complicada rede de financiamento global e sanções.

O anúncio direto do Santander e o fechamento da conta envolvida podem dar alguma confiança às partes interessadas preocupadas com a conformidade regulatória internacional. No entanto, o caso demonstra as dificuldades persistentes dos bancos em detectar e combater atividades financeiras ilegais, especialmente aquelas envolvendo grupos e governos sancionados.

As descobertas de tais investigações são críticas, pois todo o mundo financeiro está de olho nelas. Elas têm ramificações de longo alcance para a integridade do sistema financeiro global e as reputações das instituições envolvidas. Outras instituições financeiras, agências reguladoras e governos em todo o mundo sem dúvida estarão monitorando a resposta do Santander.

Finalmente, a negação do Santander de qualquer violação das sanções dos EUA neste caso é um momento crucial na contínua batalha para preservar um sistema financeiro internacional transparente e compatível. A ampla análise e comunicação aberta do banco demonstram seu compromisso em seguir os padrões financeiros globais.

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