FTX скрыла обязательства на $8 млрд на клиентском счете

Investing.com — В прошлую среду основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид прибыл на территорию США после экстрадиции с Багамских островов. При этом американский судья держал в секрете от него, что двое его бывших коллег, Кэролайн Эллисон, генеральный директор Alameda, и Гэри Ван, соучредитель FTX, признали себя виновными в мошенничестве и сотрудничали со следствием, из опасений, что Бэнкман-Фрид не даст согласия на экстрадицию, если узнает, что его партнеры отвернулись от него, пишет Business Insider.

Как стало известно из материалов дела, Alameda Research, торгово-инвестиционный фонд, основанный Бэнкманом-Фридом, занял у биржи FTX миллиарды долларов, потеряв их в ходе ряда неудачных сделок. Позже выяснилось, что эти деньги поступали из депозитов клиентов. В иске, поданном Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (СFTC), говорится, что Бэнкман-Фрид поручил руководителям FTX перевести примерно $8 млрд обязательств Alameda на счет неизвестного клиента в системах FTX.

Позже он назвал этот счет «принадлежащим нашему корейскому другу», добавив, что, хотя это был субсчет Alameda, у него не было типичного идентификатора электронной почты инвестиционной фирмы «@alameda-research.com». Своими действиями Бэнкман-Фрид замаскировал отрицательный баланс Alameda на FTX. При этом аккаунт GitHub под именем Нишада Сингха, бывшего технического директора FTX, создал код, который скрывал растущие обязательства Alameda на бирже.

Нужно отметить, что еще за несколько месяцев до своего краха глава криптобиржи заверял инвесторов, что кризис ликвидности криптовалютного рынка, вероятно, уже позади, и у него все еще есть «несколько миллиардов».

В четверг Бэнкман-Фрид был освобожден под залог в размере $250 млн. Его партнеры Эллисон и Ван также были отпущены под залог, признав себя виновными по обвинению в мошенничестве, в отношении клиентов FTX и отмывание денег. Первой может грозить срок до 110 лет тюрьмы, но она согласилась полностью сотрудничать в обмен на меньший срок заключения, тогда как второму может грозить до 50 лет тюрьмы, но он также согласился сотрудничать со следствием.