Central Bank of Ireland

15 марта 2022 г. Предупреждающее уведомление с предупреждением о том, что внимание центрального банка Ирландии («центральный банк») привлекла фирма, называющая себя MBInvest (клон) (Ирландия) – управляет веб-сайтом www.mbinv.eu, осуществляет деятельность в качестве инвестиционной фирмы/инвестиционной коммерческой фирмы в штате при отсутствии соответствующих разрешений. эта неавторизованная фирма клонировала и использует данные (название, адрес и регистрационный номер компании) законной фирмы под названием Money Market International ограниченный, который санкционирован центральным банком. законная компания указана в документах политики конфиденциальности неуполномоченной фирмой. законное название компании используется не по назначению, чтобы придать мошенничеству легитимный вид и скрыть личность виновных. следует отметить, что нет никакой связи между уполномоченной фирмой центрального банка и неуполномоченным лицом, которое клонировало ее реквизиты. Опубликованный на сегодняшний день список неавторизованных фирм доступен на веб-сайте центрального банка. Предоставление неавторизованной фирмой финансовых услуг в Ирландии является уголовным преступлением, для чего требуется разрешение согласно соответствующему законодательству, за обеспечение соблюдения которого отвечает центральный банк. потребители должны знать, что если они имеют дело с фирмой, не имеющей разрешения, они не имеют права на компенсацию по схеме компенсации инвесторам. мошенники все чаще используют данные законных фирм, чтобы придать легитимность своим мошенничествам. мошенники будут «заимствовать» часть или всю законную информацию уполномоченной / законной фирмы для целей этого мошенничества. они могут указывать авторизационные номера / регистрационные номера компаний и ссылки на кажущиеся законными веб-сайты и даже указывать реальный адрес авторизованной / законной фирмы. потребителям рекомендуется проверить наш реестр, чтобы проверить данные фирмы и перезвонить фирме напрямую, используя рекламируемый номер телефона. всегда получайте доступ к реестру с нашего веб-сайта, а не по ссылкам в электронных письмах или на веб-сайте фирмы/лица. есть некоторые дополнительные шаги, которые должны предпринять физические лица, прежде чем иметь дело с фирмами / лицами, которые предлагают финансовые услуги: всегда дважды проверяйте URL-адрес и контактную информацию фирмы / лица на случай, если это «фирма / лицо-клон», притворяющийся уполномоченная фирма/лицо, например, ваш банк или настоящая инвестиционная фирма. проверьте список неавторизованных фирм. Если фирма/лицо отсутствует в нашем списке, не думайте, что она законна – возможно, о ней еще не сообщили в центральный банк. для получения дополнительной информации посетите раздел предотвращения мошенничества и несанкционированной деятельности на веб-сайте центрального банка. любое лицо, желающее связаться с центральным банком для получения информации о таких фирмах / лицах, может позвонить по телефону (01) 224 4000. Эта линия также доступна для общественности, чтобы проверить, уполномочена ли фирма.