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近一个月已解决金额(USD)

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近一个月已解决金额

$522,063(USD)

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出金后不给客户付款，还伪造”付款单“

出金后不给客户付款，还伪造”付款单“。三个明显疑点，第一个是时间，我是8月14日出金，Msquare Group也是当天给我“付款”，但是截图上面显示的时间是8月16日，这是疑点一；第二个是数字表达方式，我出金金额41401.55美金，平台给我的截图上也是显示41401.55 USDT，但我们知道平台上会以41,401.55 USDT方式显示（中间会有一个逗号），这是疑点二；第三个也是最重要的疑点是TXID值，我通过https://www.oklink.com/zh-hans/trx/tx/网站，输入Msquare Group客服给我的截图上的TXID值查询显示，接收方地址不是我提供的地址，金额也不是我出金的金额，我们知道一个TXID值对应一笔交易。截止目前已第19天，Msquare Group还未对我付款。

交易商

MSquare
曝光类型

诱导欺诈

阿尔及利亚

2024-09-03

阿尔及利亚

2024-09-03

无故关闭持仓盈利账户

开平仓响应时间达半分钟之久，持仓账户盈利后就取消交易功能，无法开平仓，设置止损止盈，盈利达到一定额度后就直接关闭账户，自主设定账户余额出金后关闭客户所有账户。一般给出的解释：账户有赠金则是不正当交易，无赠金则是系统异常，强制平仓后关闭账户。

交易商

SOOLIKE
曝光类型

诱导欺诈

香港

2024-09-03

香港

2024-09-03

Msquare 出金欺骗客户

我在此曝光Msquare Group外汇平台出金遇到的问题，欺骗客户，其主要表现如下：在我清空账户后，Msquare Group发了一个付款截图，告知已经向我付款，但是事实是目前已经过了18天，我依然没有收到我出金的款项。经过我仔细研究 Msquare Group客服发给我的付款截图，我发现了3个疑点，第一个是时间，我是8月14日出金，Msquare Group也是当天给我“付款”，但是截图上面显示的时间是8月16日，这是疑点一；第二个是数字表达方式，我出金金额41401.55美金，平台给我的截图上也是显示41401.55 USDT，但我们知道平台上会以41,401.55 USDT方式显示（中间会有一个逗号），这是疑点二；第三个也是最重要的疑点是TXID值，我通过https://www.oklink.com/zh-hans/trx/tx/网站，输入Msquare Group客服给我的截图上的TXID值查询显示，接收方地址不是我提供的地址，金额也不是我出金的金额，我们知道一个TXID值对应一笔交易。综上所述，我十分肯定，Msquare Group在我完成出金后，其PS了一个付款单并截图发给我，但事实是Msquare Group根本没有对我付款，在此我曝光有关事实，希望得到帮助，谢谢。（目前Msquare Group客服屏蔽我的联系方式，充分证明了其做贼心虚的心理）

交易商

MSquare
曝光类型

诱导欺诈

阿尔及利亚

2024-09-02

阿尔及利亚

2024-09-02

无故把我的账户授权关闭

我的账户在今天早上无故被平台关闭，联系客服也没有回复，里面还有17万左右的美元也美元办法出金。

交易商

Properfly
曝光类型

诱导欺诈

利比里亚

2024-08-30

利比里亚

2024-08-30

一年来都正常出金，8月12日突然无法出金，说是要KYC，KYC通过了，还是没有到帐。至今己经3周了。

一年来都正常出金，8月12日突然无法出金，说是要KYC，KYC通过了，还是没有到帐。至今己经3周了。

交易商

IFA
曝光类型

无法出金

香港

2024-08-29

香港

2024-08-29

说自己是这个公司的人是管理转账的我不相信她还给我ic看不过我没给到钱我相信很多人也给他骗了

交易商

Dragon Capital
曝光类型

其他曝光

马来西亚

2024-08-29

马来西亚

2024-08-29

4月份至今未能出金到账

4月份出金5万多，该平台挤牙膏似的一次转账5000，多次以平台无额度等借口！目前还拖欠3万多资金彻底不回信息不理睬！该平台已经确认跑路了，谨慎入金，目前mt4账户彻底登录不上，交易记录全无！跟所谓的客服一直协商无果，找运营代理人，一拖再拖，目前信息不回复，请尽快远离，求助天眼外汇官方介入帮忙讨回资金

交易商

TELA
曝光类型

无法出金

香港

2024-08-29

香港

2024-08-29

该平台，在8.20号，在正常情况下强制平

该平台，在8.20号，在正常情况下强制平仓我订单，当时持有比特币0.5手左右，黄金0.1左右，原油0.1手。该平台给异常平仓后，联系该平台，好几天不回消息，回消息就是扯皮。后承认系统是系统问题，后具不赔偿，不处理问题

交易商

XS
曝光类型

滑点严重

香港

2024-08-28

香港

2024-08-28

已经改名的诈骗平台：ELLIPAL

我的帐户被他们冻结了三个月了，他们改了平台名称，继续诈骗投资者！极具诈骗性！原来冒牌 Luno 改装现在的：ELLIPAL 又在冒牌别人合法平台公司！

交易商

Luno
曝光类型

无法出金

澳大利亚

2024-08-28

澳大利亚

2024-08-28

一直没出金

本想将剩余的73美金提现，都快两个星期了，还不到账。发邮箱给客服回复的很慢。

交易商

Swissquote 瑞讯银行
曝光类型

无法出金

香港

2024-08-27

香港

2024-08-27

好几天了，就提不出钱，大家千万不能在这上面交易了，赶紧往外撤钱，在不行就赶紧报警

交易商

Regain Capital 融商环球
曝光类型

无法出金

香港

2024-08-27

香港

2024-08-27

无法出金重02.08.2024至26.08.2024

长时间无法出金...出金等待太长。。。。饼画的好看

交易商

LONG ASIA
曝光类型

无法出金

马来西亚

2024-08-26

马来西亚

2024-08-26

盈利不给出金黑心平台

赚钱扣除，说我可能提前预知行情或者使用ea进行交易。现在平台扣除盈利的理由真的越来越奇葩。我不是先知也没有使用任何的套利策略。另外我开户的时候业务员也告诉我，没有任何交易限制。然后现在赚钱找理由扣除。大家千万不要考虑这个平台。后续只能找国外律师去他们牌照注册地或者展会维权了。交易账户5013291

交易商

OneRoyal
曝光类型

无法出金

香港

2024-08-26

香港

2024-08-26

好几天了，说的是一到三天到账，快一个星期了都没有出金到账

交易商

Regain Capital 融商环球
曝光类型

无法出金

香港

2024-08-26

香港

2024-08-26

几十万关网跑路

之前一直提现也提不出来现在直接把网关了

交易商

Moomoo
曝光类型

诱导欺诈

香港

2024-08-25

香港

2024-08-25

无法出金骗子平台

黑平台出金要交税金保证金保险费

交易商

CME Group
曝光类型

无法出金

香港

2024-08-25

香港

2024-08-25

黑平台不给出金，客服界面消失

小资金投入时候会让你出金尝点甜头，一旦资金投入多就找理由说我的账户有问题需要成交量达到一倍。我通过交易达到了我入的金额的成交量，在找客服申请出金直接把我的聊天窗口关了。在打开客服界面就是一蓝屏。黑平台大家一定要擦亮眼睛，别再有受害者了！！！

交易商

GKFX Prime 捷凯金融
曝光类型

无法出金

韩国

2024-08-24

韩国

2024-08-24

谨慎参加赠金活动，盈利注意要有度，当心盈利达到一定额度你的账户就会功能失效

仔细阅读赠金活动规则，看看自己有没有不被判定为不当交易的机会再决定参加活动。不参加活动，当心盈利达到一定额度你的账户就会功能失效（一般回复系统异常）

交易商

SOOLIKE
曝光类型

其他曝光

香港

2024-08-23

香港

2024-08-23

出金要求繳納30%的‘資本利得稅’才會放款

1. FB messenger郭曉鳳給Max line， Max給助理王明 line 提供強勢股操作股票訊息。 2. 誘使加入520複利計劃黃金差價操作嚐得豐厚利潤，所有股票賠錢賣出加碼操作（Max允諾利得先扣除股票賠錢賣出的金額再算分成；前二個星期交易利得不算分成。) 。期間二次小群組（應是同夥人）帶Bitcoin 操作爆倉，一次結餘0，一次結餘額-12949（USDT)。王明言：「負數虧損二天內要補齊，不然會影響你的信用。資金太少要賺回虧損很困難需要二～三個月才行，可以再去借300萬，我保證一週帶你挽回損失。」叫我再想辦法借錢入金提高資本。（期間已投入資金NT200萬）。 3. 只得想法以房貸再借錢。王明說跟老師商量，主動借出信用金NT600萬，讓我直接加入大咖操作大行情，不用任何代價，只要半個月內還清，但未還清前限制不可出金。我不想欠人，說到做到，還清信用金NT600萬又加碼NT200萬。 4. 銀行房貸借錢繳還信用金後，提款出金被扣款不出（但帳戶內卻已出金926000USDT的紀錄，而實際沒有放款到我的銀行帳戶），要求繳納30%資本利得稅才能出金，我所有錢還有房貸800萬全部都入金，根本沒錢再繳。客服說我欠稅，將我強制退出客服群組，Max及楊宗興也都退出line聊天，助理王明完全不再回覆任何訊息，群組也被成員強制退出，小群組也被退出（原來都是一夥的）。 5. 我的本金NT1000萬跟交易利得通通被扣住，被這群人侵佔；而股票賠錢賣出的虧損，6-8月沒有任何收入，現在還要每月繳800萬的房貸利息，怎是一個慘字可形容？

交易商

Saafan Markets
曝光类型

无法出金

台湾

2024-08-22

台湾

2024-08-22

多次申请出金，平台都不给出，客服也不回复

交易商

FXDD
曝光类型

无法出金

香港

2024-08-22

香港

2024-08-22

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