在中国创业搞电诈两个月被端 艾福瑞年年倒闭 缅甸电信诈骗揭秘3

为什么缅甸是电信诈骗圣地，看完今天的文章你就清楚了

最早的电诈起源于90年代台湾的“王八卡”（中奖交税金），2000年前后转移到福建一带并雇当地人继续诈骗台湾民众。这种主要模式台湾人被骗一遍又一遍早就免疫了。

诈骗分子于是把矛头逐渐转向更广阔的中国大陆，本土势力摸清套路也开始崛起，并上线“重金求子”、“冒充医护诈骗旅客家属”、“公检法”等新模式。

警方对福建安溪地区的重点打击，这些安溪籍诈骗团伙又逃窜到深圳，电信诈骗就像病毒一样，从沿海迅速扩散至全国，湖南娄底、广东电白等地都出现了具有地域特色的诈骗窝点。

智能手机广泛应用后，投资诈骗成为诈骗模式里利润最高的一种，当然还有常青树 “赌球赌牌网站”、“黄色网站”等。

早些年很多外汇黑平台就是国内运作，比如今天收录的其中两个，一个运营不足两个月，全进去了。另一个想做个代理，开业不足5个月，甚至业务员都被判三年。风险与收益完全不成正比。2019年缅甸新《赌博法》，允许外国人在缅甸经营赌场，对诈骗分子而言这是大利好。

这些有志之士奔走他乡，选择远赴缅甸其实那是双向奔赴。即便你知道是被谁骗的，知道公司就在某个园区，也知道钱转到谁的银行卡。但他们都在缅甸的某个电诈园，那里军阀林立没有法律，国内警方也是鞭长莫及。

电诈园一般是有背景的军方开的，高价收租金，里面各种商品和服务价格是正常市价的3-10倍，当然都是重点保护对象。

就从艾福瑞说起，黑平台十多年的演变，现在转型扑克牌。艾福瑞在中国很有名气，十余年长盛不衰，算是一个被黑平台打响名气的小平台。涉及艾福瑞的判例有20多个，前后十余年，平台倒闭一次又一次，诈骗人员一茬又一茬，真实的流水的诈骗犯，铁打的艾福瑞。

创业：创造一个艾福瑞仅仅运营两个月，代理艾福瑞甚至业务员判三年

2019年7月份，秦某喜购置移动手机、电话卡等设备，并租赁怀化市通程大厦的一套房间作为诈骗窝点，其妻子周某负责该诈骗点的日常起居管理，招募8名成员在上述地点实施电信诈骗活动。

秦某喜通过网络QQ找人制作用于实施诈骗的“环球外汇”、“嘉盛集团”、“兴业外汇”、“艾福瑞”等虚假外汇APP平台，再向下线传授诈骗方法。

该团伙通过投资群拉人、专家老师带单指导、成员互相帮助做托、不断晒盈利截图，吸引投资者入坑。

当客户不再继续投资，或者提出报警，该诈骗团伙会选择放弃使用该APP平台，重新制作虚假APP平台。

不足两个月被抓，其中三名受害者被骗金额就有34万。

2013年3月初，胡某某与高某某在浙江省杭州市合伙开公司，招收业务人员，代理艾福瑞交易平台。4月下旬，业务员唐某某开了一单，胡某某冒充指导老师配合，致使尹某某被骗10万。案发后，被告人胡某某、高某某已将赃款全部退还给尹某某。

这10万资金，平台方扣除17000元费用，其余资金他们三人分了，三人均被判刑三年。

这伙人总结经验教训，可能出狱之后准备再创业，但现在诈骗圣地缅甸已经变天了。

代客理财：外汇交易稳定了发展代客投资理财，想法很美好，但遇到了艾福瑞

你是否想过交易水平练好发展代客理财，这位就是。吕金某创业问题出在交易水平所限，和市场开发跟不上开销。前方还有个坑没踩到，如果赚钱了，可能发现艾福瑞是黑平台。

另一位李某也是保本保息，以为每月3%能够支付，这年化40%以上啊，大兄弟！巴菲特都没你牛，最后艾福瑞平台出不了金。

这两个艾福瑞一个2015年初倒闭，另一个2019年公告不能出金。

2012年4月12日，吕金某和史某成立了大连XXX投资顾问有限公司，二人对外宣称公司做炒汇业务，年利息12%，还能保本，当时银行的利息大约是3%。

总共开发10位左右客户，其中一对夫妻前后共投入约140万。这些钱通过艾福瑞平台进行外汇、黄金的炒作。

经查，二被告人虽然以公司名义与个人签订协议，但该公司设立后以实施犯罪为主要活动，不以单位犯罪论处。

2012年至2013年，公司通过炒黄金外汇赚取一些手续费，事实上从2013年春节后就赔了

2013年8月，有投资者追加投资60万。其中约5万元人民币投到艾福瑞用于炒外汇，3.3万用来交房租，20万用来偿还早先的投资者，其余用来发工资等其它开销。

2014年中旬，投资者：“合同到期他们不给钱，打电话不接，单位房门也锁了，知道被骗了”。

2014年8月，因拖欠房租1万元，公司员工被房东赶出来。

这个艾福瑞平台于2015年1月份破产，无法查证。

孙某玲与被告李某原是同学，2017年12月达成《外汇投资代客理财协议书》，孙某玲前后投资56万本金，交由李某在Alpari(艾福瑞)外汇平台投资，李某承诺每月3%的投资回报付给原告，如果操作不当引起损失，由被告李某全部赔偿给原告，如果操作期间月利润不足3%，则由李云补足。

2019年1月22日， 艾福瑞“暂时被关闭，停止了一切支付职能，资金全部无法提现”

判李某返还原告孙某玲560000元。

缅甸的艾福瑞上线

2020年10月，被告人陈某与潘某、潘某峰、方某、余某、杜某兵、何某（均另案处理）经共谋，以实施电信网络诈骗等犯罪为目的，由被告人陈某联系安排，共同搭乘交通工具前往云南省昆明市，在他人带领下，步行偷渡至缅甸佤邦贺岛某诈骗公司内工作。

该公司通过招募人员在微信、抖音等网络社交软件上伪装成功人士，骗取中国境内女性被害人在虚拟的艾福瑞外汇投资平台上投资，被告人陈某负责以上述方式吸引女性被害人后交给其组长继续诈骗活动。-------受害人报警、陈某回国，判刑罚款赔偿

大本营艾福瑞网站打开后变成扑克，该不是也是来自缅甸的吧

艾福瑞天眼评分1.75，背后公司EXINITY LIMITED，白俄罗斯NBRB零售外汇牌照。艾福瑞官网https://www.aifurui-group.com/，用拼音作为网站，浓浓的中国味道。目前打开变成“IDN Poker 被誉为当今印度尼西亚最值得信赖和最好的官方在线扑克赌博网站”。这平台要转型了吗?

外汇天眼实勘人员实地探访Alpari，均不存在真实的展业场所

外汇天眼曝光108条，大部分受害者是中国用户，各种不能出金。现在网站打开是这个样子，这个连续多年的网址大本营竟也是个黑平台。

艾福瑞大本营根基

有时候称艾福瑞有时候称Alpari，Logo就是后者。目前只有一个监管牌照。

白俄罗斯监管主体为Alpari Evrasia Limited Liability Company，网站为https://www.alpari.by/ 。

伯利兹的牌照已撤销，持牌机构曾为Alpari Limited。网址https://alpari.com 仍能正常打开，无中文服务。但网站宣称的公司为Alpari Comoros Ltd，注册地址为科摩罗联盟（国家）的莫埃利岛。

Alpari艾福瑞曾经很火，一堆的山寨平台争相模仿。中国版的艾福瑞平台，运营这么多年，受害者众多，现在网站变扑克网站，看来投资和赌博确实不分家。当然艾福瑞平台也只是众多电诈的一个。

过去接近二十年的国内电信诈骗发展路径，其轨迹可以描述为：台湾起源—>本土势力崛起-->境外扩散—>而后外籍势力渗入。电信诈骗也不是中国特色，全球哪国都有，印度负责欧美片区。电信诈骗 “风险低，收益高，不与被害人发生直接的接触，追查难，判刑轻”。像缅甸这样的地方就更难追责。

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