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外汇局：严查外汇资金违规流出，高压打击底下钱庄
摘要：10月20日，央行旗下媒体《金融时报》专访了国家外汇管理局管理检查司司长张生会，表示为防范跨境资金流动风险，外汇局严查外汇资金违规流出，保持对地下钱庄等违法活动的高压打击态势。张生会指出，今年以来，外汇局与公安机关等部门
10月20日，央行旗下媒体《金融时报》专访了国家外汇管理局管理检查司司长张生会，表示为防范跨境资金流动风险，外汇局严查外汇资金违规流出，保持对地下钱庄等违法活动的高压打击态势。
张生会指出，今年以来，外汇局与公安机关等部门合作，多次进行针对地下钱庄等违法犯罪活动的专项检查。
据统计，外汇局共对19,137条可疑线索开展现场检查，累计查实2335条线索存在涉嫌违规问题，涉及金额84.3亿美元。截至9月8日，共破获56宗案件，涉及超过1万亿人民币，冻结涉案账户资金25.13亿人民币。
张生会还表示，外汇局也展开了合规检查和案例通报，以检查、约谈及处罚等方式，强化银行等金融机构的外汇合规经营意识。
“除了加强专项检查力度、保持对地下钱庄等外汇违法犯罪活动的高压打击态势外，外汇局还开展了合规性检查和案例通报，促进银行重视展业三原则。外汇局以检查、约谈、处罚为抓手，强化银行等金融机构外汇合规经营意识，提高银行对展业三原则的重视程度。”张生会说道。
近日，深圳、佛山、惠州、汕尾、东莞、江门、揭阳、云浮等多地警方先后开展了代号为“飓风6号”“飓风13号”等5次打击地下钱庄集中收网行动，破获案件140余起，抓获犯罪嫌疑人350余名，初步统计涉案金额2300余亿元人民币。
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