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马耳他MFSA为信托登记开发在线平台并举办资讯讲座
摘要：作为旨在加强金融管辖权和加强打击洗钱和恐怖主义融资的一系列努力的一部分，马耳他执行了一些旨在执行关于受益所有权信息的有关规定的条例。
作为旨在加强金融管辖权和加强打击洗钱和恐怖主义融资的一系列努力的一部分，马耳他执行了一些旨在执行关于受益所有权信息的有关规定的条例。
该规例列明有权查阅实益拥有权资料的各方、可查阅的范围，以及为信托及受托人订定实益拥有权登记册的条文。在马耳他为任何产生税收后果的信托任命的所有持牌受托人都必须向马耳他金融服务管理局(MFSA)提交每一信托的受益所有权声明。通过本声明，受托人提供关于受托人、财产授予者、保护人以及对信托行使控制权的所有受益人或个人的详细信息。
为了提高这一程序的效率，MFSA已为信托最终实益拥有权登记册(Trusts Ultimate Beneficial Ownership Register)开发了一个网上平台，方便以电子方式提交信托的实益拥有权资料，并为有关人士提供网上查阅该等资料的途径。根据上述规定，马耳他的各国家主管当局，如财务情报分析组(FIAU)和国家税务当局、警方、资产追回局、海关审计长和制裁监测委员会有权不受限制地查阅本登记册。
随着这个新在线平台的推出，MFSA举办了多个资讯讲座，向有关的持份者作充分的介绍。来自国家主管当局和受托人以及主题人士的200多名代表出席了会议。这些活动是继去年6月在MFSA网站上公布常见问题之后举行的，旨在协助受托人填写及提交相关实益拥有权声明。
本文翻译为外汇天眼提供，原文出自MFSA官网
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