GNECB突袭爱尔兰有线卡办公室

据当地新闻来源称，加尔达国家经济犯罪局（GNECB）7月9日突袭了失败的位于慕尼黑的电子支付提供商Wirecard的爱尔兰办事处，以寻求协助德国当局对该集团进行欺诈调查。

Wirecard上个月申请破产，欠债权人40亿欧元，此前该公司披露其账目中存在19亿欧元的漏洞，其审计师EY说这是复杂的全球欺诈行为的结果。

加尔达新闻社办公室在一份声明中说：“在收到德国当局的司法互助条约后，加尔达国家经济犯罪局于2020年7月9日（星期四）今天在都柏林市中心的一家营业场所对一家金融服务提供商进行了搜查令。”

据报道，Garda上周表示，当被问及该组织是否正在调查Wirecard UK＆Ireland（总部位于都柏林的德国分公司）的活动时，它已经知道了这一情况。但是，它拒绝进一步评论。

消息人士透露，在最近几个月，Wirecard看到其低调的位于都柏林的业务受到了外部调查，该报告涉及该集团许多国际业务的会计违规行为，包括新加坡，迪拜和印度。

Wirecard的董事会于去年10月聘请了毕马威（KPMG）对《金融时报》和其他出版物中出现的一系列指控进行调查，这些指控称该公司根据虚假的客户销售报告了更高的收入和利润。

《金融时报》的一项指控是，Wirecard的合作伙伴公司，位于迪拜的Al Alam Solutions（一家帮助零售商接受信用卡交易的所谓的第三方收购方）已经通过德国子公司以可疑客户的名义进行了销售。集团在迪拜和都柏林。

毕马威会计师事务所的报告称，它既不能核实也不能拒绝索赔。

根据公司注册处的文件，Wirecard的前首席运营官Jan Marselek仍被列为Wirecard UK和爱尔兰的董事，尽管他在6月18日被德国母公司开除，原因是其审计师EY拒绝在集团账户上签字。

慕尼黑检察官于6月22日获得对前集团首席执行官Markus Braun和Marsalek的逮捕令。那天布劳恩转过身，但马尔萨莱克不见了。

Wirecard都柏林办公室的Garda突袭标志着德国调查的进一步扩大。周一，慕尼黑检察官逮捕了Wirecard迪拜分公司的负责人，因为他是从中东国家出差并改头换面的。

据报道，Wirecard UK＆Ireland的前审计师是都柏林一家名为BCK的小型公司，据称已于2018年初辞职。BCK去年因其合伙人转移到其他公司而停止交易。消息人士称，BCK的前执行合伙人托尼·凯利（Tony Kelly）拒绝评论该公司的工作。