多个外汇理财平台被曝光，涉嫌诈骗

上周，有10家外汇平台被监管列入黑名单，其中一家因涉嫌上百万诈骗被控诉。具体新闻如下：

英国FCA将多个虚假平台列入交易黑名单

英国金融行为监管局（FCA）对虚假交易商Xpert Portfolio、INVESTTRADERS、MULTICRYPTOINVEST、REFINED BASED FX、ALTMINING-EXPERT发出警告。警告称，这些虚假外汇交易平台在未经英国金融行为管理局（FCA）授权许可的情况下，向投资者提供或推荐金融服务或产品，投资者们应该避免与这些虚假交易平台打交道，谨防诈骗。

未经英国FCA监管授权的公司详细信息

• 名称:Xpert Portfolio

联系地址:Surbiton, England, UNITED KINGDOM, KT6 4EQ

联系方式:+19376373637

电子邮件: support@xpertportfolio.com

网页地址:https://xpertportfolio.com

• 名称:INVESTTRADERS

联系地址:Aberdeen, Scotland, UNITED KINGDOM

电子邮件:admin@investtradersplc.com

网页地址:https://investtradersplc.com

• 名称:MULTICRYPTOINVEST

联系地址:London, UNITED KINGDOM, NW6 2DR

电子邮件: support@multicryptoinvest.com

网页地址:https://multicryptoinvest.springbri.com.ng

• 名称: REFINED BASED FX

联系地址:103 Appin Crescent, Dunfermline, United Kingdom, KY12 7QS

电子邮件:contact@refinedbasedfx.com,info@refinedbasedfx.com

联系方式:+447940194835

网页地址:www.refinedbasedfx.com

• 名称:ALTMINING-EXPERT

网页地址: www.altmining-expert.online

对此，英国金融行为监管局（FCA）表示，投资者需注意，一些虚假外汇交易公司会提供不正确的联系方式，包括展业地址、电话号码或电子邮件等，他们会随着时间更改这些联系方式，他们还可能向投资者提供其他企业或个人信息，以此进行诈骗。

如果投资者在这种虚假公司被诈骗，将无法获得英国金融行为管理局（FCA）服务，也不会受到金融服务补偿计划（FSCS）的保护，也就是说如果这些虚假外汇交易公司跑路，投资者将拿不回属于自己的资金。

意大利CONSOB将4个黑平台拉黑

意大利公司和交易委员会CONSOB将5个未经授权的投资网站列入黑名单，以下是被列入黑名单的平台及其官网名单。

• 名称:Mercantiles

https://accessmercantiles.org

• 名称:Tide Technologies Group

https://tidetechnologiesgroup.pro

https://t-tg.cc

• 名称:CMC Finance Group

https://cmcfinancegroup.com

• 名称:FXG Markets Investment

https://fxg-markets.io

意大利CONSOB监管机构在2019年6月发布的“Decreto crescita”《增长法令》第36条第2条‍match‍规定的基础上，可以随时命令互联网服务提供商在未经适当授权的情况下阻止访问提供金融服务的网站。

自2019年6月CONSOB有权下令封锁欺诈性金融中介机构的网站以来，被封锁的网站数量超1000个，目前在意大利运营的互联网服务提供商正在实施对这些网站的屏蔽。

意大利Consob表示，投资者需注意，为了做出明智的投资选择，采取常识性行为对保护投资者们的储蓄至关重要。其中最需要注意的是，对于提供外汇金融服务的网站，要提前检查他们投资的运营商是否获得授权，及招股说明书是否已公布。

SEC指控 Norman Meier 犯上百万美元的证券诈骗罪

最近，美国证券交易委员会（SEC）对马萨诸塞州居民诺曼·V·迈尔（Norman V. Meier）提出了严重的指控，指控其涉嫌进行大规模的证券欺诈行为。据SEC的起诉书所述，迈尔被指控在2015年6月至2023年12月期间，通过向欧洲和美国的投资者提供和销售多只股票，非法获取了超过790万美元的资金。

SEC的起诉书详细描述了迈尔的欺诈行为。据指控，迈尔在欧洲雇佣了一群电话推销员，他们使用假名，诱骗投资者投资于迈尔或其关联创立的公司。这些公司据称几乎没有或根本没有实际业务运营，但迈尔却通过虚假宣传，让投资者相信这些公司具有巨大的投资潜力。此外，迈尔还涉嫌通过其电话推销员团队，向投资者推销所谓知名公司提供的虚假证券。然而，迈尔及其团队与这些知名公司并无实际关联。

SEC的起诉书还指出，迈尔的受害者被诱骗将资金电汇至迈尔控制的美国银行账户。然而，迈尔并未按承诺将资金用于投资，而是将资金挪作私用，并支付给其海外销售团队以引诱更多投资者。

因此，SEC在马萨诸塞州波士顿联邦法院对迈尔提起了诉讼，指控其违反了《1933年证券法》和《1934年证券交易法》中的反欺诈条款。同时，起诉书还列出了与迈尔有关联的五家公司作为救济被告，这些公司据称从投资者资金中获得了收益。