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摘要:近年來網路投資風氣盛行,相關的詐騙犯罪也與日俱增,造成的金錢損失更是逐年攀升。為此,警方不僅積極宣導防詐觀念,同時也致力於查緝、掃蕩這類非法吸金的組織。10/15,台中市警方就宣布破獲一個詐騙集團的洗錢水房,逮捕20位嫌犯。
近年來網路投資風氣盛行,相關的詐騙犯罪也與日俱增,造成的金錢損失更是逐年攀升。為此,警方不僅積極宣導防詐觀念,同時也致力於查緝、掃蕩這類非法吸金的組織。10/15,台中市警方就宣布破獲一個詐騙集團的洗錢水房,逮捕20位嫌犯。
據了解,這個以吳姓男子為主謀的集團從去年5月開始在宜蘭與新北市設置機房,透過臉書或LINE尋找下手目標,並打著投資名義誘騙人匯款,目前已知受害者至少264人,不法所得更是高達新台幣5.6億元。經過進一步的調查,可歸納出以下4種詐騙套路。
一般都是先將詐騙對象拉入看似成員眾多,實際上全是暗樁的群組,之後再讓假成員偽裝一般投資人,分享自己靠老師帶領獲利的截圖,營造出輕鬆獲利、穩賺不賠的假象,誘導人使用黑平台。
為了吸引民眾加入投資群組,該集團會從網路盜取各種投資觀念或行情分析的影片,重新包裝後上傳到黑平台的網站或APP,以免費課程、飆股名單等利多取得民眾信任,再鼓吹人入金投資。
當民眾註冊好帳戶並入金後,詐團成員再宣稱平台有內線與保留名額,可以低於市價的金額買入股票,引導人大量申購股票,之後再通知受害者幸運中籤,必須盡速匯款完成交割。
一開始詐團會要求受害者辦理約定帳戶,省下之後臨櫃匯款的麻煩,以此提高得手的機率;為了避免被銀行與警方攔阻,通常還會警告受害者不能說用途是「投資」,並指示以「房屋裝修款」、「買車」之類的理由蒙混過關。
警方透過追查受害民眾的匯款金流,成功掌握到吳男等人的藏身據點,在今年4月與6月分批出動特警攻堅,順利抓獲包含主謀吳男在內的20位嫌犯,訊後將他們依詐欺罪移送新北地檢署,近日檢方偵結此案,確定依詐欺、洗錢、組織犯罪條例起訴這20位詐團成員。
10/19,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Cetra FX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:英國
網址:https://cetrafxltd.com/
地址:The Hive Building, 26 Wembley Park Blvd, Wembley, United Kingdom, HA9 0HP
信箱:support@cetrafxltd.com
根據外匯天眼APP的查詢結果,Cetra FX這家經紀商成立不到1年,目前我們並不清楚其展業區域,也沒有找到有效的監管牌照資訊,因此判定該平台具有高級風險隱患,評分只有0.99。
Cetra FX在其官網宣稱有獲得美國SEC與FINRA的許可與監管,但並未提供可以查證的資訊,不免讓人心存疑慮。使用WhoisDog查詢這網站,則會發現其設立時間是2023/8/13,在2023/8/14更新過,到現在只有2個多月,而且才註冊1年,預計在2024/8/13到期,完全看不出有長期經營的打算。有鑑於此,外匯天眼的立場與英國FCA一致,建議投資人遠離這個高風險平台。
最後,外匯天眼要再次呼籲所有用戶,在使用任何美股、期貨、外匯經紀商之前,一定要記得做好詐騙平台查詢工作:透過外匯天眼APP的「券商查詢」功能確認平台的監管資訊、使用軟體、交易環境、關係族譜、天眼評分,以此過濾掉有問題的黑平台與假券商,保障你的資金與交易安全。
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