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摘要:去年底外匯天眼注意到市面上出現仿冒美國知名交易所Nasdaq,並且發布曝光「談網戀竟遇殺豬盤詐騙,黑平台封鎖帳戶拒出金」,揭露黑平台的詐騙手法,呼籲所有投資人多加小心與留意。日前,外匯天眼又收到一位投資人的訊息,分享自己被仿冒Nasdaq-Market詐騙的經過。
近年來由於網路與通訊科技愈來愈普及,如今只要擁有一支手機,就能投資全球的股票、期貨、外匯市場。去年底外匯天眼注意到市面上出現仿冒美國知名交易所Nasdaq,並且發布曝光「談網戀竟遇殺豬盤詐騙,黑平台封鎖帳戶拒出金」,揭露黑平台的詐騙手法,呼籲所有投資人多加小心與留意。
日前,外匯天眼又收到一位投資人的訊息,分享自己被仿冒Nasdaq-Market詐騙的經過。據了解,受害者是在社群平台IG上面認識一位男網友,為了更方便聊天與互動,所以很快就交換了LINE。之後對方展開積極的追求攻勢,兩人不久後就發展為情侶關係,互稱老公與老婆。
之後在某次聊天時,這位網友分享自己投資期貨獲利的對帳單,聲稱有購買預測漲跌的軟體,準度相當高,可說是穩賺不賠,並積極邀請她一起加入。受害者秉持姑且嘗試的心態,點擊對方提供的連結,下載了「SafePal」與「tronlink,1.1.1.1」的APP,之後又連到了Nasdaq,完成帳戶的註冊。
接下來受害者依照網友指示與客服連絡,表示要入金新台幣2萬元,很快就收到匹配的帳戶資訊,並且透過網路銀行將錢轉了過去,隨後便開始跟著網友一起做交易。
在網友的帶領下,受害者做了美金和石油期貨交易,發現情況確實如對方所說,買賣勝率相當高,每次都能賺取8-50%不等的獲利。為了放大投資收益,她與網公合資入金,總共投入了數十萬USDT。
某天,受害者眼看獲利相當不錯,便在沒有告知網友的情況下申請出金,結果立刻遭到平台拒絕,帳戶更遭到禁用。她對此感到相當疑惑,上網查詢後發現外匯天眼發布的曝光文,懷疑自己碰到詐騙,於是直接與網友攤牌對質。
果不其然,網友一開始先是裝傻、迴避,表示不知道受害者在說什麼,隨後又質疑是她輸入錯密碼導致帳戶被封鎖,還一直要她去詢問客服。眼看溝通無效,受害者決定直接報警處理,同時也向外匯天眼尋求免費的維權服務,希望可以拿回卡在帳戶裡的資金。
原本我們想進入這個仿冒平台的網站收集更多資料,卻發現網站已經被165全民防騙網封鎖,以免有更多台灣民眾受害。使用WhoisDog則會發現網站是在2023/12/10設立,而且只有註冊1年,預計在2024/12/10到期,剩下大約半年時間,怎麼看都很有問題。
在外匯天眼官網查詢Nasdaq-Market,則會找到一家名稱、LOGO都與前述假券商相似的公司,該平台成立2-5年,目前展業區域存疑、查不到有效的監管資訊,而且累積許多未解決的交易糾紛,因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0,天眼評分只有1.44。
根據另一位受害者的分享,她一樣是被社群平台IG上認識的網友推薦使用仿冒的Nasdaq-Market投資,原本確實成功獲利與出金,但等到她投入更多資金後,想要出金卻發現遭到拒絕,才驚覺自己被假平台詐騙。
目前這家仿冒Nasdaq-Market的官網已經無法連線,使用WhoisDog則發現網域已經恢復到可以註冊的狀態,看起來已經轉移陣地,而我們本篇曝光的黑平台很可能就是其新分身。
最後,外匯天眼要呼籲所有投資人,在使用任何美股、期貨、外匯經紀商之前,一定要記得先用外匯天眼APP進行詐騙平台查詢,確認其監管資訊、使用軟體、交易環境、關係族譜、天眼實勘、整體評分,為你過濾掉有問題的黑平台與假券商,守護你的資金與交易安全。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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入金前,務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼,保障你的交易安全
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