摘要:最近有一位投資人向外匯天眼爆料,她被網友推薦使用一家叫Genie的交易商投資外匯,結果獲利後卻無法把錢領出來。
在投資觀念愈來愈普及的現代,許多人都知道如果不理財,資產就會逐步被通膨侵蝕,因此會透過買儲蓄險、股票、基金來賺取利息或價差。近年來更因為網路發達,只要透過手機下載APP,就能輕鬆投資全球的股市、期貨、外匯,甚至是時下熱門的加密貨幣。
然而,由於市面上的交易平台良莠不齊,加上許多不肖份子成立非法吸金的虛假平台,因此造成不少人的財務損失。最近就有一位投資人向外匯天眼爆料,她被網友推薦使用一家叫Genie的交易商投資外匯,結果獲利後卻無法把錢領出來。
據了解,受害者是透過網路認識一位朋友的朋友,對方在聊天的過程中提到自己有在做外匯交易,並且相當有心得,可以帶領她操作獲利,以此增加收入。正好受害者也有投資的打算,於是就在Genie註冊,並透過幣安入金。
接下來受害者在對方的指示下進行操作,發現每次買賣真的都能賺錢,因此愈來愈相信自己找到穩賺不賠的投資管道,殊不知一切都只是詐騙集團修改後台數據,營造出獲利的假象。此外,對方為了讓受害者卸下戒心,還主動表示雙方可以約一天實際見面。
之後一段時間,對方經常提供所謂的穩定交易節點,只要跟著買就穩賺不賠。在一次操作結束後,受害者看到自己帳面獲利相當不錯,便詢問該如何申請出金,但對方表示接下來還有行情,要她別急著提領。
或許是為了讓受害者打消出金的念頭,對方表示她現在放在帳戶裡的錢並不多,賺得太慢,不僅不該提領,還應該加碼投資才對。不過受害者因為要支付小孩子的開銷,仍然決定申請出金。
然而,受害者發現錢一直沒有入帳,詢問客服後才知道,目前想出金必須先付1000USDT開啟「高級認證」。為了把錢領出來,她不疑有他便繳了這筆錢,但接下來幾天系統遲遲沒有通過認證,詢問客服也得不到正面回應。過沒多久,她發現那位網友突然失聯,才發覺自己可能碰到黑平台詐騙,於是決定報警並上外匯天眼爆料,希望有機會拿回卡在帳戶裡的資金。
在區塊天眼搜尋Genie,可以看到這是一家加密貨幣的交易所,但由於其成立時間不滿1年,目前也缺乏有效的監管牌照資訊,因此被認定具有中級風險隱患,評分只有1.78。
目前該平台的官網已被165全民防騙網標示為詐騙網頁,使用VPN連線則會發現網站已經停止運作,很有可能是因為遭到太多受害者爆料而關閉,但不排除有另起爐灶的可能性。
使用全球WHOIS查詢可知網站設立於2022/5/18,在2022/10/12才更新過,到現在還不到2個月,而且預計在2023/5/18將註冊到期,看起來就很像是黑平台所使用的免洗詐騙網站,種種跡象顯示這就是黑平台無誤。
這種詐騙套路也常被外匯黑平台使用,例如最近爆出多起交易糾紛的KangDa,同樣利用交友軟體尋找下手目標,引誘人入金到該集團的各家黑平台,之後再以各種理由拒絕出金,甚至繼續騙受害者繳稅金的費用。
根據一位受害者的爆料,他使用KangDa投資獲利後申請出金,被要求必須先繳稅,之後又以「帳戶不符被退」為由,要他補繳費用,好不容易等到審核通過,受害者又被告知要繳解凍金,完全就是勒索金錢的無底洞。
根據外匯天眼APP的查詢結果,KangDa是成立僅1~2年的區域性交易商,使用白MT4/5軟體,雖宣稱有美國NFA普通金融牌照,但經查證並沒有得到授權,因此實際上缺乏有效的監管資訊,並不是安全的經紀商。
目前KangDa的官網仍然正常運作中,但整體看來相當陽春,也沒有揭露任何有效的監管資訊,感覺問題重重。而全球WHOIS查詢的結果也印證我們的猜測:網站設立於2021/7/5,在1個多月前(2022/10/15)才剛更新過,並且預計在2023/7/5註冊到期,基本上有相當高的詐騙疑慮,還請投資人多加小心與留意,避免使用這家極具風險的交易商。
有鑑於網路詐騙層出不窮,外匯天眼要再次提醒所有用戶,每當被推薦來路不明的交易平台或投資方案,一定要記得先做好查證工作,以免落入詐騙集團的陷阱,導致難以挽回的損失。
想要確認一家經紀商是否安全,最簡單有效的做法就是使用外匯天眼APP的查詢功能:只要在搜尋欄輸入名稱,立刻就能查到相關平台的監管資訊與評分,幫助你輕鬆過濾掉非法吸金的黑平台,保障你的投資安全!
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