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摘要:去年12/29,高雄市苓雅分局凱旋路派出所收到一起通報,銀行工作人員表示一位婦人打算匯出250萬元,但在接受關懷提問時表現有些異常,說不出原因卻堅持要匯款,懷疑可能碰到假投資詐騙,為保險起見,希望警方能到場確認。
去年12/29,高雄市苓雅分局凱旋路派出所收到一起通報,銀行工作人員表示一位婦人打算匯出250萬元,但在接受關懷提問時表現有些異常,說不出原因卻堅持要匯款,懷疑可能碰到假投資詐騙,為保險起見,希望警方能到場確認。
員警們聞訊後趕到現場,開始向這位黃姓婦人了解事情經過。原本黃婦不打算多談,只表示自己要匯款給一位罹癌的朋友,甚至聲稱對方病情惡化,癌細胞已轉移到腦部,急需用錢。
與此同時,警方查詢黃婦想要匯款的帳戶,發現這是被165反詐騙通報過3次的示警帳戶,極具詐騙風險。儘管員警向黃婦告知此事,她卻不以為意,仍希望將所有錢都匯過去,態度相當奇怪。
在員警鍥而不捨的追問下,黃婦終於不好意思再隱瞞,承認自己其實不是要匯款給朋友,而是為了投資。原來,她是在網路上看到一則投資廣告,並因此加入某個投資群組,之後在「投資理財特助」的鼓吹下決定入金,希望可以獲得豐厚的報酬。
值得注意的是,對方為了躲避銀行與警方的攔截,特別叮囑黃婦匯款用途不能是「投資」,這樣才不會被刁難,還教她不要理會行員,一定要堅持匯款,不然就無法賺錢了。正因如此,黃婦先前的表現才會那麼不自然。
員警聽到「網路投資群組」、「輕鬆獲利」等語,加上看過黃婦的手機對話後,立刻確認這是很常見的電信詐騙套路,並表示如果她真的匯款過去,之後不管賺了多少錢無法領出來,還找出類似案例加以佐證。最後,黃婦聽進勸導並決定停止匯款,同時也慶幸碰到敏銳的行員與有耐心的員警,成功為她守住帳戶裡的存款。
在外匯天眼的爆料單元中,我們也經常看到有投資人誤信黑平台的話術,並因此蒙受莫大的財務損失,例如最近遭到許多投資人爆料的Basel Markets,就傳出有拒絕出金、不給分紅的情況。
其中一位受害者表示,他是從2022/12/2開始投資Basel Markets,原本一切運作都很正常,但當他在12/14加碼入金後,卻沒有收到平台宣稱可提供的高股息,之後到了預定的配息日,仍然沒有拿到分紅。他多次寄信向客服詢問此事,結果始終沒得到回覆,因此決定向外匯天眼求助,希望能解決這個交易糾紛。
根據外匯天眼APP的查詢結果,Basel Markets是成立2-5年的交易商,使用白標MT4/5軟體,宣稱擁有美國NFA普通金融牌照,但實際查證發現並沒有獲得授權,因此缺乏有效監管,評分只有1.32。
在Basel Markets的官網中,我們可以看到該平台自稱是全球最大的多資產類別交易提供商之一,為31個國家的機構和投資者提供服務,並強調能在幾毫秒內準確處理超過3億筆客戶交易。但就如上所述,網站裡並沒有找到可信的監管資訊,有極大的詐騙疑慮。
進一步使用WhoisDog查詢其官網,則會看到網站設立於2021/4/6,但是在2022/9/12才更新過,到現在還不到4個月,看起來就很像黑平台設來詐騙的免洗網站,怎麼看都不像是合法、正規的交易商,因此建議投資人最好不要使用這個平台,以免造成財務方面的損失。
最後我們要再次呼籲所有投資人,市面上充斥各種虛假的投資廣告,千萬不要被保證獲利、穩賺不賠的話術誘惑,使用來路不明、安全性未知的交易或投資平台,才不會落入詐騙集團的陷阱。
如果你想知道一家美股、期貨或外匯交易商是否安全可靠,不妨使用外匯天眼APP的查詢功能,幫助你輕鬆掌握相關的交易商資訊和評分,有效看穿黑平台的詐騙詭計,進而能避開各種投資地雷。
在進行交易前,務必先到
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本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
為了應對這些日益猖獗的犯罪,9/11東京召開了首屆「全球反詐騙會議」(Global Fraud Meeting),來自20多個國家的刑事調查專家齊聚一堂,共同商討如何透過各種方式與新技術來打擊詐騙,有效阻斷犯罪集團的金流,並且提高破案率。日前英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Coinfx Investment的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
投資已經是現代人生活不可或缺的一部分,愈來愈多人出於累積財富、規劃未來、實現財務自由等目的開始做外匯、期貨和美股交易,因此面臨一個很重要且關鍵的問題,那就是「如何挑選合適的經紀商」。有鑑於此,外匯天眼不但收錄、更新約6萬家交易商資訊,更定期發布測評文章,幫助投資人知道如何判斷投資平台優劣。今天我們要解析的外匯券商是mctrading。
隨著外匯投資熱潮席捲全球,不少投資人紛紛加入這個充滿機會與挑戰的市場,期望獲得高額的回報。然而,市面上也充斥各種伺機行騙的虛假平台與偽劣券商。最近,外匯天眼收到用戶爆料,表示自己碰到仿冒知名外匯券商ATFX的黑平台,誤入其詐騙陷阱。
外匯市場中最為常見的詐騙類型常以虛假交易商接近受害者。虛假交易商即指那些沒有得到金融機構授權與許可,卻往往自稱能提供外匯或其他金融工具交易服務的交易商。經營此類詐騙的騙子常使用以下幾類方式,試圖將自己的非法行為合理化。