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摘要:4月中旬,外匯天眼收到一位用戶的諮詢訊息,在對話的過程中得知,他因誤信假網友的話術而入金到黑平台,至今仍然無法把錢給領出來,為了避免再出現其他受害者,接下來我們要公布他遭到FOX GLOBAL詐騙的經過。
現代由於網路科技相當發達,人們愈來愈容易且習慣透過交友APP認識新朋友,而詐騙集團也注意到這種情況,因此發展出透過假交友誘騙人投資的詐欺手法,案件數量與財損金額也逐漸創新高,如今已對整個社會帶來相當嚴重與不良的影響。
4月中旬,外匯天眼收到一位用戶的諮詢訊息,在對話的過程中得知,他因誤信假網友的話術而入金到黑平台,至今仍然無法把錢給領出來,為了避免再出現其他受害者,接下來我們要公布他遭到FOX GLOBAL詐騙的經過。
據了解,受害者是在某交友APP上認識一位外形亮麗的女網友,兩人相談甚歡,因此決定加為LINE好友,期望關係能有進一步的發展。之後對方在聊天時偶爾會貼出自己的交易紀錄,常常一天就賺好幾百美元,讓他感到相當羨慕。因此,受害者就漸漸被引誘進入這個投資騙局。
受害者在女網友的指示下,先是下載了幣托交易所入金,之後又被要求到一個叫FOX GLOBAL的平台註冊帳戶。雖然他覺得這個網站相當簡陋,看起來不太可靠,但對方聲稱自己使用這個平台很多年,還提供了一張牌照證明,因此讓他卸下了防備。
受害者入金1000USDT到FOX GLOBAL之後,接下來幾天因為工作忙碌還沒有做任何交易。當他稍得空閒時,突然愈想愈不對勁,擔心自己可能碰到投資詐騙,因此上網查詢,結果發現這網站雖設立於2020/4/10,但是曾在2023/2/18更新過,看起來就有相當高的安全疑慮。
為了安全起見,受害者決定直接出金,希望有機會把錢領回來。然而,他的申請遭到平台無情拒絕,客服表示因為帳戶沒有交易紀錄,有洗錢嫌疑。他依然指示執行了一次交易,沒想到客服又說帳戶有違規交易的情況,必須繳納與帳戶金額相同的保證金,否則就會註銷帳戶。
此時受害者心裡已經有底,幾乎確定自己碰到黑平台了,於是向女網友反映有無法出金的情形,想看對方如何回應。果不其然,對方不斷為平台護航,表示自己使用都很正常,一切都是他的操作有問題,還催促他盡快繳費。至此,受害者知道多說無益,決定直接報警並向外匯天眼爆料,希望透過媒體與司法的力量為自己討回公道。
根據外匯天眼APP的查詢結果,FOX GLOBAL這家經紀商成立5-10年、使用主標MT4/5軟體,但伺服器僅在中國,雖然宣稱有美國NFA普通金融牌照,但經查證並未獲得授權,缺乏有效的監管,極具投資風險,評分僅1.95。
此外,另一位投資人也在4/17發布了針對FOX GLOBAL的爆料文。據了解,他是透過網路接觸到這個平台,一開始操作都很正常,第一次出金也沒有問題,但第二次申請出金就被拒絕,理由是帳戶有問題而暫時凍結,必須繳12021美元才能恢復正常,與本篇受害者的遭遇相當類似。
目前FOX GLOBAL的網站已經無法連線,而WhoisDog的查詢結果就如前所述,與網路上常見的免洗詐騙網站特徵相符,因此基本上可以確定這就是一家有問題的黑平台,呼籲投資人不要與這家交易商有業務往來,以此保障個人的資金安全。
最後,外匯天眼不免要提醒所有用戶,面對網路上的賺錢管道與機會一定要特別小心、謹慎,不要因為人情壓力或金錢誘惑而投資,而是要理性判斷風險和報酬,並且多做查證,以免蒙受不必要的金錢損失。
如果你不確定某家美股、期貨、外匯經紀商是否真實、可靠,建議一定要使用外匯天眼官網或APP的查詢功能,輸入名稱搜尋相關的監管資訊、成立時間、使用軟體、天眼評分等情報,幫助你看穿虛假平台與偽劣券商的真面目,遠離各種詐騙地雷與陷阱!
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為了應對這些日益猖獗的犯罪,9/11東京召開了首屆「全球反詐騙會議」(Global Fraud Meeting),來自20多個國家的刑事調查專家齊聚一堂,共同商討如何透過各種方式與新技術來打擊詐騙,有效阻斷犯罪集團的金流,並且提高破案率。日前英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Coinfx Investment的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
投資已經是現代人生活不可或缺的一部分,愈來愈多人出於累積財富、規劃未來、實現財務自由等目的開始做外匯、期貨和美股交易,因此面臨一個很重要且關鍵的問題,那就是「如何挑選合適的經紀商」。有鑑於此,外匯天眼不但收錄、更新約6萬家交易商資訊,更定期發布測評文章,幫助投資人知道如何判斷投資平台優劣。今天我們要解析的外匯券商是mctrading。
隨著外匯投資熱潮席捲全球,不少投資人紛紛加入這個充滿機會與挑戰的市場,期望獲得高額的回報。然而,市面上也充斥各種伺機行騙的虛假平台與偽劣券商。最近,外匯天眼收到用戶爆料,表示自己碰到仿冒知名外匯券商ATFX的黑平台,誤入其詐騙陷阱。
外匯市場中最為常見的詐騙類型常以虛假交易商接近受害者。虛假交易商即指那些沒有得到金融機構授權與許可,卻往往自稱能提供外匯或其他金融工具交易服務的交易商。經營此類詐騙的騙子常使用以下幾類方式,試圖將自己的非法行為合理化。