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摘要:近期有打算做外匯交易的投資人注意了,最近一位受害者向外匯天眼爆料,他在網路上誤用了仿冒Xtrade 的黑平台,並且因此入金了好幾萬美元,結果到現在仍無法把錢領出來。
近期有打算做外匯交易的投資人注意了,最近一位受害者向外匯天眼爆料,他在網路上誤用了仿冒Xtrade 的黑平台,並且因此入金了好幾萬美元,結果到現在仍無法把錢領出來。以下讓我們一起了解本案的詳細經過。
今年1月底,受害者在臉書上看到一個投資廣告,好奇點了連結後與窗口Michelle接洽,並且順著對方的指示安裝了Xtrade的軟體。到了2/1,他在另一位業務員Ryan Luo的引導下開了戶,使用中國信託信用卡入金。
受害者按照業務員的指示操作投資,確實有所獲利,因此對該平台逐漸放下戒備。隨後對方宣稱平台有一個儲值可以補貼50%獎金的活動,鼓吹他在2/8前先存錢到平台,2/9或2/10就可以領回本金,只用零成本的獎金來操作,如此便能無風險獲利。受害者考慮過後,決定總共存入2萬美元。
到了2/10,業務員向受害者表示機會難得,勸誘他再儲2.8萬美元。雖然對方異常積極的態度讓受害者覺得有點像詐騙集團,但他擔心如果強硬拒絕,可能會直接被凍結帳戶,於是在半推半就下又存入2.5萬美元表示誠意,而業務員也承諾2/13前就能領出本金。
2/11,受害者看到獎金已經入帳,立刻申請出金4.5萬美元,但到了2/12晚上,業務員卻告訴他申請遭到取消,理由是在平台裡的交易量不夠,並承諾隔天(2/13)會帶領操作USD/GOLD和US TECH等投資倉位對沖,以此提高交易量,達到申請出金的標準。受害者聽信對方話術,又入金2萬美元。
然而,隔天業務員以「參加公司內部訓練」為由,請其助理協助受害者操作對沖項目,但他交易操作時碰到諸多問題,導致不斷虧損,帳戶從6.5萬美元虧損到剩11501美元。受害者認為自己碰到系統惡意爆倉,當晚就報警尋求協助。
原本業務員仍想敷衍受害者,誆稱會幫忙用安全的方式操作,慢慢把錢賺回來,但在得知他已經報警後,竟開始談條件,表示如果受害者和中國信託銀行申請不對平台進行告訴,就能領回剩下的11501美元。眼看談判無果,受害者決定向外匯天眼爆料這家假券商,希望能透過媒體曝光向平台施壓,拿回完整的本金。
根據外匯天眼APP查詢Xtrade,可以找到兩個同名平台,但是分數不太一樣。7.04分的Xtrade成立10-15年,擁有澳洲ASIC全牌照且受伯利茲FSC離岸監管,但不知是否因為被假冒平台牽連,目前受到許多用戶投訴。1.25分的仿冒Xtrade則只成立1-2年,監管牌照與展業區域全都存疑,具有高級風險隱患。
點進仿冒Xtrade的網址,我們發現網站預設語言是阿拉伯文,但如果透過旁邊的選項調整語言,就會被導向正版Xtrade的網址,很明顯這是故意混淆投資人的手法,誤以為自己用的是正版券商。一旦透過假網站註冊,就會落入黑平台的陷阱裡。
再用WhoisDog查詢這個網站,可以看到其設立時間是2015/5/26,在2021/11/17更新過,但是再過2週註冊就會到期(2023/5/26),推測這網址是被黑平台收購,用以假冒真正的Xtrade非法吸金,看起來並沒有長期經營的打算,感覺很快就會跑路,還請投資人多加留意。
透過這篇爆料文章,外匯天眼要再次呼籲所有投資人,在做外匯交易時應遵循風險管理原則,切勿盲目跟風或貪圖高報酬率而忽略各種潛在問題,同時也要提高本身的金融常識與素養,學習辨識仿冒平台的方法,以此保護個人的資產。
如果你想知道如何判斷一家交易商是否安全,最簡單的做法就是下載外匯天眼APP,使用我們所提供的「券商查詢」功能,透過監管資訊、關係族譜、實勘情報、天眼評分等指標,為你做最嚴格的把關,過濾掉有問題的黑平台與假券商!
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FxPro UK計劃於今年推出實物股票交易服務,目前已結束連續兩年的虧損,扭轉去年的61.4萬英鎊虧損。
所有投資人請注意,外匯天眼2023年11月曾經發布回答用戶疑問的測評文章「在網路上看到InbaseTrader的廣告,請問這家交易商好用嗎?」列出該平台的監管情況、交易條件、平台環境,判定其整體評分不算高,不過也沒有收到相關爆料。
最近一位投資人向外匯天眼爆料表示,有家叫Acetop領峰環球的黑平台特別囂張,一旦認定用戶是奧客,或是稍微對平台頗有微詞,就會開始整人,例如在出金時故意使用涉詐的銀行帳戶,導致用戶的帳戶受牽連而被凍結。此外,我們也收到其他用戶控訴:「沒有人能賺錢離開Acetop領峰環球。」這家經紀商到底出了什麼問題呢?
隨著金融市場的多樣化與資訊愈來愈透明,許多民眾意識到增加被動收入的重要性,因此開始涉獵股票、期貨、外匯、加密貨幣等投資,期望以此提升財務安全感,並且實現長期的財務目標。然而,隨之而來的電信詐騙日益猖獗,已經成為社會不容忽視的重大威脅。日前,台南警方就與銀行聯手減少受詐民眾的財務損失。最近,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自不列顛哥倫比亞省證券委員會(BCSC)的警告,提醒投資者警惕實體InvestInspire,因為該平台沒有(也從未)在不列顛哥倫比亞省從事證券交易業務,因此BCSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。