摘要:不久前,一位投資人向外匯天眼諮詢,表示自己因為網友介紹使用了plus500這家交易商,如今碰到無法出金的情況,想知道自己是否碰到了詐騙。我們的客服人員使用WhoisDog查詢他所提供的網址,得知2023/4/14設立,到現在只有1的多月,而且只有註冊1年,顯然是一家假冒券商。
在網路科技如此發達的現代,我們很容易透過手機滿足生活中的各種需求,例如線上購物、交友、投資等。不過網路的便利性也帶來某些隱藏的危機,特別是因為匿名性而興起的電信詐騙風潮,至今已使許多人蒙受極大的財務損失,成為社會無法忽視的問題。
不久前,一位投資人向外匯天眼諮詢,表示自己因為網友介紹使用了plus500這家交易商,如今碰到無法出金的情況,想知道自己是否碰到了詐騙。我們的客服人員使用WhoisDog查詢他所提供的網址,得知2023/4/14設立,到現在只有1的多月,而且只有註冊1年,顯然是一家假冒券商。
據了解,受害者是透過交友軟體認識一位外形亮麗的女網友,兩人很快就發展為情侶關係,之後對方宣稱自己有很不錯的投資管道,極力邀請他一起加入。受害者不疑有他,便點入對方提供的連結下載APP,完成註冊與入金後,在對方的帶領下做了幾次交易,結果確實小有獲利。
隨後女網友表示他目前投入的本金太少,賺錢速度不夠快,於是大方轉了一筆錢到受害者的帳戶裡,並勸他繼續加碼。但實際上所謂的「轉帳」,只是詐騙集團修改後台數據所營造的假象,目的就是引誘人投入更多資金。
由於受害者身上並沒有多餘的可用資金,女網友便鼓吹他貸款投資,並且介紹了一些借貸平台要他去申請,接下來幾天又不斷向受害者詢問貸款申請進度,態度急迫得有點奇怪。
之後受害者順利借到一筆錢,總共入金約1萬美元,並因此賺到8387USDT。就在他決定把錢全部領出來時,提款申請竟遭到平台拒絕,並被客服告知必須知付個人所得稅2516.142USDT,否則無法出金。
但受害者早已將所有錢都投到這個平台裡,根本無力支付這筆費用。他向女網友反映此事,希望能先借錢繳稅,等出金後就會歸還,沒想到對方態度變得相當冷淡,不但不提供幫助,後來更是直接不讀不回。受害者向165反詐騙專線與外匯天眼諮詢後,才知道自己碰到了假交友投資詐騙,那些放到黑平台裡的資金恐怕是凶多吉少、難以追回了。
其實,這種假冒知名券商行騙的做法屢見不鮮,在外匯天眼官網上搜「plus500」,就可以看到好幾家名稱、LOGO和真正交易商類似的平台,差別在於假券商並沒有監管牌照,網站也相當簡陋,與正規經紀商大相徑庭。
以其中一家仿冒plus500為例,以外匯天眼APP查詢這交易商,可以看到其成立時間不到1年,目前並不清楚其展業區域,而澳洲ASIC全牌照、英國FCA與紐西蘭FMA的直通牌照全部疑似套牌,看起來就很有問題,因此評分只有1.01。
值得注意的是,仿冒plus500的網址是「https://fxplus500.co.uk」,乍看之下好像很正常,但只要仔細查看,就會發現與正版網址https://www.plus500.com很不一樣,而整個網站基本上就是模仿真正的網站設置,試圖以此混淆投資人的視聽。
進一步使用WhoisDog查詢假冒網站,似乎也證實了這是有問題的交易商,因為網站設立於2023/3/25,並且在2023/5/6更新過,到現在只有1個多月,而且只有註冊1年,在2024/3/25就會到期,與黑平台用來非法吸金的免洗詐騙網站特徵相符,安全疑慮極高。
看完本篇曝光假券商的文章後,我們會發現市面上有愈來愈多假冒知名券商的黑平台,而如果想要避開這種投資陷阱,最重要的關鍵是具備足夠的投資與防詐知識,知道如何查證與分辨真假經紀商。
如果你想要了解一家美股、期貨、外匯交易商是否安全、可信,除了查詢165全民防騙網與知名金融監管機構的示警名單外,最簡單又直接的方式是透過外匯天眼官網或APP搜尋,立刻就能找到最詳細等監管資訊、交易環境、整體評分等情報,幫助你過濾掉有問題的黑平台,保障個人的投資安全!
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在投資市場中,資金盤一直是很常見的詐騙手法,利用「高額回報」的話術吸引投資人入場,實際只是將新投資人的資金當作早期投資人的利息,一旦資金斷鏈,騙局將在瞬間崩盤。除了最知名的龐氏騙局外,金融史上規模最大的資金盤是美國「馬多夫詐騙案」,詐騙金額高達650億美元,多家國際金融機構全都遭殃。
在競爭激烈的外匯交易領域,眾多交易商逐鹿中原,都在試圖以自身的特色和優勢吸引投資者的目光,其中也隱藏一些交易環境與監管情形不佳的偽劣券商,投資人使用前若沒有做好功課,可能因此蒙受財務損失。有鑑於此,外匯天眼自成立以來便致力於收錄、更新全球美股、期貨、外匯經紀商資訊,並且定期發布測評文章。最近,我們發現AISTOCK這券商登上了黑平台排行榜,極具投資風險,以下是相關的查詢與解析。
近期,全球外匯詐騙案件層出不窮,造成投資者蒙受巨大損失。美國商品期貨交易委員會(CFTC)和北美證券管理協會(NASAA)就呼籲投資人,場外外匯交易風險極高,其中許多都是騙局。在台灣,根據內政部警政署統計,2024年第四季度高額詐騙案件中,假投資詐騙造成的財損金額高達數百億元。為避免用戶誤入詐騙陷阱,外匯天眼整理了2025/3/3-3/9具有極高詐騙風險的4家外匯券商:ZitaPlus、BRUNSDON、Masterfin Td、Fibovest,以下是相關的查詢。
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